Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ phát hiện nhóm đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiền mặt.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng liên lạc thông qua mạng xã hội Zalo, Messenger… giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó cắt liên lạc, hủy thông tin giao dịch. Nhằm tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, nhanh chóng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong dịp cận Tết, bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an TP Tam Kỳ đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/1, Ban Chuyên án quyết định phá án, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Khánh Ly về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiến hành triệu tập làm việc với 2 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Phan Anh Tài (SN 1985, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ); Võ Thị Hoài Thương (SN 1996, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất từ 216%/năm đến 360%/năm. Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Ly, Tài, Thương. Qua xác minh ban đầu đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiền cho vay hơn 500 triệu đồng, Ly thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
Tang vật tạm giữ gồm 1 ôtô nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0 màu hồng BKS 92A-261.33 do Ly làm chủ; 1 máy Macbook màu trắng, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 15; 1 thẻ ngân hàng; 12 giấy mượn tiền của người vay và các tài liệu có liên quan.
Hiện Công an TP Tam Kỳ đang tạm giữ hình sự Phan Thị Khánh Ly về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan.
Khen thưởng vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng gần 9.000 tỷ đồng 
