Chỉ đạo làm rõ dấu hiệu cán bộ ngân hàng phối hợp "tín dụng đen" chiếm đoạt tài sản

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra và báo cáo vụ việc bà Phạm Thị Ngọc Yến (ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tố cáo vợ chồng ông T.V.M và bà T.L.T.Tr (đều là cán bộ ngân hàng công tác ở TP Hồ Chí Minh) câu kết cùng vợ chồng ông T.N.T (thường gọi là T "biển"), bà N.N.H cùng một số đối tượng khác có hành vi cho vay lãi nặng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lập dự án nhà ở xã hội "ma" để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, theo thông báo của Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh gửi Công an TP Thủ Đức, cuối năm 2015, bà Yến vay của ông T.N.T (thường gọi là T "biển") số tiền 1,7 tỷ đồng với lãi suất 30%/tháng. Trả lãi được một thời gian thì bà Yến mất khả năng chi trả. T "biển" giới thiệu cho bà Yến vay của bà H. (vợ ông T "biển") để lấy tiền trả lãi cho T "biển". Nợ chồng nợ, lãi chồng lãi, đến cuối năm 2017, vợ chồng T "biển" chốt lại bà Yến còn nợ vợ chồng ông 20 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ dấu hiệu cán bộ ngân hàng phối hợp
Nhà bà Yến từng nhiều lần bị kẻ lạ mặt tạt nước sơn khủng bố.

Để "giúp" bà Yến có tiền tiếp tục trả lãi, T "biển" giới thiệu bà Yến vay nợ của T.A (ngụ quận 5) 130 cây vàng với lãi suất 10%/tháng. Sau hơn 1 năm, nhóm 3 người này buộc bà Yến phải cầm cố tài sản vay ngân hàng 8 tỷ đồng để trả lãi và đến đầu năm 2019 thì chốt lại bà Yến còn nợ vợ chồng T "biển" và T.A là… 30 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, theo đơn tố cáo của bà Yến, T "biển" có quan hệ họ hàng với bà nên biết chị em bà có nhiều bất động sản do ba mẹ để lại nên âm mưu muốn chiếm đoạt. T "biển" dẫn bà Yến đến gặp vợ chồng T.V.M và T.L.T.Tr, ép buộc bà phải làm theo sự chỉ đạo của vợ chồng M.,Tr. để lấy tiền trả nợ, lãi cho T "biển". Cả hai vợ chồng M.Tr đều là cán bộ ngân hàng. Thời điểm này bà Tr. là kế toán của Phòng giao dịch, còn ông M. là giám đốc một chi nhánh ngân hàng đặt ở TP Thủ Đức. Chính vì vậy mà họ rất dễ dàng dựng nên dự án nhà ở xã hội để chiếm đoạt tài sản của bà Yến. 

Vợ chồng M., Tr. buộc bà Yến phải đưa thửa đất diện tích hơn 1.800m2 do ông Xuân (em ruột bà Yến) đứng tên ở TP Thủ Đức để xây dựng chung cư cao tầng nhà ở xã hội trên diện tích hơn 10.000m2. Sau khi tự vẽ ra dự án, bà Tr. yêu cầu bà Yến, ông Xuân phải góp thêm tiền để xây dựng dự án. Khi dự án hoàn thành sẽ bán lấy tiền trả nợ, còn dư bao nhiêu thì trả lại cho bà Yến, ông Xuân. Trước mắt, Tr. buộc bà Yến và ông Xuân ủy quyền cho bà Tr. toàn quyền định đoạt gần 10 bất động sản của gia đình trên để vay vốn ngân hàng. Tr. lập nên một công ty "ma" với tên gọi S.G.R và thuê ông Đ.V.D làm Tổng giám đốc. Ngoài ra ông D. còn đứng tên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty B.N. Đây cũng là công ty "ma" được Tr. dựng lên nhằm để chiếm đoạt tài sản của bà Yến. Bởi sau đó, bà Tr. dùng một số bất động sản của gia đình bà Yến để bảo lãnh cho Công ty N.B vay vốn ngân hàng với số tiền 87 tỷ đồng và bà Tr. đã lấy hết số tiền này.

