Từ bị hại trở thành đối tượng lừa đảo
Cuối tháng 8/2023, Võ Thị Tuyết (SN 1990; trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bắt đầu tham gia thực hiện nhiệm vụ đầu tư bán hàng online. Thời gian đầu, Tuyết cũng cẩn thận, dè chừng khi chỉ bỏ vài triệu tiền đặc cọc để nhận hàng. “Em chỉ bỏ ra 5 triệu trong tháng đầu tiên nhưng khi thực hiện nhiệm vụ được gần 1 tháng em đã có thu nhập hơn 15 triệu”, Tuyết cho biết.
Tham gia được hơn 1 tháng, thấy lợi nhuận cao cùng với suy nghĩ bản thân có kiến thức về kinh tế nên người phụ nữ này đã quyết định đầu tư hơn 3 tỷ đồng vào thực hiện nhiệm vụ trên mạng để mong thu lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, sau khi Võ Thị Tuyết chuyển tiền thì hệ thống bị sập, các cách thức liên lạc với các đối tượng đã bị chặn. Đến lúc này, Tuyết mới tỉnh ngộ và biết mình chỉ là “con mồi” chứ không phải là “thợ săn”. Người phụ nữ này hối hận song đã quá muộn màng.
Điều đáng nói, để có số tiền hơn 3 tỷ đồng đầu tư trên mạng, lợi dụng vị trí công việc đang làm, sự tin tưởng của người dân, Võ Thị Tuyết đã nói dối với những người khác rằng có nhiều người cần vay tiền để “đảo khế” do khoản vay sắp đến thời hạn phải tất toán, sau khi giải ngân sẽ trả lại tiền. Với thủ đoạn trên, Tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng của các nạn nhân.
Tương tự như trường hợp trên, Trần Thị Soa (SN 1985; trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vốn chỉ làm công việc liên quan đến tâm linh. Tháng 5/2023, Soa bắt đầu “lấn sân” sang đầu tư chứng khoán. Mặc dù quá trình đầu tư, Soa từng bị mất trắng mấy chục triệu đồng và nhiều người khuyên nên chỉ tập trung vào công việc chuyên môn nhưng vì bị đồng tiền làm mờ mắt nên Soa đã đưa hết tài sản tích góp bao năm “nướng hết” vào đầu tư tiền ảo.
Để có tiền gỡ gạc, tiếp tục đầu tư, Trần Thị Soa đã nảy ra ý định lợi dụng lòng tin của một người thân, lừa đảo số tiền 1,63 tỷ đồng. Tuy nhiên, người phụ nữ này tiếp tục bị mất trắng toàn bộ số tiền, bị hệ thống đầu tư chặn toàn bộ cách thức liên lạc.
Trần Thị Soa hối hận: “Tin tưởng vào những lời quảng cáo kiếm tiền nhanh thông qua đầu tư trên mạng xã hội nên em đã tham gia. Ban đầu, em được “ăn” mấy khoản nên tưởng dễ lời, đã lao vào đầu tư để rồi mất trắng tài sản. Với suy nghĩ tiếp tục đầu tư để lấy lại tiền, em đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân để giờ đây, cái giá mình phải trả là quá đắt, vừa mất công việc, vừa phải xa gia đình, lại vướng vòng lao lý”.
Cần nâng cao cảnh giác
Thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, lôi kéo người chơi kinh doanh trên mạng internet, mạng xã hội nhưng vì hám lợi, nhiều người vẫn mù quáng đầu tư. Thậm chí, để có tiền tiếp tục kinh doanh trên mạng, một số người đã biến mình từ bị hại trở thành các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để rồi khi nhìn lại thì mọi chuyện đã quá muộn.
Chỉ trong vòng ít ngày đầu tháng 11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điểm chung của các vụ án trên là trước khi phạm tội, các đối tượng đều là nạn nhân mất trắng tiền tỷ do đầu tư kinh doanh trên mạng xã hội.
Trung tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Điểm chung của các vụ án trên là bị can chính là nạn nhân của các trò lừa đảo trên mạng xã hội. Sau khi bị lừa đảo số tiền lớn, họ bí bách về tiền bạc, để có tiền chuyển cho các đối tượng lừa đảo nên quay ra lừa đảo ngoài thực tế. Từ bị hại, họ tự biến mình trở thành đối tượng vào vòng lao lý”.
Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo: Chúng ta phải hết sức thận trong đối với các hoạt động đầu tư, đầu tư chứng khoán, đầu tư tiền ảo và các loại đầu tư trên mạng xã hội. Bởi, nếu không nâng cao cảnh giác sẽ dễ bị các đối tượng qua mạng xã hội thao túng tâm lý; bằng các phương thức, thủ đoạn khác nhau, chúng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân chỉ khi bị mất trắng tài sản thì mới tỉnh ngộ, hối hận, song đã quá muộn màng.
Nhiều bài học đã được rút ra, các cơ quan chức năng cũng đã đưa ra nhiều cảnh báo. Tuy nhiên, trước hết, mỗi người phải đề cao cảnh giác, nâng cao hiểu biết pháp luật và trình độ công nghệ thông tin để tránh bị lừa, đặc biệt là không “mắc bẫy” bởi chính lòng tham của mình để tránh những sự việc đáng tiếc “tiền mất, tật mang”.
Giăng bẫy “điều” ông trùm điều hành ổ nhóm lừa đảo trên mạng từ Campuchia về nước để bắt giữ 
Bóc gỡ 2 "mắt xích" trong đường dây lừa đảo trên mạng 
Phá đường dây cho thuê tài khoản ngân hàng, lừa đảo trên mạng 
