Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, trong đó có 5 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc; làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng trong ổ nhóm.
Các đối tượng bị khởi tố gồm Lin Wei Min, còn gọi là Lâm (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc, nơi tạm trú số 498, đường Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải Phòng), chủ đầu tư của Phòng khám Phượng Đỏ; Kong Yan Feng, còn gọi là Khổng (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc), bác sĩ nam khoa của Phòng khám Phượng Đỏ; Li Chuan Lan, còn gọi là Lan (SN 1973, quốc tịch Trung Quốc), bác sĩ sản phụ khoa của Phòng khám Phượng Đỏ; Qian Xue, còn gọi là Mai (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc), y tá trưởng của Phòng khám Phượng Đỏ; Xu Qiu Xia, còn gọi là Hạ (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc), kế toán, thủ quỹ Phòng khám Phượng Đỏ; Trần Thị Thu Hương (SN 1982), Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phòng, Phòng khám Phượng Đỏ; Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1983, nơi thường trú khu Chung cư thu nhập thấp Vĩnh Niệm, phường An Biên), phiên dịch viên Phòng Nam khoa 1, Phòng khám Phượng Đỏ.
Phạm Thị Thanh Thuỷ (SN 1986, nơi thường trú Lê Chân, Hải Phòng), phiên dịch viên phòng Nam khoa 1, Phòng khám Phượng Đỏ; Phan Thị Thuý Hằng (SN 1989, nơi thường trú An Phú, An Giang), phiên dịch viên, điều dưỡng viên phòng Nam khoa 2, Phòng khám Phượng Đỏ; Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1978, nơi thường trú số 8/34 Trần Khánh Dư, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), y tá của Phòng khám Phượng Đỏ; Nguyễn Thị Bích Lê (SN 1983, nơi thường trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng), điều dưỡng viên Phòng khám Phượng Đỏ.
Nguyễn Thị Loan (SN 1983, nơi thường trú phường Kiến An, TP Hải Phòng), điều dưỡng viên của Phòng khám Phượng Đỏ; Vũ Thị Phương Thảo (SN 1990, nơi thường trú phường Hải An, TP Hải Phòng), nhân viên tư vấn khách hàng Phòng khám Phượng Đỏ; Vũ Trọng Tiền (SN 1991, nơi thường trú phường Lê Chân), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phòng; Huỳnh Phụng Băng (SN 1995, nơi thường trú phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh), phiên dịch viên Phòng khám Phượng Đỏ.
Trần Thị Minh (SN 1990, nơi thường trú phường Phù Liễn, TP Hải Phòng), y tá, điều dưỡng viên Phòng khám Phượng Đỏ; Trần Thị Thu Trang (SN 1990, nơi thường trú phường Hải An, TP Hải Phòng), phiên dịch viên Phòng khám Phượng Đỏ; Nguyễn Thị Dự (SN 1995, nơi thường trú phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh), nhân viên tư vấn khách hàng Phòng khám Phượng Đỏ và Nguyễn Thị Thành Huế (SN 1986, nơi thường trú phường Hải An, TP Hải Phòng), nhân viên thu ngân của Phòng khám Phượng Đỏ.
Từ việc bắt giữ trọn ổ nhóm, ban chuyên án đã đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.
Quá trình điều tra xác định, Phòng khám Phượng Đỏ thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phòng, được thành lập từ tháng 3/2017 do Lin Wei Min (Lâm) là chủ đầu tư, thuê Vũ Trọng Tiền là người đứng tên giám đốc của Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phòng.
Theo đó, Lâm chỉ đạo Nguyễn Thị Dự, Vũ Thị Phương Thảo là nhân viên tư vấn khách hàng hàng ngày đăng nhập vào trang web của Phòng khám Phượng Đỏ để chạy quảng cáo về các dịch vụ y tế của phòng khám. Khi có khách hàng nhắn tin đến hộp thư trang web thì Dự, Thảo tư vấn làm cho khách hàng lo sợ hơn về bệnh đang mắc phải; khiến khách hàng phải tới Phòng khám Phượng Đỏ để điều trị.
Với các ca bệnh đơn giản thì Dự, Thảo cũng sẽ nói là bệnh nặng, cần thăm khám sớm tránh xảy ra các biến chứng. Sau đó Dự, Thảo đặt lịch khám cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân đến Phòng khám Phượng Đỏ để khám bệnh thì Lâm chỉ đạo bác sỹ Khổng, Lan khám bệnh cho bệnh nhân; đề nghị bệnh nhân chọn gói thủ thuật.
Thông thường, các bệnh nhân chọn các gói thủ thuật ít tiền (từ 2 - 3 triệu đồng). Sau khi bệnh nhân chọn gói thủ thuật, bác sỹ Khổng, Lan cùng các y tá Mai, phiên dịch viên, điều dưỡng viên là Huỳnh Phụng Băng, Trần Thị Minh (cùng làm việc tại phòng sản phụ khoa), Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Thị Thanh Thuỷ (cùng làm ở phòng Nam khoa 1), Phan Thị Thuý Hằng, Trần Thị Thu Trang (cùng làm ở phòng Nam khoa 2), trực tiếp thực hiện hành vi khi làm thủ thuật.
Trong quá trình này, các đối tượng yêu cầu nhiều hơn các thủ thuật, dịch vụ không nhất thiết phải thực hiện, cố tình làm cho bệnh nhân bị đau đớn, không chịu được hoặc sử dụng thủ đoạn như lấy kim tiêm bơm thuốc bôi lên thân dương vật của bệnh nhân tạo thành các nốt màu trắng, nói bệnh nhân có các bệnh khác để dọa cho bệnh nhân sợ hãi. Từ đó, bắt buộc họ phải điều trị bệnh mới, bắt buộc phải chọn gói dịch vụ điều trị có giá tiền cao hơn nhiều lần so với mức chọn ban đầu, có trường hợp bệnh nhân phải chi trả số tiền hơn 100 triệu đồng cho phẫu thuật. Có trường hợp bệnh nhân không có tiền ngay thì bị ép để lại điện thoại cầm cố tại phòng khám để làm tin.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đều chuyển đến tài khoản của Tiền và Trần Thị Thu Hương là người quản lý nhân sự...
Quá trình đấu tranh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng xác định, Trần Thị Thu Hương nhận sự chỉ đạo của Lâm ép chỉ tiêu ngày, tháng cho đội ngũ nhân viên phòng khám để doanh thu của phòng khám theo ngày, theo tháng cao nhất có thể. Đối tượng Lâm chỉ đạo Hạ là người theo dõi, chấm công các hoạt động của bác sĩ, y tá, điều dưỡng, phiên dịch viên, nhân viên tư vấn khách hàng để trả tiền thưởng theo ngày, tháng, tuỳ lượng bệnh nhân đến phòng khám để khám, làm thủ thuật.
Huế là nhân viên thu ngân của Phòng khám Phượng Đỏ. Huế biết việc phòng khám có hoạt động cưỡng ép khách hàng phải sử dụng gói dịch vụ tăng thêm. Với nhiệm vụ được giao, Huế phụ trách việc làm phiếu thu tiền hàng ngày. Sau đó, tổng hợp số liệu thu tiền hàng ngày rồi chuyển về cho Hương – Phó Giám đốc để Hương làm hạch toán thu chi và khai báo thuế.
Từ năm 2017 đến nay, quá trình làm việc tại phòng khám, Huế đã nhiều lần lập các bảng kê để căn cứ xuất hoá đơn khống không đúng với giá trị thực tế mà khách hàng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh với mục đích giảm doanh thu đầu ra của Phòng khám Phượng Đỏ.
Cụ thể, đối với khách hàng không lấy hoá đơn, Huế ghi số tiền không quá 20 triệu đồng/khách. Huế ghi tổng doanh số từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Thực tế doanh thu của phòng khám cao hơn rất nhiều so với số liệu đã báo cáo các cơ quan chức năng.
Chuyên án hiện đang được tiếp tục triển khai, mở rộng, với phương châm bóc gỡ đến tận cùng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đối tượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đến nay, kết quả đấu tranh chuyên án đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, đã làm rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cơ sở khám chữa bệnh bằng các thủ đoạn tạo tâm lý hoang mang, đe doạ hoặc gây áp lực buộc người bệnh phải sử dụng dịch vụ, kỹ thuật y tế với chi phí cao nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc đấu tranh đã kịp thời ngăn chặn hoạt động phạm tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần lập lại trật tự trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
Quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng đối tượng; mối quan hệ tổ chức, phương thức, thủ đoạn, phân công nhiệm vụ và dòng tiền thu lợi bất chính.
Thành công của chuyên án thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh nghiệp vụ, sự mưu trí, kiên quyết của cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án; đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố và Công an cơ sở.