Đợi mãi chẳng thấy dự án đâu, bà Yến, ông Xuân đòi lại giấy tờ nhà đất thì bà Tr. thông báo ông bà Yến còn nợ bà Tr. hơn 37 tỷ đồng và ông T.A là 45 tỷ đồng. Như vậy từ số nợ ban đầu 1,7 tỷ đồng, sau khi trả lãi hết khoảng 20 tỷ đồng, qua hơn 4 năm bà Yến còn nợ 82 tỷ đồng và có nguy cơ bị mất số tài sản đã vay ngân hàng vì khi vay tiền xong Công ty N.B của bà Tr. đều không trả lãi, vốn và hiện tại đều bị nợ quá hạn…

Ba năm qua, bà Yến đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an, tuy nhiên hiện tại vụ việc vẫn chưa được điều tra làm rõ. Ngày 11/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh có văn bản trả lời cho bà Yến biết, ngày 25/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của bà Yến. Lý do thời hạn giải quyết nguồn tin đã hết nhưng chưa nhận lại được kết quả trả lời của Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức về tính pháp lý của các thửa đất; chưa có văn bản trả lời của các ngân hàng liên quan đến việc thế chấp tài sản của bà Yến. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều tra, xác minh khi các căn cứ tạm đình chỉ không còn. Báo CAND cũng đã có hai bài điều tra xác minh làm rõ vụ việc này đăng ngày 9/4/2022 và 12/6/2022.

Từ khi tạm đình chỉ đến nay cũng đã tròn 11 tháng, do chờ đợi quá lâu nên bà Yến tiếp tục làm đơn tố cáo và Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng CSHS kiểm tra và báo cáo vụ việc này.

Mã Hải

Các tin khác

Đà Nẵng: Hiệu quả bước đầu cao điểm 45 ngày đêm làm sạch ma túy từng địa bàn

Đà Nẵng: Hiệu quả bước đầu cao điểm 45 ngày đêm làm sạch ma túy từng địa bàn

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, làm sạch từng địa bàn”, những ngày này Công an TP Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Từ ngày 5/8 đến 17h ngày 9/8, toàn thành phố đã xét nghiệm 10.560 trường hợp, phát hiện 518 trường hợp dương tính. Phía sau những con số ấy là quyết tâm làm sạch từ cơ sở, hướng tới một Đà Nẵng không ma túy.

Đấu tranh với “hội thánh đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép

Đấu tranh với “hội thánh đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép

Sau khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh, triệt phá nhóm “hội thánh đức chúa trời mẹ” có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi, hoạt động của hội nhóm này trên địa bàn tỉnh đã lắng lại. Tuy nhiên, mới đây, một số đối tượng khác lại tiếp tục manh nha hoạt động trái phép trở lại.

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Sáu tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ chương trình phòng, chống mua bán người, mở cao điểm tấn công, trấn áp trên toàn quốc, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ án, triệt phá nhiều đường dây, giải cứu nhiều nạn nhân.

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Tô Thị Ty Na đã sát hại con trai ruột mới 5 tuổi, dựng hiện trường giả thành vụ tai nạn "đuối nước" để chiếm đoạt hơn 4,19 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, vụ lợi của bị cáo đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án tù chung thân.

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Ngày 5/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Đình Phùng (SN 1991, trú xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị). Diễn biến này hé lộ một đường dây vận chuyển hàng lậu qua tuyến biên giới Việt – Lào với quy mô đặc biệt lớn.

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Những điếu thuốc lá điện tử với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và nhiều hương vị từng được không ít người, đặc biệt là thanh thiếu niên, xem như một trào lưu thời thượng. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bắt mắt ấy là một mối nguy đang ngày càng hiện hữu: Ma túy Etomidate được ngụy trang trong các thiết bị pod chill (một loại tinh dầu được sử dụng trong thuốc lá điện tử) để mua bán và sử dụng trái phép.

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 16 bị can về các hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 55.628 viên đạn chì các loại, 532,8 kg chì nguyên liệu, 10 khẩu súng PCP các loại, 3 máy ép gia công loại to để sản xuất đạn chì.

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật.