Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có Ngô Hùng Linh (SN 1982, trú ở 14/2 Lương Văn Chánh, khu phố 4, phường 4, TP Tuy Hòa); Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú ở thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa); Trần Hữu Thắng; Lê Văn Thi; Lê Hóa; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, cùng trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa).
Từ tháng 1/2018, Trần Thị Ly đã tổ chức hoạt động tín dụng đen tại nhiều địa bàn ở huyện Phú Hòa với mức lãi suất mỗi năm từ 110,61% - 540%. Lúc đầu, Ly trực tiếp đi thu tiền lãi, nhưng khi nguồn tiền cho vay mở rộng đến nhiều khách hàng, Ly đã xây dựng mạng lưới chân rết gồm 6 đối tượng nêu trên tham gia cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” và đi đòi nợ bằng nhiều chiêu trò đe dọa tính mạng, đòi tạt chất bẩn vào nhà…
Từ công tác trinh sát nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở kết hợp nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an huyện Phú Hòa phân công nhiều mũi trinh sát, điều tra viên tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan, đồng thời truy bám các chân rết của Ly.
Đến chiều 29/1, trong lúc Trần Thị Ly cùng đàn em đến quán ăn của bà Nguyễn Thị N (SN 1980, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để đòi nợ lãi vay, thì các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra, đưa về Công an huyện Phú Hòa đấu tranh khai thác, lần lượt làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.
Kết quả điều tra cho thấy, Trần Thị Ly cùng đồng bọn đã cho 17 người dân vay hơn 2,1 tỷ đồng tiền gốc và đã thu lãi hơn 3,1 tỷ đồng. Khấu trừ mức tiền lãi theo quy định pháp luật, thì số tiền lãi Ly đã thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã làm rõ trách nhiệm hình sự của từng đối tượng tương ứng với số tiền cho vay và tiền lãi thu lợi bất chính.
Được biết đây là tổ chức tín dụng đen lớn nhất trên địa bàn huyện Phú Hòa từ trước đến nay đã được Công an huyện Phú Hòa đấu tranh khám phá để xử lý theo quy định pháp luật về hình sự.
Triệt xóa nhóm tín dụng đen từ phía Bắc đến Ninh Thuận cho vay lãi nặng 
Từ Hải Phòng vào Bạc Liêu cho vay lãi nặng 900%/năm 
