Chiêu lừa trăm tỉ của chủ cửa hàng vật liệu xây dựng

Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam - HT (Công ty Giang Nam), địa chỉ tại tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh do Nguyễn Văn Nam (SN 1984) làm giám đốc và vợ là Hoàng Thị Bình (SN 1986) làm kế toán trưởng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thông báo truy tìm các bị hại để phối hợp giải quyết.

Sau gần 3 tháng mở rộng điều tra, từ con số hơn 110 bị hại ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An gửi đơn tố cáo, với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng. Đến nay, đã có tổng số 148 nạn nhân trình báo bị Hoàng Thị Bình lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 110 tỷ đồng.

Độc chiêu giảm giá sâu, tặng quà khuyến mãi khi mua hàng

Gần một năm nay, vợ chồng anh Trần Đình H. (SN 1983), trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa phải chạy đôn chạy đáo để xoay tiền trả tiền lãi, vừa trả dần tiền gốc cho những người mà vợ chồng anh này đã vay mượn, hùn hạp để đưa cho Hoàng Thị Bình vay mượn. Do có mối quan hệ quen biết từ trước, biết vợ chồng Bình mở công ty kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng đã nhiều năm nay, quá trình làm ăn cũng có uy tín nên thi thoảng, vợ chồng anh H. có cho vay tiền để làm ăn. Những lần như vậy, Bình luôn đúng hẹn nên anh H. cũng không nghi ngờ gì.

Chiêu lừa trăm tỉ của chủ cửa hàng vật liệu xây dựng -0
Chiêu lừa trăm tỉ của chủ cửa hàng vật liệu xây dựng -0
Hoàng Thị Bình tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tháng 5/2021, Hoàng Thị Bình tìm đến nhà, trình bày với vợ chồng anh H. về việc sắp tới ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với mấy đối tác lớn ở Nghệ An, Hà Nội nhưng đang kẹt vốn, cần huy động để ký lấy đơn hàng vật liệu xây dựng với số lượng lớn. Chẳng mảy may nghi ngờ, vợ chồng anh H. đã nhiều lần huy động vốn từ anh em, bạn bè để cho Bình vay với tổng số tiền 28 tỷ đồng, đến tháng 12/2021 sẽ hoàn trả đầy đủ. Tuy nhiên, đến kỳ thanh toán, anh H. tá hỏa khi không liên hệ được. Tìm đến nhà thì cửa đóng then cài. Lúc này anh H. tìm hiểu mới biết Công ty Giang Nam đang ở bên bờ vực phá sản, hai vợ chồng đã Bình đi khỏi nơi cư trú từ nhiều tháng qua. “Gần một năm qua, gia đình tôi đã phải bán cả nhà cửa, xe cộ để trả nợ thay cho vợ chồng Nam, Bình nhưng chẳng thấm vào đâu. Giờ chỉ mong cơ quan điều tra sớm làm rõ sự việc”, anh H. buồn rầu chia sẻ.

Cũng thời gian này, anh Trần Hoàng N. trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) buộc phải vay mượn ngân hàng để hoàn thiện ngôi nhà 2 tầng sau nhiều tháng gián đoạn. Anh N. kể, đầu năm 2022, sau nhiều năm tích cóp, gia đình anh có được số tiền nho nhỏ nên quyết định xây ngôi nhà mới. Thông qua người quen giới thiệu, anh N. đã ký hợp đồng cung cấp vật liệu xi măng, sắt thép với Công ty Giang Nam. Nghe theo lời ngọt ngon của Hoàng Thị Bình về việc đặt cọc trước sẽ được nhận ưu đãi từ 5-10%, anh N. đã trả trước số tiền 600 triệu đồng. Tuy nhiên, khi cần vật liệu, gọi cung cấp để thợ xây nhà thì không liên lạc được. Sau rất nhiều lần đến tận công ty để gây sức ép, anh N. mới chỉ lấy được số lượng vật liệu tương đương khoảng 300 triệu đồng, số còn lại vẫn chưa đòi được vì sau đó vợ chồng Nam, Bình đóng cửa bỏ trốn rồi bị bắt tạm giam. 

