Hạ màn vụ cướp tiền ảo trên Cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Dàn cảnh cướp trên cao tốc nhờ định vị 

Một trinh sát Cục Cảnh sát hình sự, kể lại: Vào trưa 17-5-2020, anh Nguyên lái ô tô đưa gia đình từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về lại TP Hồ Chí Minh, nhóm Tài bám theo nhờ thiết bị định vị đã gắn trước đó trên xe của Nguyên. Khi xe anh Nguyên đến gần trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thuộc tỉnh Đồng Nai thì chúng dàn cảnh một ô tô đâm vào sau xe. Cùng lúc đó, hai ô tô khác cũng khóa đầu và ép bên hông nên nạn nhân không thể thoát.

Vì quá bất ngờ, anh Nguyên và em vợ tên Vũ Minh Hiếu, 24 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh bước xuống xe giải quyết vụ va chạm thì lập tức bị nhóm đối tượng khống chế, bịt mắt, trói tay… đưa vào lại ô tô của nạn nhân. Tiếp đó, bọn chúng đưa vợ và con nhỏ của anh Nguyên qua xe ô tô khác. Nhóm Tài dí súng uy hiếp Nguyên và Hiếu. Chưa dừng lại, bọn chúng yêu cầu anh Nguyên mở ví ảo chuyển Bitcoin vào ví ảo của chúng, nếu không sẽ tiêm máu nhiễm HIV vào người các nạn nhân.

Do hoảng sợ, anh Nguyên phải chuyển lượng lớn tiền ảo, có giá trị 37 tỷ đồng sang ví điện tử đồng bọn của Tài tên Trần Ngọc Hoàng 38 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng, tài xế lái xe Grap. Chạy được vài km, Tài và Hoàng còn dừng xe, ép anh Nguyên phải gọi điện thoại cho anh ruột tên Lê Đức Nhất và yêu cầu chuyển 1.000 Bitcoin qua ví điện tử của Tài. Tuy nhiên, người thân của anh Nguyên trên điện thoại đã nghe tiếng nạn nhân la hét, cầu cứu nên không chịu chuyển 1.000 Bitcoin cho Tài.

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm của Tài đã đưa cả gia đình anh Nguyên về đoạn đường vắng thuộc khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức rồi đẩy xuống xe, sau đó bọn chúng cùng tẩu thoát. Để nhằm xóa dấu vết, bọn chúng còn cướp chiếc camera hành trình trên xe của anh Nguyên và 3 chiếc điện thoại. Khoảng 4 ngày sau, anh Nguyên mới bớt hoảng sợ và làm đơn gửi đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để trình báo sự việc.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án đấu tranh, giao cho các đồng chí Phó cục trưởng là Đại tá Lê Ngọc Phương và Đại tá Phạm Văn Tám trực tiếp chỉ đạo các trinh sát Phòng 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và xây dựng phương án đấu tranh, triệt phá với quyết tâm cao nhất để sớm làm rõ vụ án.

Suốt nửa tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được nhân thân các đối tượng trong nhóm Tài. Do chúng sinh sống và có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nên trinh sát phải ngày đêm đến các địa phương như Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh để làm rõ thêm các mối quan hệ. Từ đó, trinh sát nắm được, hầu hết các đối tượng đều không ở yên một chỗ, mà thường xuyên sử dụng các loại xe ô tô dung tích lớn di chuyển trên các tuyến đường cao tốc, thậm chí băng cắt đường mòn trơn trượt trong rừng như ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.   

Khoảng một tháng sau khi lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ 19 đối tượng liên quan và đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 15 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng cùng nhiều loại tang vật khác có liên quan đến hành vi phạm tội. Đặc biệt, Ban chuyên án còn phát hiện đối tượng Trương Chí Hải tàng trữ trái phép chất ma túy trong nhà.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài Chính có công văn trả lời Cục Cảnh sát hình sự, rằng: “Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam”. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra cho rằng, trên thực tế, Bitcoin và một số loại tiền ảo khác hiện vẫn được một số người mua bán trên thị trường giao dịch tiền ảo, sau đó chuyển đổi lấy tiền Việt Nam đồng. Căn cứ vào tỷ giá quy đổi các đồng tiền ảo trên sàn tiền ảo Binance.com, Cục Cảnh sát hình sự xác định, nhóm Tài đã chiếm đoạt của anh Nguyên số Bitcoin, tương đương hơn 37 tỷ đồng. Riêng camera hành trình và ba điện thoại nhóm đối tượng chiếm đoạt được của gia đình anh Nguyên cũng được định giá hơn 45 triệu đồng.

