Hàng trăm khách hàng tố cáo hành vi lừa đảo của Alibaba

Ngày 24-9, người dân vẫn nườm nượp kéo đến trụ sở cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) để tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba. 

Theo cơ quan CSĐT, liên tục từ ngày 19-9 đến nay, số lượng người dân lên đến hàng trăm người kéo đến trụ sở cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (trên đường 3 tháng 2) để tố cáo hành vi lừa đảo của công ty Alibaba. Cơ quan điều tra phải huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ túc trực, hướng dẫn người dân làm thủ tục, cũng như đảm bảo an ninh trật tự. 

Hầu hết các nạn nhân đều rất lo lắng về số tiền họ đã đầu tư mua đất dự án của Công ty Alibaba, không biết có đòi lại được hay không.

 Bà Đ.T.K.P (ngụ TP Hồ Chí Minh) cho biết, bà mua 3 lô đất thuộc dự án Long Phước (Long Thành, Đồng Nai) và đã đóng tiền 4 đợt hơn 700 triệu đồng. 

Sau đó, bà P yêu cầu lãnh đạo Công ty Alibaba cung cấp các giấy tờ liên quan đến dự án, nhưng cuối cùng đại diện công ty Alibaba chỉ cung cấp cho bà P Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và tài sản liên quan của một cá nhân tại xã Long Phước (Long Thành, Đồng Nai) đã được sang nhượng lại cho Công ty Alibaba. 

Đây là khu đất trồng cây công nghiệp lâu năm. Bà P bức xúc: “Công ty Alibaba đã cố tình lừa người mua để chiếm đoạt tài sản. Vì thực tế, đây là đất trồng cây công nghiệp lâu năm, không phải đất thổ cư để quy hoạch khu dân cư, phân lô tách thửa bán cho người dân, cũng không được cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đồng Nai phê duyệt".

Chị Đ.T.D (ngụ TP Hồ Chí Minh) cũng lo lắng, chị đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng đặt mua 3 nền đất của Công ty Alibaba tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 10-2019 là thời hạn công ty giao nền đất, nhưng chưa kịp mừng thì đã tá hỏa vì 3 nền đất chị mua đều là dự án "ma".

Người dân được cán bộ Công an hướng dẫn làm đơn.
Người dân được cán bộ Công an hướng dẫn làm đơn.

Có rất nhiều khách hàng mua nền đất của công ty Alibaba đều thừa nhận, sở dĩ họ bị lừa là do mờ mắt trước những thông tin mời gọi quá hấp dẫn của đội ngũ nhân viên của công ty Alibaba. Mỗi lô đất có giá bán thấp hơn giá thị trường 30-40%. 

Sau khi khách hàng đồng ý mua, công ty con của Alibaba đứng ra ký “Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ” giữa công ty con Alibaba và khách hàng. 

Theo hợp đồng, khách hàng thanh toán 95% giá trị lô đất ngay sau ký hợp đồng, đợt 2 thanh toán 5% còn lại và nhận Giấy CNQSDĐ, công ty sẽ bàn giao nền đất cho khách hàng sau 6 hoặc 12 tháng kể từ khi ký hợp đồng.

Sau khi ký “Hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng QSDĐ” và thanh toán tiền, khách hàng sẽ ký tiếp “Hợp đồng quyền chọn” với Alibaba. 

Trong “hợp đồng quyền chọn”, sẽ có nhiều phương án để khách hàng lựa chọn. 

Cụ thể, Alibaba sẽ thuê lại đất của khách hàng với giá thuê 2%/tháng trên tổng giá trị lô đất, thời gian thuê là 12 tháng; Khách hàng thanh toán 50% và trả góp 3 triệu đồng/tháng cho lô đất và Alibaba sẽ mua lại với mức chênh lệch cao... 

Cụ thể như lô đất của dự án ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) có giá 640 triệu đồng, khi khách hàng chọn quyền thanh toán 50% giá trị lô đất cộng với trả góp 3 triệu/tháng. 

Sau 6 tháng, khách hàng sẽ thu về lợi nhuận 18% (công ty Alibaba thu mua lại). Tính ra, lợi nhuận mỗi tháng 3%, lãi cao gấp 5-6 lần khi gửi ngân hàng... Đó cũng là lý do khiến khách hàng ùn ùn đầu tư vào các dự án không có thật của công ty Alibaba.

Ngoài ra, trong “Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ”, chúng tôi nhận thấy nội dung hợp đồng có những điểm bất lợi, rủi ro cho khách hàng. 

Cụ thể, trong hợp đồng Alibaba yêu cầu khách hàng phải làm văn bản yêu cầu giao nền, trong khi trách nhiệm này đương nhiên Alibaba phải thực hiện. Vậy nên, nếu khách hàng không đọc kỹ hợp đồng, “quên” làm văn bản yêu cầu giao nền, thì chắc chắn khách hàng sẽ “gánh” phần bất lợi. 