Trường hợp của anh Trần Hoàng N. cũng là điển hình, đại diện cho hàng trăm hộ dân khác trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và các vùng lân cận của khu vực TP Vinh (Nghệ An), khi sập chiêu lừa mua vật liệu xây dựng với giá rẻ, kèm theo khuyến mãi tặng quà nếu đặt tiền cọc trước, nhận hàng sau. Ngoài chiêu trò giảm giá bán rẻ hơn so với giá thị trường, để thu hút khách hàng, Hoàng Thị Bình còn tung các chiêu khuyến mãi như tặng quà tri ân bằng các hiện vật là ti vi, tủ lạnh, bình nóng lạnh, điều hòa... Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Bình không sử dụng vào việc nhập vật liệu để về trả cho khách, mà dùng để trả nợ, trả lãi cho các chủ nợ, lấy tiền của khách hàng mua vật liệu sau trả cho khách hàng trước.

Chiêu lừa trăm tỉ của chủ cửa hàng vật liệu xây dựng -0
Người dân tìm đến văn phòng công ty của Hoàng Thị Bình để đòi nợ.

Đến đầu tháng 7/2022, nhiều người không được trả nợ cũng như cung cấp vật liệu để hoàn thiện các công trình xây dựng, không liên lạc được với vợ chồng Hoàng Thị Bình, mới tìm đến tận nhà riêng kiêm địa chỉ công ty thì mới tá hỏa khi cả hai vợ chồng này đều không có mặt tại địa phương.

Ngày 13/7/2022, Công an huyện Nghi Xuân đã ban hành thông báo về việc đề nghị tạm dừng các hoạt động chuyển nhượng tài sản của vợ chồng Nguyễn Văn Nam - Hoàng Thị Bình do đơn vị đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhưng quá trình xác minh, Hoàng Thị Bình không có mặt tại địa phương. Để phục vụ điều tra, ngăn chặn hậu quả thiệt hại, Công an huyện Nghi Xuân đề nghị tạm dừng các hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất liên quan đến hai vợ chồng.

Lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức điều tra, xác minh, Công an huyện Nghi Xuân xác định, Hoàng Thị Bình trong quá trình làm kế toán trưởng tại Công ty Giang Nam, Bình được chồng, cũng là giám đốc công ty giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.

Chiêu lừa trăm tỉ của chủ cửa hàng vật liệu xây dựng -0
Từ nhiều tháng nay, mỗi ngày có rất nhiều nạn nhân đến công ty để đòi nợ.

Quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng là các nhà thầu xây dựng và các hộ dân đã nhập vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng, từ đó xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà Công ty Giang Nam đã đặt mua vật liệu xây dựng, Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền nhập vật liệu xây dựng.

Đến khoảng tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hóa khác đều tăng mạnh, trước đó Bình ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng nên hoạt động kinh doanh ngày càng lỗ nặng. Bình phải tiếp tục đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng. Để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, Bình dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hòa... để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền.

Chiêu lừa trăm tỉ của chủ cửa hàng vật liệu xây dựng -0
Nhiều nạn nhân vẫn tiếp tục gửi đơn đến Cơ quan công an cầu cứu.

Khi nhận đặt cọc tiền, Bình đã sử dụng trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến ngày 8/7/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng nên Bình đã bỏ trốn.

Chiêu lừa trăm tỉ của chủ cửa hàng vật liệu xây dựng -0
Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Bình.

Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời điểm bị bắt giữ, có hơn 110 bị hại ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng. Sau gần 3 tháng mở rộng điều tra, đến nay xác định Hoàng Thị Bình đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 148 bị hại để chiếm đoạt số tiền hơn 110 tỷ đồng trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

 Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát đi thông báo ai là bị hại của vụ án, liên hệ trực tiếp đơn vị để được giải quyết.

Thiện Thành

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.