Thua lỗ nên... làm liều

Trở lại vụ án trên, các đối tượng khai nhận, vào năm 2016, Tài quen anh Nguyên vì cùng tham gia đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài bán hết tiền ảo 1.000 Bitcoin để kinh doanh các loại tiền ảo mới khác, nhưng bị thua lỗ hàng tỷ đồng. Quá trình đầu tư tiền ảo, Tài quen Trần Ngọc Hoàng cũng đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Tài nghĩ rằng mình thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của anh Nguyên. Tức giận, Tài rủ Hoàng tìm kiếm anh Nguyên để đòi lại số Bitcoin đã mất nhưng Nguyên không chịu gặp.

Đến cuối tháng 4-2020, Tài thuê Mai Xuân Phốt, ngụ tại Quảng Nam để tìm kiếm, xác định nơi ở của anh Nguyên và trả công 25 triệu đồng. Tiếp đó, Tài điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh (bạn cùng đầu tư tiền ảo) và đề nghị tìm anh Nguyên để lấy lại Bitcoin với thỏa thuận sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số Bitcoin khi lấy lại được. Sau đó, Tài gửi toàn bộ thông tin của anh Nguyên và chuyển 50 triệu đồng cho Tuấn Anh làm chi phí tìm kiếm.

Ngày 11-5-2020, Tài và Hoàng bay từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh gặp đồng bọn để bàn bạc cách thức tiếp cận, lắp định vị trên xe của anh Nguyên để theo dõi rồi lên kế hoạch lấy Bitcoin. Các đối tượng thống nhất thời điểm gây án, tất cả đeo khẩu trang để che giấu nhân thân; dùng băng keo, băng thun y tế trói tay, bịt mắt làm anh Nguyên mất phương hướng. Sau đó, chúng sẽ dùng súng bắn đạn bi, ống kim tiêm chứa mực giả máu nhiễm HIV đe dọa, khống chế nạn nhân.

Đúng như kế hoạch, ngày 17-5-2020, Phốt phát hiện xe của anh Nguyên di chuyển từ TP Bảo Lộc về TP Hồ Chí Minh nên báo cho Tài biết và cùng nhau thực hiện kế hoạch đã bàn. Khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, thấy ô tô của anh Nguyên chạy trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đồng bọn của Tài là Phạm Hồ Bảo Duy 30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh đâm ô tô vào phần đuôi xe của anh Nguyên.

Lúc này, anh Nguyên và em vợ xuống xe để xem sự việc, thì Nguyễn Văn Đức 25 tuổi, ngụ Đắk Lắk và Nguyễn Anh Tuấn 28 tuổi, ngụ Tây Ninh lái xe chặn đầu xe nạn nhân. Tiếp đó nhóm Chung, Đức, Thanh, Thành, Hùng dùng súng khống chế anh Nguyên và em vợ của Nguyên. Sau khi bắt vợ con của anh Nguyên sang một ô tô khác, các bị can dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích vào người vợ của Nguyên, nên nạn nhân phải đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử cá nhân và chuyển tiền ảo sang ví điện tử của Tài. Tiếp đó, Tài và Hoàng còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho anh trai chuyển thêm Bitcoin như đã nói ở trên... Gây án xong, khoảng 15 giờ ngày 17-5-2020, Tài rao bán hơn một nửa số tiền ảo cướp được của anh Nguyên được gần 19 tỷ đồng.

Với hành vi phạm tội như trên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm Tài và đồng bọn về tội “Cướp tài sản”, số tiền thiệt hại hơn 37 tỉ đồng được quy đổi từ tiền ảo. Các bị can bị truy tố gồm: Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng, Mai Xuân Phốt; Nguyễn Văn Đức; Trịnh Tuấn Anh , Trương Chí Hải, Bùi Quang Chung, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Dũng, Phạm Hồ Bảo Duy, Chung Trần Phương Duy, Dương Khải An, Phạm Hoàng Việt, Phạm Văn Thành, Nguyễn Chí Thanh và Phạm Văn Hùng, cùng trú tại Bình Thuận.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, cho biết: Quá trình điều tra, các bị can đã tác động gia đình nộp tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng để bồi thường cho nạn nhân. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra không xử lý nhóm của Tài về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Bởi lẽ, đối với hành vi của nhóm bị can dùng băng keo trói tay, bịt mắt anh Hiếu và vợ con anh Nguyên chỉ nhằm mục đích uy hiếp, khống chế đe dọa chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Riêng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng súng bắn bi của Tài, Đức, Đạt, theo kết quả giám định, súng bắn đạn bi trên không phải là vũ khí quân dụng nên Cục Cảnh sát hình sự ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.