Một điểm quan trọng nữa, đó là nội dung giao dịch giữa Công ty con Alibaba và khách hàng thực chất đó là việc huy động trước nguồn vốn của khách hàng, để thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ trong tương lai. Đây cũng giống như hình thức “góp vốn”... khi người dân đã đóng đến 95% giá trị lô đất, nhưng không biết Công ty Alibaba có đất để giao hay không, hoặc công ty có giao đất đúng như cam kết?

Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba tại cơ quan điều tra
Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba tại cơ quan điều tra

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra đã xác định, đường đi lòng vòng của các "dự án ảo" do các cá nhân là lãnh đạo của Công ty Alibaba vạch ra. 

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên, tiến hành thu gom, mua số lượng lớn đất nông nghiệp tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, rồi giao cho một số người thân trong gia đình đứng tên trên GCNQSDĐ. 

Tiếp theo, những cá nhân này ủy quyền cho các công ty "con" của Công ty Alibaba để những công ty này tự "vẽ" ra 40 "dự án" không có thật. Tất cả các "dự án" này đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... nhưng vẫn được quảng cáo sai sự thật là đất dự án để bán cho các khách hàng. 

Các công ty "con" ký hợp đồng giao Công ty Alibaba bán đất. Với thủ đoạn này, công ty Alibaba đã lừa bán đất cho 6.700 khách hàng, thu 2.560 tỷ đồng. Số tiền bán đất thu được, lãnh đạo công ty tiếp tục thu mua đất nông nghiệp để tạo “dự án” mới, trả lãi cho khách hàng, khuếch trương hoạt động của công ty và tiêu xài, đánh bóng tên tuổi cá nhân.

Hiện, CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đề nghị các nạn nhân của Công ty Alibaba đến cơ quan công an trình báo để được bảo vệ quyền lợi.

Thúy Hà

Các tin khác

Bài 2: “Lời khai” của dòng sông

Bài 2: “Lời khai” của dòng sông

Dòng điện khi được sử dụng để khai thác thủy sản không lựa chọn cá lớn hay cá nhỏ. Những cá thể không bị bắt lên cũng có thể chịu tác động. Đáng lo hơn, cá non, cá bố mẹ, trứng và nhiều sinh vật thủy sinh khác cũng nằm trong vùng ảnh hưởng. Phía sau những mẻ cá được đưa lên bờ là một câu chuyện khó nhìn thấy bằng mắt thường, nguy cơ nguồn lợi tự nhiên mất dần khả năng tái tạo.

Bài 1: Dòng sông “chết” dưới những mẻ kích điện

Bài 1: Dòng sông “chết” dưới những mẻ kích điện

Sau khi nổ máy cho thuyền chạy sát bờ, ngược dòng sông Hồng, sông Đuống, những người sử dụng kích điện nhanh chóng tiếp cận những vị trí quen thuộc. Chỉ vài thao tác, đầu kích được đưa xuống nước, công tắc được bật. Vài giây sau, trong tiếng xèo xèo, ù ù phát ra từ bộ kích điện, những con cá lớn, nhỏ nhao lên mặt nước. Cá nhỏ nhanh chóng được vớt lên thuyền; gặp cá lớn không thể vớt bằng vợt, người đánh bắt sẵn sàng lao xuống nước để bắt...

Quang cảnh nham nhở bên mép sóng ở Mỹ Thủy.

Thúc tiến độ giải quyết tái định cư và sinh kế cho người dân Mỹ Thủy

Sau phản ánh của Báo Công an nhân dân (CAND) về những khó khăn trong đời sống, sinh kế của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã có những chỉ đạo cụ thể, yêu cầu đẩy nhanh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân; đồng thời nghiên cứu di dời bãi tắm đến vị trí mới, bảo đảm điều kiện sản xuất, kinh doanh cho người dân.

Đà Nẵng: Không để công trình dang dở làm trầm trọng thêm ngập úng

Đà Nẵng: Không để công trình dang dở làm trầm trọng thêm ngập úng

Sau những trận mưa lớn đầu mùa, các “rốn ngập” của Đà Nẵng đã có nơi cho thấy chuyển biến tích cực, song cũng lộ rõ những điểm nghẽn cần xử lý. Qua kiểm tra đột xuất 7 điểm có nguy cơ ngập úng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị thi công, không để công trình dang dở trở thành tác nhân làm trầm trọng thêm ngập úng; đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó với mưa cực đoan 100-200mm/giờ, gắn trách nhiệm người đứng đầu tại từng “điểm ngập”.

