Khẩn trương làm rõ vụ vận chuyển trái phép qua biên giới gần 92 tỷ đồng và hơn 20,3 triệu USD

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46), Công an Kiên Giang cho biết vừa phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia nhắm vào các chủ tàu đánh cá của Việt Nam có nhu cầu sang vùng biển xa để khai thác, đánh bắt hải sản. Đây là vụ buôn lậu tiền tệ lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được phát hiện.

Cơ quan điều tra cho biết, đến nay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Hùng Phi (51 tuổi, ngụ KP4, phường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Công Quang (36 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Cuối năm 2010, một chủ tàu đánh cá ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tên là Đỗ Văn Tâm tìm đến Phi cho biết, tàu ông bị tịch thu do khai thác hải sản trái phép trên vùng biển của một nước thuộc khu vực Đông Nam Á (chúng tôi xin tạm gọi là nước Z – PV). Ông Tâm muốn nhờ Phi liên hệ với các cơ quan chức năng nước Z để xin chuộc lại tàu.

Vốn là dân sống bằng nghề thông dịch viên, thành thạo ngoại ngữ, lại có thời gian làm ăn (khai thác trái phép cây dương đỏ) với đối tác tại nước Z nên Phi nhận lời giúp ông Tâm. Khi sang nước Z, Phi quen với một người đàn ông tên là Ricky (người mang quốc tịch nước Z). Và Ricky đã giúp Phi đạt được mục đích chuộc tàu của ông Tâm sau khi làm một số công việc của một “cò”.

Sau việc này, Ricky thông qua Phi nhờ Tâm đi “săn” hơn 20 cặp chủ tàu có nhu cầu “làm ăn xa” đánh bắt hải sản ở nước Z với phí hơn 12 ngàn USD/cặp/tháng.

Từ năm 2010 cho tới khi bị cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang bắt, Phi cùng Quang, Ricky và một số đối tượng khác có liên quan đã tổ chức cho nhiều lượt tàu (chủ yếu là tàu của người dân Kiên Giang) sang khai thác hải sản và chuộc được một số cặp tàu bị phía nước Z bắt giữ.

Tổng số tiền mà Phi đã nhận từ các chủ tàu gần 92 tỷ đồng và trên 20,3 triệu USD, trong đó, Phi đã đưa cho Quang để Quang nhờ người chuyển bằng đường bất hợp pháp sang cho Ricky gần 56,2 tỷ đồng và gần 20 triệu USD; khoản thu lợi bất chính còn lại, Phi bỏ túi, phục vụ vào các việc chi tiêu của cá nhân. Số tiền thu lợi bất chính của Quang được xác định 47.169 USD

Bình Huyền

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.