Củng cố niềm tin của nhân dân

• “Trùm” đại lý cấp 1 của game Rikvip khai có người bảo kê
• Ngày đầu xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

Tại phiên xét xử, có 1 trong 92 bị cáo vắng mặt. Ngoài các bị cáo, Hội đồng xét xử đã triệu tập những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và 3 điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tiến hành các thủ tục điểm danh, phổ biến nội quy phiên tòa, kiểm tra nhân thân từng bị cáo trước khi đọc bản cáo trạng dài 235 trang, truy tố 92 bị cáo trong vụ án về các tội danh "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Tổ chức đánh bạc"; "Đánh bạc"; "Mua bán trái phép hóa đơn"; "Rửa tiền"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố. Ông Phan Văn Vĩnh đã yêu cầu không công bố bản án của mình trên cổng thông tin điện tử của TAND tỉnh Phú Thọ và đã được Tòa chấp nhận theo quy định.

Đấu tranh chuyên án cực kỳ phức tạp 

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Hoàng Thành Trung (40 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tìm gặp Phan Sào Nam, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online) bàn về việc phát triển, kinh doanh hệ thống đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Nam đồng ý nhưng trao đổi với Trung việc tìm đối tác phát hành loại hình game này...

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CNC đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Nguyễn Văn Dương đồng ý và thống nhất nội dung hợp tác với Phan Sào Nam, hai bên thống nhất tỷ lệ ăn chia.

Phiên tòa diễn ra trong trật tự, thu hút đông đảo người quan tâm.

Theo thỏa thuận, nếu doanh thu dưới 5 tỉ đồng/tháng thì Công ty CNC được hưởng 30%, Công ty VTC Online hưởng 70%. Nếu doanh thu trên 5 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng thì Công ty CNC hưởng 35%, Công ty VTC Online hưởng 65%...

Game bài Rikvip có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc, gồm: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc xóc, Chắn, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Sâm Lốc, Tiến lên miền Bắc, Bầu cua, Số đỏ, Sicbo, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Roulette, Thủy cung... Sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài.

 Để thu lời bất chính từ sự tham gia của nhiều người chơi, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức đánh bạc đã tích cực chỉ đạo nhân viên cấp dưới bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật, chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm game đánh bạc, mở rộng thị trường và các điều kiện thanh toán. Cáo trạng được công bố cũng nêu rõ việc rửa tiền của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương. Hai bị cáo này cùng bị truy tố về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền" và vai trò của ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa trợ giúp đường dây đánh bạc.

Có thể khẳng định đây là vụ án đầu tiên trong cả nước, đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài được phát hiện; đây cũng là lần đầu tiên Công an cả nước đấu tranh thành công với các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội, một lĩnh vực mới, chưa có tiền lệ điều tra, xử lý. Để khám phá thành công vụ án này là nỗ lực không ngừng của các cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, trong đó có Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ.

Lĩnh vực mới, chưa có tiền lệ điều tra

Để hiểu rõ hơn về những khó khăn các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ và Bộ Công an phải đối mặt trong quá trình điều tra vụ án này, trước hết phải nói đến quy mô, tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình game bài Rikvip/Tip. Clup; sự tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng trong đường dây đánh bạc khi thiết lập, xây dựng các phần mềm game bài trái phép trên mạng Internet theo mô hình game bài đổi thưởng để thu hút trò chơi; nhân thân của đối tượng điều hành đường dây cũng như các phương thức hoạt động nhằm che đậy sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trong vụ án này, các đối tượng đã lợi dụng thành tựu khoa học, công nghệ lập các phần mềm game bài trái phép trên mạng Internet theo mô hình game bài đổi thưởng, đưa vào game bài hình thức đánh bạc truyền thống (Tiến lên, Tá lả, Tiến lên miền nam, Tài - xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua...); thuê đặt máy chủ ở nhiều nơi khác nhau, kể cả thuê đặt máy chủ ảo, máy chủ ở nước ngoài, đứng dưới danh nghĩa nhiều công ty, thường xuyên thay đổi pháp nhân đăng ký, thay đổi địa điểm đăng ký; lắp đặt các đường truyền vật lý phức tạp, chạy theo nhiều đường dẫn, có hệ thống lưu trữ riêng. Điều khiển, vận hành máy chủ từ xa, khi bị phát hiện thì điều khiển từ xa xóa toàn bộ dữ liệu lưu trữ.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 12-11.

Cụ thể, Phan Sào Nam đã chỉ đạo Phan Anh Tuấn, 40 tuổi, Phó Giám đốc công nghệ - Công ty VTC online, mua thiết bị, ký Hợp đồng số 37/2015/HĐDVMC/VDC Online/IDCB ngày 11-3-2015 thuê chỗ đặt máy chủ, thuê dải IP... tại Công ty dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông, địa chỉ tầng 12, Tòa nhà Internet, làng Quốc tế Thăng Long, quận  Cầu Giấy, TP Hà Nội để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip.

Sau đó, Phan Anh Tuấn cùng các nhân viên kỹ thuật của Công ty VTC online, gồm: Lê Đức Trung- (42 tuổi,  trú tại khu đô thị Time City, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Giám đốc khối goApp; Cao Khánh Toàn (36 tuổi, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, Chuyên viên hệ thống; Nguyễn Danh Sơn (29 tuổi, ĐKTT: Trại giống cây trồng TW, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, Chuyên viên hệ thống, thiết lập hệ thống 262 máy chủ vật lý, 6 máy chủ ảo hóa, 7 thiết bị SAN lưu trữ dữ liệu để cho game bài Rikvip hoạt động...