Chuyển cơ quan điều tra các trường hợp vi phạm đất rừng nghiêm trọng

Chuyển cơ quan điều tra các trường hợp vi phạm đất rừng nghiêm trọng

Sau hơn 3 tháng tăng cường kiểm tra, các cơ quan chức năng của đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã phát hiện 1.843 trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, hành lang biển, giao thông và trật tự đô thị. Phú Quốc đã và đang siết kỷ cương, xử lý dứt điểm vi phạm, đồng thời gắn chỉnh trang đô thị với an sinh xã hội, hướng tới xây dựng Phú Quốc xứng tầm phục vụ APEC 2027.

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu phức hợp Felicity khi doanh nghiệp chưa có đất?

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu phức hợp Felicity khi doanh nghiệp chưa có đất?

Kết luận thanh tra đối với Dự án khu dân cư phức hợp Felicity do Công ty TNHH TM Blue Diamond làm chủ đầu tư, Thanh tra TP Đồng Nai đã chỉ ra loạt sai phạm liên quan. Trong đó, việc Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư làm khu phức hợp và ra quyết định chủ trương đầu tư khi nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp là không đúng quy định…

Kỳ cuối: Lập dự án mới nghìn tỷ, đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn

Kỳ cuối: Lập dự án mới nghìn tỷ, đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn

Theo tham mưu của sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh: Việc “khai tử” dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh để thay thế dự án đầu tư mới sẽ giảm bớt các thủ tục pháp lý liên quan; đặc biệt là để đề xuất hỗ trợ, tận dụng tối đa nguồn lực Ngân sách Trung ương dành cho địa phương.

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng, sau 16 năm thi công nhưng không thể hoàn thành, đã bị chấm dứt đầu tư. Thay vào đó, một dự án mới có tổng mức gần 1.400 tỷ đồng được phê duyệt khẩn cấp để giải nguy tình trạng ngập úng cục bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Vì sao việc đầu tư Khu đô thị An Phú kéo dài tới 26 năm?

Vì sao việc đầu tư Khu đô thị An Phú kéo dài tới 26 năm?

Thanh tra về các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra TP Hồ Chí Minh nêu rõ, ngay từ năm 2000 UBND thành phố đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính Khu đô thị phát triển An Phú (phường Bình Trưng) với tổng diện tích lên đến 87 ha. Nhưng đến nay đã 26 năm, Dự án khu đô thị An Phú vẫn ngắc ngoải…

Không cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn có thể bị xử lý hình sự?

Không cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn có thể bị xử lý hình sự?

Hỏi: Tôi và chồng đã ly hôn từ tháng 8/2024, chúng tôi thống nhất, tôi nuôi hai con và hằng tháng chồng cũ chu cấp 10 triệu đồng. Tuy nhiên, anh chỉ chu cấp 3 tháng đầu sau khi ly hôn, sau đó không chu cấp nữa dù thu nhập vẫn ổn định. Xin hỏi, chồng cũ tôi có bị xử phạt không? (Mai Lan, phường Hồng Hà, Hà Nội)

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Do rác thải tồn đọng, quá tải nên tại một số địa phương, các doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển đã có dấu hiệu tự ý chôn lấp rác thải chưa qua xử lý. Tình trạng chôn rác thải không chỉ tiềm ẩn mối nguy về môi trường sinh thái, mà còn vi phạm pháp luật về môi trường, cần được chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Vì sao 140 học sinh tại Nghệ An vẫn chưa thể đến trường sau lễ khai giảng?

Vì sao 140 học sinh tại Nghệ An vẫn chưa thể đến trường sau lễ khai giảng?

Phản đối chủ trương của UBND xã Quỳnh Tam về việc giải thể, chuyển học sinh điểm lẻ Tiến Sơn trường Tiểu học Tân Sơn (nay là trường Tiểu học Quỳnh Tam) về học tại điểm trường chính, phụ huynh của 140 học sinh đang được bố trí học tập tại đây đã phản đối, không cho con em đến trường.

Kè chống sạt lở chưa bàn giao đã hư hỏng

Kè chống sạt lở chưa bàn giao đã hư hỏng

Được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn sạt lở, bảo vệ nhà cửa và cuộc sống của người dân mỗi khi mùa mưa đến, thế nhưng nhiều vị trí hư hỏng, sạt lở đã xuất hiện tại Dự án “Xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất tại thị trấn Kim Tân và các xã Thành Yên, Thành Trực, huyện Thạch Thành”.

Từ phòng khám không phép đến những lỗ hổng hậu kiểm

Từ phòng khám không phép đến những lỗ hổng hậu kiểm

Quảng Trị hiện có 930 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) đã được cấp phép hoạt động, gồm 297 cơ sở KCB công lập và 633 cơ sở KCB ngoài công lập. Một hệ thống khá lớn đang trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thế nhưng, phía sau con số về những cơ sở đã được cấp phép vẫn còn những vấn đề đáng lưu ý trong việc chấp hành các quy định về hành nghề KCB, từ những cơ sở hoạt động không phép đến những sai sót được phát hiện ngay tại các phòng khám đã được cấp phép.