Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác lập chuyên án đấu tranh và ngày 7/2, tại ngã 3 Vĩnh Thạnh (thuộc huyện Lấp Vò), ban chuyên án phát hiện đối tượng Huỳnh Văn Tùng (SN 1985, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Thời điểm đó, Tùng cùng đồng bọn đang tẩu tán số lượng lớn các thùng bia vừa lừa được của người dân.
"Đối tượng gọi điện thoại đến đặt mua 80 thùng bia nói tặng ở huyện Lấp Vò. Em giao tới cầu Vĩnh Thạnh, đối tượng yêu cầu bỏ lại đó 60 thùng, còn 20 thùng giao ở địa điểm khác. Em đến nơi ngồi đợi không có người nhận, gọi điện thoại không liên lạc được nên quay lại địa điểm cũ thì phát hiện 60 thùng bia đã mất", anh H.V.T., nạn nhân bị lừa đảo kể lại.
Lực lượng làm nhiệm vụ truy xét nhanh, phát hiện và thu hồi 60 thùng bia do 3 đồng bọn của Tùng đang vận chuyển đến bán cho tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Lấp Vò. Theo lời khai của Tùng, từ tháng 9/2023 đến thời điểm bị bắt giữ đã thực hiện trót lọt 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 400 triệu đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, đối tượng yêu cầu chủ cơ sở giao hàng đã đặt qua điện thoại chở đến 2 địa điểm khác nhau. Chủ cơ sở giao hàng ở địa điểm đầu tiên, đối tượng yêu cầu giao tiếp đến một địa điểm khác rồi sẽ thanh toán. Trong khoảng thời gian này, đối tượng chiếm đoạt số hàng hóa chủ cơ sở vừa giao và tắt điện thoại.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, khuyến cáo chủ các cơ sở, doanh nghiệp cần thận trọng khi đối tượng không quen biết đặt mua hàng hóa qua điện thoại và yêu cầu giao những nơi không có người trông coi hoặc không có người nhận cụ thể. Khi nhận được số điện thoại lạ đặt hàng, chủ cơ sở, doanh nghiệp phải kiểm tra kỹ người đặt hàng đó có địa chỉ ở đâu, giao hàng đến tận nơi, có người nhận hàng trực tiếp và thanh toán cụ thể.
Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Trà Vinh cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ hành vi của một số đối tượng giả danh, lợi dụng danh nghĩa cán bộ thuộc các cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS cấp huyện để đặt số lượng lớn hàng hóa các loại nhằm mục đích lừa đảo. Đối tượng sử dụng tài khoản Zalo có hình đại diện mặc quân phục rồi dùng điện thoại gọi đến các cửa hàng vật liệu xây dựng, đại lý bia - nước ngọt, cửa hàng kinh doanh mua, bán gạo, cửa hàng gas để đặt hàng, yêu cầu giao đến trụ sở các đơn vị rồi cắt đứt liên lạc.
Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi của người lạ tự xưng là cán bộ quân đội để đặt hàng, phải yêu cầu cung cấp thông tin, liên hệ với Ban CHQS cấp xã, cấp huyện để xác minh, tránh bị lừa đảo. Người dân khi phát hiện những trường hợp mang quân phục có hành động nghi ngờ, cần báo ngay cơ quan Quân sự các cấp và cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xác minh, xử lý kịp thời.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, thời gian gần đây, trên mạng xã hội còn xuất hiện các tài khoản giả danh luật sư đăng bài hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo rồi giở trò chiếm đoạt. Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận tin báo của nữ nạn nhân bị lừa đảo số tiền 105 triệu đồng bằng thủ đoạn nói trên.
Năm 2023, nữ nạn nhân bị lừa đảo dưới hình thức đầu tư sàn giao dịch chứng khoán qua mạng xã hội với số tiền hơn 500 triệu đồng. Nạn nhân lên mạng xã hội tìm hiểu các cách thức lấy lại tiền thấy trang Facebook quảng cáo Công ty Luật hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo. Các đối tượng thuyết phục và xây dựng lòng tin với nạn nhân rằng tiền đã mất nhưng có thể lấy lại được. Thông qua những lời dụ dỗ, các đối tượng yêu cầu nạn nhân đóng khoản tiền dựa trên phần trăm số tiền đã bị lừa đảo trước đó. Nạn nhân nôn nóng muốn lấy lại tiền, đồng ý chuyển khoản và tiếp tục bị lừa thêm 105 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng chặn mọi liên lạc với nạn nhân.
Khởi tố đối tượng lừa đảo trên mạng bằng hình thức bán vé máy bay 
Xem xét trách nhiệm cán bộ ngân hàng trong vụ lừa đảo 600 tỷ đồng ở Agibasa An Giang 
