Ngày 10/2, Thi hành án dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã xử lý các tài sản kê biên và thực hiện chi trả tổng cộng hơn 812,86 tỷ đồng cho các bị hại trong vụ án Alibaba theo Bản án số 607/2022/HS-ST ngày 29/12/2022 của TAND TP Hồ Chí Minh và Bản án 300/2023/HS-PT ngày 19/5/2023 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.
Ngày 6/3, tại hội nghị quốc tế thường niên về xuất khẩu trực tuyến B2B, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), sàn thương mại điện tử Alibaba đã công bố 100 doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn để đại diện cho năng lực thương mại quốc gia tham gia gian hàng Quốc gia Việt Nam “Vietnam Pavilion” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com.
Vẽ các dự án bất động sản “ma”, lập các kênh đầu tư tài chính “ảo”... để huy động Vốn từ các nhà đầu từ bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư, hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người sau. Đây gọi là hình thức huy động vốn đa cấp (ponzi), dù đã được cảnh báo nhưng chỉ vì hám lợi, rất nhiều người vẫn mắc phải, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Ngày 19/5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với vợ chồng Nguyễn Thái Luyện- Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Ngày 15/5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến kháng cáo của vợ chồng Nguyễn Thái Luyện.
Bị cáo Võ Thị Thanh Mai thông báo, ông Lê Viết A., người đứng ra nhận khắc phục, trả hơn 2.400 tỷ cho các bị hại đã bất ngờ xin rút yêu cầu, từ chối trả tiền thay cho vợ chồng Nguyễn Thái Luyện.
Nguyễn Thái Luyện – chủ mưu trong vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba đã thừa nhận có tội và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và các bị cáo trong vụ án…
Cựu Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba và vợ cùng một số đồng phạm lừa bán dự án “ma” cho hàng nghìn người, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt.
Công ty thương mại điện tử Alibaba vừa công bố kế hoạch chia tách hoạt động kinh doanh của mình thành 6 bộ phận. Đây được coi là một trong những cuộc đại tu quan trọng nhất của một công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc cho đến nay.
Lừa bán dự án "ma" và chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của khách hàng, bị xử phạt với những bản án nặng, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và các đồng phạm kháng ra tòa phúc thẩm. Tuy nhiên phiên tòa phải tạm hoãn do vắng một loạt luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Chiều 30/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phần tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện và vợ Võ Thị Thanh Mai với phần công bố phụ lục về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Với vai trò chủ mưu, cầm đầu xuyên suốt vụ án, Nguyễn Thái Luyện đã rao bán cái mình không có, lừa dối người mua hàng bằng thủ đoạn lập các công ty con để che giấu hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền hàng ngàn tỷ đồng của hơn 4 ngàn khách hàng.
Sáng 29/12, sau 1 tuần nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.
Ngày 19/12, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vợ Luyện, Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện) bị đề nghị mức án 30 năm tù về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Nguyễn Thái Luyện và các bị cáo đã đưa ra hàng loạt thông tin không có thật, tự vẽ ra các dự án không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng ngàn khách hàng. Đến khi ra tòa nhiều người mới nhận ra hành vi của mình là sai trái và ân hận về những gì mình đã gây ra.
Ngày 21/12, phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện VKS với các Luật sư và các bị cáo.
Ngày 20/12, phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm tiếp tục phần bào chữa của các luật sư.
Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật nhằm kêu gọi khách hàng ký hợp đồng mua bán bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền… lừa đảo chiếm đoạt của hàng ngàn khách hàng với số tiền lên đên hàng nghìn tỷ đồng. Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị án chung thân, 22 bị cáo đồng phạm bị đề những mức án nghiêm khắc.
Ngày 16/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục thẩm vấn người bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) liên quan bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm.
Nhiều bị hại đã đề nghị HĐXX cho nhận lại đất. Theo đại diện Viện Kiểm sát, các hợp đồng ký kết là đất ở, đất thổ cư, trong khi thực tế là đất nông nghiệp, nếu bị hại muốn lấy đất như hợp đồng thì tòa lấy đâu ra đất mà trả.
