Tại kết luận thanh tra, cùng với Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng, Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại 3 doanh nghiệp là Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.
7 cá nhân bán vàng không rõ nguồn gốc, giao dịch khoảng 2.084 tỉ đồng
Theo kết luận, các doanh nghiệp nêu trên có một số vi phạm quy định trong giấy phép, quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thương mại điện tử và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.
Cụ thể, Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét, xử lý hai nhóm thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nhóm thứ nhất là việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỉ đồng với khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng thu nhập của các cá nhân bán vàng.
Nhóm thông tin thứ hai được Thanh tra Chính phủ chuyển sang Bộ Công an là việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp trong đó có hành vi kê khai không đúng thuế giá trị gia tăng kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm, có tính chất phổ biến dẫn đến nộp thiếu thuế giá trị gia tăng số tiền tạm tính là 28,403 tỷ đồng.
6 doanh nghiệp kê khai không đúng 93,733 tỉ đồng
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế rà soát, kiểm tra và xử lý thu nộp ngân sách nhà nước những khoản tiền do các doanh nghiệp kê khai không đúng tạm tính là 93,733 tỉ đồng.
Trong đó, thuế giá trị gia tăng là 29,515 tỉ đồng, thuế thu nhập cá nhân 4,322 tỉ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 0,229 tỉ đồng và lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024 là 59,666 tỉ đồng.
Cùng với đó, Bộ Tài chính được kiến nghị chỉ đạo Cục Thuế kiểm tra, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với các loại thuế, phí của các doanh nghiệp hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thất thoát ngân sách. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền và quy định.
Đối với Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng và các hành vi găm hàng, thao túng giá, "đội giá, thổi giá".
Trước đó, ngày 16/6/2026, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc thực hiện kết luận thanh tra.
Thực hiện chỉ đạo này, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện kết luận thanh tra bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Các doanh nghiệp liên quan gồm Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.
