Kết quả điều tra cho thấy, Nhân đã dùng tài khoản Facebook có tên “Sữa Thịnh Quỳnh Hy” và tài khoản Zalo có tên “Sữa thế giới” để đăng tải thông tin bán các loại sữa Ensure, Enfamil, Colosbaby; mì tôm, xúc xích… với giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường nhằm thu hút người mua.
Đối tượng Nhân còn vào các hội nhóm mua bán sữa, mì tôm để ủng hộ đồng bào bị bão lụt để giới thiệu, chào bán sản phẩm với giá rẻ.
Khi có người đồng ý đặt hàng và chuyển khoản, đối tượng chiếm đoạt tiền và chặn mọi liên lạc với nạn nhân. Trong số các nạn nhân của Lý Hạnh Nhân, có nhiều trường hợp đang cư trú tại quận Liên Chiểu.
Tiếp nhận tin báo từ một số bị hại, Đội CSĐT về hình sự - kinh tế - ma túy Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra, xác định được điểm đến của dòng tiền của các nạn nhân bị lừa cũng như đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo.
Cơ quan Công an xác định chỉ riêng từ tháng 7/2024 đến nay, Lý Hạnh Nhân đã sử dụng thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của rất nhiều nạn nhân trên cả nước.
Ngày 30/10, Công an quận Liên Chiểu đã vào tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ và di lý Nhân về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan Công an, Lý Hạnh Nhân thừa nhận do nợ nần, lại có sẵn kinh nghiệm trong buôn bán kinh doanh nên đã đưa ra thông tin gian dối để các bị hại tin tưởng và chuyển tiền.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Mất tiền tỷ vì bị lừa qua Facebook 
Cạo sửa giấy phép để nhập khẩu 6 lô sữa Ensure trị giá 2,5 tỷ đồng 
