Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định truy tìm người đối với đối tượng Cầm Văn Thắng (SN 1993, trú tại Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) liên quan đến vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình – Phòng Giao dịch Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, Đinh Trọng Huấn (sinh năm 1987, trú tổ dân phố Ngọc Anh, phường Phú Thượng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), nguyên nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thừa Thiên Huế đã đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 22 tỷ đồng của đồng nghiệp và những khách hàng vay vốn tại ngân hàng mà Huấn quen biết do trực tiếp làm hồ sơ cho vay. Giờ đây, có nạn nhân cho Huấn vay tiền đang nợ nần chồng chất, đứng trước nguy cơ mất nhà…
Nhận thấy khách hàng đến làm thủ tục chuyển tiền vào một tài khoản khác có nhiều điểm bất thường, chuyên viên Vũ Thị Lương - cán bộ Ngân hàng Tiên Phong đã tìm cách trì hoãn, đồng thời phối hợp cùng cơ quan Công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản cho khách hàng.
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra và báo cáo vụ việc bà Phạm Thị Ngọc Yến (ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tố cáo vợ chồng ông T.V.M và bà T.L.T.Tr (đều là cán bộ ngân hàng công tác ở TP Hồ Chí Minh) câu kết cùng vợ chồng ông T.N.T (thường gọi là T "biển"), bà N.N.H cùng một số đối tượng khác có hành vi cho vay lãi nặng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lập dự án nhà ở xã hội "ma" để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trung Hậu (SN 1984, ngụ xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau khi được cho mượn tiền, Thành đã không làm thủ tục đáo hạn cho khách như lời hứa mà dùng toàn bộ số tiền đó để trả nợ cá nhân. Được biết, khách hàng này đã 3 lần chuyển tiền cho Thành với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.
Từng có tiền án về tội lừa đảo, Thông lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục tìm cách lừa đảo để lấy tiền tiêu xài và trả nợ.
Hà Duy Phương khai nhận: Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng PVcombank chi nhánh Đông Thọ, Phương đã lên mạng xã hội đặt mua một CMND giả mang tên Nguyễn Hải Tùng, SN 1989, quê quán ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng và gắn ảnh chân dung của mình vào để lẩn trốn…
Ngày 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hà Duy Phương (SN 1981), trú tại số 45, đường Nguyễn Đức Thuận, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.
Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đào Quang Hiệp (SN 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hà Linh (SN 1993), trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù đã bán xe cho khách hàng, nhưng Giám đốc sản xuất ôtô sát xi vẫn dùng các hồ sơ, giấy tờ cũ thế chấp, vay, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Đối tượng đó là Phạm Thái Đăng (SN 1980, trú tại số nhà 12, phố Ngô Gia Tự, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nguyên cán bộ một Ngân hàng tại Chi nhánh Hải Dương. Lợi dụng sự tin tưởng của người bị hại, đối tượng Đăng đã chiếm đoạt 2 tỷ đồng.
Dù chỉ là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Sơn Động, Bắc Giang, nhưng Phạm Thị Phượng, SN 1988, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động đã vay 43 công dân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng.
An và My lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi tham ô tài sản của ngân hàng.
Ngày 18/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Sơn Lĩnh (SN 1992, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cán bộ ngân hàng" xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 59/QĐ-CSHS-P8 ngày 29/10/2021 của cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Lợi dụng sự buông lỏng của lãnh đạo cấp trên, Chu Ngọc Hải đã lập khống hơn 500 bộ hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng dùng vào mục đích cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.