Để tổ chức đường dây này, điểm mấu chốt là các đối tượng phải thiết lập được kênh thanh toán và phải nhận được sự "giúp đỡ" của  một số người trong các cơ quan chức năng. Các đối tượng đã cấu kết, hợp đồng với các nhà mạng lớn cho sử dụng thẻ cào viễn thông cho game bài đánh bạc; thành lập các trung gian thanh toán điện tử, tổ chức 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc; tổ chức hoạt động đánh bạc từ ngày 18-4-2015; lôi kéo được hàng triệu người tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn.

Một trong những thành công của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ khi khám phá thành công vụ án này là việc thu giữ được các dữ liệu điện tử, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Trung tá Lã Ngọc Đức, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Trong vụ án này, có thời điểm cơ quan điều tra đã ngắt các kết nối nhưng không hiểu vì sao dữ liệu vẫn bị xóa.

Khi tiến hành xác minh, xác định có 3 tài khoản bị xóa từ xa. Quá trình tìm kiếm, phát hiện dưới sàn nhà có một hệ thống đường ngầm đặt tại tầng 12 của tòa nhà thuộc Công ty dữ liệu VNPT. Thông qua việc điều khiển từ xa, đối tượng đã sử dụng để xóa từ xa.

Kết quả đấu tranh đã chứng minh làm rõ phương thức tinh vi của các đối tượng: Từ ngày 18-4-2015, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip; đến 1-9-2016, để tránh bị phát hiện, Nam và Dương đã thay thế game bài Rikvip sang game bài Tip.Club. Dương đã ký hợp đồng với Lê Thị Lan Thanh – 37 tuổi, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội, là Giám đốc Công ty giải trí số Việt Nam (Công ty GTS) vận hành cổng trung gian thanh toán cho game bài đánh bạc Tip.Club.

Phát hiện được là vậy nhưng bảo quản, khai thác được dữ liệu không phải dễ dàng. Các đối tượng biết hành vi của mình vi phạm pháp luật nên có thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan Công an. Trong quá trình điều tra vụ án, anh em trinh sát vừa làm, vừa học, đồng thời tính toán các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ đắc lực cho việc phá án.

Mưu trí, sáng tạo trong điều tra vụ án

Sự mưu trí, sáng tạo của tập thể cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh điều tra trong vận dụng lý luận về đấu tranh chuyên án đã được thể hiện trong chuyên án này. Vào thời điểm đó, mặc dù chưa có đơn vị, địa phương nào tổ chức đấu tranh triệt phá hoạt động "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" trực tuyến trên mạng Internet bằng game bài đổi thưởng; nhưng với sự mưu trí, sáng tạo, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nghiên cứu, đánh giá tài liệu trinh sát, kết quả điều tra, xác minh ban đầu về thủ đoạn hoạt động của đối tượng lừa đảo qua mạng, đánh giá chính xác về quy mô, phương thức hoạt động của các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Từ đó nhận định, nếu tiến hành điều tra, truy xét đối tượng lừa đảo đạt kết quả tốt, thì sẽ có nhiều cơ hội để đột phá vào hệ thống tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao này. Chính vì vậy, đơn vị đã đề xuất Ban Giám đốc cho xác lập chuyên án, lấy kết quả điều tra, khởi tố vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" làm khâu đột phá để đấu tranh chuyên án.

Với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công tác điều tra, truy xét đối tượng lừa đảo gặp nhiều thuận lợi. Sau khi bắt được đối tượng lừa đảo, các biện pháp điều tra theo tố tụng tiếp tục hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động đấu tranh chuyên án, thu thập tài liệu, nhanh chóng phá án, khiến cho các đối tượng hoàn toàn bất ngờ.

Kết quả khi Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ đồng loạt các đối tượng đại lý cấp 1 ở 3 miền Bắc, Trung, Nam thì các đối tượng cầm đầu vẫn cho rằng Cơ quan điều tra đang tập trung vào các đại lý có liên quan đến đối tượng lừa đảo, do vậy chúng vẫn chỉ đạo cho hệ thống các đại lý còn lại hoạt động bình thường.

Từ đó, Cơ quan An ninh điều tra có điều kiện chuyển hóa các tài liệu trinh sát, tập trung lực lượng tổ chức bắt, khám xét nơi làm việc của các đối tượng "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" trực tuyến trên mạng Internet là Công ty CNC, Công ty Nam Việt và Công ty VTC Online, thu giữ hệ thống máy chủ đặt tại Công ty dữ liệu VNPT - Chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông khiến các đối tượng bất ngờ, không kịp xóa thông tin dữ liệu điện tử trên hệ thống máy chủ. Do mưu trí, sáng tạo khi kết hợp hài hòa giữa việc đấu tranh chuyên án trinh sát với điều tra theo tố tụng đã góp phần quyết định sự thành công trọn vẹn của chuyên án.

Kết quả điều tra giai đoạn I: Cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ đường dây "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" trực tuyến trên mạng Internet gồm các đối tượng thuộc Công ty CNC, Công ty Nam Việt, Công ty VTC online; đã tổ chức 25 đại lý cấp 1; 5.877 đại lý cấp 2 và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc (tương ứng khoảng 14 triệu người); thu lời bất chính 9.853 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ, kê biên 1.832 tỷ đồng và 9 ôtô các loại.

Kết quả đã cho thấy tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực nói chung, phòng chống tội phạm nói riêng. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiến hành giai đoạn II theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Việc bóc gỡ đường dây này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với các cơ quan thực thi pháp luật.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 12 ngày.