Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại xã Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) và 55 bị can khác về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2025, Cường và đồng phạm nhiều lần tổ chức cho các “con bạc” đánh bạc qua mạng với số tiền đặc biệt lớn để thu lợi bất chính. Đây là đường dây tổ chức cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến bằng cách “ứng trước hạn mức điểm”.
Từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường nhận từ đối tượng tên Đức (chưa rõ nhân thân, lai lịch) một tài khoản siêu tổng đại lý KU04, tài khoản thuộc hệ thống nhà cái cá cược trực tuyến Kubet, có hạn mức 7 triệu điểm, giá quy đổi 1 điểm là 6.000 đồng.
Sau đó, Cường chia tách tài khoản này thành các tài khoản cấp master, agent và member rồi giao cho nhiều người khác nhau để tổ chức đánh bạc. Cường quy định, giá quy đổi 1 điểm từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng, tạo ra khoản chênh lệch cho người tổ chức được hưởng lợi.
Cường thuê bị can Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán tiền thắng thua cá độ và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc; thuê nhóm bị can Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khưng, Trần Văn Huấn, Trần Hữu Quân mở tài khoản tại các ngân hàng để thực hiện và thanh toán tiền đánh bạc.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, Cường cho đồng bọn tham gia tổ chức đánh bạc, cho được hưởng lợi và chịu trách nhiệm với tỷ lệ 5% số tiền thắng thua trên các tài khoản giao cho khách.
Viện kiểm sát xác định, Cường giữ vai trò cầm đầu trong vụ án, lấy tài khoản chia tách từ tài khoản tổng đại lý KU04, nâng giá chênh lệch quy đổi điểm. Quá trình điều tra, Cường khai, đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng.
Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định, Cường và đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng. Trong đó, Cường hưởng lợi 500 triệu đồng.
Từ tháng 7/2024 đến tháng 9/2025, hai bị can Hoàng Tạ Minh Cường và Lưu Văn tổ chức đánh bạc với số tiền rất lớn. Trong đó, Văn được hưởng lợi và chịu trách nhiệm với tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng thua trên các tài khoản chia tách từ tài khoản tổng KU04.
Tháng 3/2025, Lưu Văn thuê Trần Hữu Quân thành lập Công ty TNHH Trần Hữu Quân, mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, Cường sử dụng tài khoản này để chuyển nhận tiền đánh bạc thắng thua cá độ bóng đá.
Năm 2011, Lưu Văn đã bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và đã chấp hành xong hình phạt.
Tháng 7/2024, bị can Ngô Thanh Tùng làm việc cho Cường. Việc của Tùng là giao tài khoản được chia tách từ tài khoản tổng cho nhiều người đánh bạc, tính tiền thắng thua cá độ.
Mỗi tháng Tùng được trả lương 10 triệu đồng và bị can này sử dụng tài khoản của vợ mình để nhận tiền công. Viện kiểm sát xác định, Cường đã chỉ đạo Tùng giao cho nhiều người đánh bạc với tổng số tiền 88 tỷ đồng…
Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với chứng cứ điện tử, trích xuất dữ liệu lịch sử cá độ, sao kê tài khoản và các chứng cứ khác. Trong vụ án, bị can Trần Khắc Tâm đang bỏ trốn và bị truy nã.
