Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nguy cơ các doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng, tạo điều kiện cơ chế, chính sách quản lý của nhà nước để trốn thuế, trục lợi tiền thuế, gây thất thoát ngân sách, ảnh hưởng đến đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, tác động tiêu cực đến nền sản xuất trong nước sẽ vẫn diễn biến phức tạp.
Ngay từ đầu năm 2013, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Hải quan triển khai quyết liệt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tập trung vào những lĩnh vực nghi vấn dễ bị các đối tượng lợi dụng vi phạm với quyết tâm chống buôn lậu góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị, thu đúng, thu đủ cho ngân sách quốc gia. Hàng loạt các Kế hoạch, chuyên đề, chuyên án chống buôn lậu đã được ngành Hải quan triển khai, giải quyết dứt điểm nhiều hiện tượng nóng, nổi cộm như hiện tượng nhập khẩu thiết bị y tế đã qua sử dụng ảnh hưởng trực đến đến sức khỏe người dân, hiện tượng hàng bách hóa Trung Quốc gian lận thuế, hiện tượng lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất để buôn lậu xăng dầu, vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, hàng vi phạm Công ước Basel, hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, kế hoạch tăng cường công tác ngăn chặn, bắt giữ các mặt hàng cấm như súng, đạn, văn hóa phẩm, tài liệu cấm, kế hoạch kiểm soát các mặt hàng trọng điểm như: rượu, gỗ,... Từ năm 2013 đến hết tháng 10/2014, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 37.399 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 946 tỷ đồng. Thu nộp ngân sách nhà nước đạt 246 tỷ 448 triệu đồng, khởi tố 49 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 87 vụ. Trong đó, điển hình là chiến công trong việc đấu tranh giải quyết dứt điểm hiện tượng xuất khống hàng để hoàn hàng trăm tỷ đồng tiền thuế GTGT của nhiều doanh nghiệp, cụ thể:
Qua nắm tình hình và thông tin từ các cơ quan chức năng cho thấy, số doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT rất nhiều, và có dấu hiệu tăng đột biến, số tiền thuế được hoàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhận thấy đây là vấn đề rất nghiêm trọng, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Hải quan tổ chức lực lượng, tăng cường thu thập thông tin, nắm vững diễn biến tình hình tại các địa bàn, sàng lọc đối tượng, xác định trọng điểm, sử dụng hiệu quả cơ sở bí mật,… để xác lập các chuyên án, đấu tranh với gian lận hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. Kết quả đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, điển hình là chuyên án TL09 - đấu tranh với vi phạm của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Qua thông tin trinh sát, kết hợp khai thác phân tích Hệ thống thông tin dữ liệu hải quan, nghi vấn Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn cố tình lợi dụng sự thuận lợi trong thủ tục hải quan và chính sách hoàn thuế GTGT của Nhà nước để khai sai tên và trị giá hàng hóa xuất khẩu nhằm trục lợi hoàn thuế GTGT, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính chỉ đạo xác minh Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn.
Theo kết quả xác minh ban đầu, trong 02 năm 2012 và 2013, Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn đã hoàn thành 05 bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT tại Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh. Trong đó, 04 lần đã được hoàn thuế với số tiền lên đến 73 tỷ đồng.
Ngày 20/9/2013, phát hiện Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn mở tờ khai hải quan số 19877/XKD tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4 – Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, làm thủ tục xuất khẩu 02 container số hiệu TGHU 6056447 và DFSU 6684861, hàng hóa khai báo là thuốc lá điếu hiệu Caraven A, trị giá hàng hóa khai báo 23.645.454.000 đồng. Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu cử cán bộ bí mật theo dõi, giám sát lô hàng này. Khi lô hàng chuẩn bị đưa lên tàu để xuất khẩu, Cục Điều tra chống buôn lậu quyết định khám xét phương tiện vận tải. Kết quả khám xét, trong 02 container nói trên có chứa 20 tấn gạo trắng không phải là thuốc lá điếu hiệu Caraven như khai báo.
Ngày 03/10/2013, Cục Điều tra chống buôn lậu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (theo Quyết định số 10/QĐ-ĐTCBL) và chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho Phòng PC46 – Công an Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý. Tiếp đó, đã phối hợp với Hải quan Hoàng gia Vương quốc Campuchia xác minh các sai phạm để cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam các đối tượng có liên quan trong đó có cán bộ Hải quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả này, cho thấy quyết tâm cao của ngành Hải quan và các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong việc đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, bảo đảm sự trong sạch của lực lượng cán bộ thực thi công vụ, giữ vững niềm tin trước Đảng, trước nhân dân.
Từ kết quả đấu tranh chuyên án, ngành Hải quan đã kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các Bộ, Ngành có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp chặn đứng hành vi gian lận hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu
