Cả 3 bị can này đều liên quan đến vụ giao dịch chạy án. Trong đó, bà Châu là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group nhờ Kháng móc nối với Nam chạy án giúp cho người thân với mức giá được hai bên thống nhất là 9 tỉ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận trước 7 tỉ đồng từ bà Châu thì Kháng, Nam cắt liên lạc rồi bỏ trốn.
Xung quanh câu chuyện “ca sĩ thành đạt”
Lê Quốc Kháng, quê ở tỉnh Sóc Trăng. Với niềm đam mê âm nhạc và cũng mong muốn tạo dựng tên tuổi trong làng giải trí, Kháng đã sớm rời quê lên TP Hồ Chí Minh tìm cơ hội. Nhiều năm trời theo hết thầy này đến bầu khác để xin sự dạy bảo, nâng đỡ nhằm được biểu diễn ở nhiều nơi, nhưng vẫn không tạo được ấn tượng. Việc này đã được chính bản thân Kháng xác nhận khi tiết lộ rằng có nhiều thời điểm đi diễn mà một bài hát chỉ được trả thù lao 20.000-30.000 đồng.
Mãi đến năm 2020, khi tham gia cuộc thi dành cho các doanh nhân đam mê nghệ thuật mang tên “Tình khúc giọng ca vàng 2020”, Kháng kết hợp cùng ca sĩ Kim Thoa thể hiện ca khúc “Nói với người tình” và giành giải Quán quân.
Chút thành công bất ngờ từ cuộc thi này đã khiến Kháng như đi trên mây và ảo tưởng rằng đó sẽ là bàn đạp để bước tới những thành công và chuyện đổi đời trong tương lai gần là điều dĩ nhiên nên Kháng lập tức vay mượn tiền đầu tư vào luyện thanh để nâng cấp chất giọng với hy vọng sẽ nhanh chóng lấn sâu vào con đường ca hát. Tuy nhiên mọi sự không giống như mơ, hát mãi mà tiếng tăm vẫn hạn chế nên không được các bầu có uy tín mời biểu diễn trên các sân khấu hoành tráng, sự kiện lớn, mà chỉ loanh quanh ở một số sự kiện nhỏ lẻ, các chương trình giao lưu, từ thiện, khai trương, khánh thành...
Cũng giống như hầu hết các ca sỹ, nghệ sỹ khác là xây dựng cho mình một kênh YouTube rồi sản xuất những sản phẩm âm nhạc đưa lên nhằm thu hút người xem và đây cũng là kênh mang lại thu nhập khá cho nhiều ca sỹ, nghệ sỹ. Kháng cũng xây dựng cho mình một kênh. Song, trong suốt một thời gian dài kể từ khi lấn sân sang âm nhạc, giọng hát của Kháng cũng chỉ thu hút được gần 3.300 người đăng ký với hơn 405.000 lượt xem và cứ giảm dần theo thời gian. Ví dụ như MV “Nỗi buồn Châu Pha” thu hút hơn 112.000 lượt xem, đến MV “Trái mồng tơi” giảm xuống còn 65.000 lượt xem, MV “Chuyện tình La Lan” 61.000 lượt xem và gần đây nhất là MV “Làm cha” chỉ thu hút được gần 4.000 lượt xem.
Tuy nhiên để xây dựng cái mác “ca sỹ thành đạt” và cũng là doanh nhân thành đạt, trên trang cá nhân, Quốc Kháng giới thiệu mình là giám đốc, quản lý chuỗi khách sạn cũng như các dự án bất động sản lớn trong và ngoài tỉnh, đi xe sang, dùng đồ hiệu, xuất hiện ở những nơi sang chảnh và nói rằng tất cả những tài sản này đều xuất phát từ những thành công trong con đường ca hát mang lại. Ngoài các sản phẩm âm nhạc, Kháng còn tranh thủ quay vlog cùng một số nghệ sĩ hài có tiếng rồi tung lên mạng để cho người xem tưởng rằng là ca sỹ nổi tiếng.
Mặt khác, đi đến đâu, Kháng cũng khoe rằng mình quen biết rất rộng, trong đó có rất nhiều lãnh đạo cao cấp, đặc biệt còn có chú, bác là người đứng đầu trong các cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên có một thực tế là mặc dù luôn tự đánh bóng bản thân nhưng rất nhiều hàng xóm lâu năm của Lê Quốc Kháng không biết anh ta là ca sỹ, hoặc có nghe qua nhưng cũng không biết hát thể loại gì, từng hát ở sân khấu nào, sự kiện lớn nào? Ngoài ra tất cả số tiền mà Lê Quốc Kháng dùng để đầu tư vào việc đánh bóng bản thân đều là đi vay nên khi bị chủ nợ đòi rát quá, Kháng phải mang ô tô và những món đồ có giá trị đi cầm cố để trả bớt.
Và kế hoạch lừa 7 tỉ đồng
Đang trong lúc bế tắc cả về tiền bạc lẫn sự nghiệp thì một người bạn cho Kháng biết tin bà Lê Thị Mỹ Châu đang có người thân dính líu đến một vụ án lừa đảo mà Cơ quan Công an đang thụ lý và bà này rất muốn tìm một người có khả năng “chạy” giúp để được tại ngoại và sau đó từng bước xin xuống mức xử lý nhẹ nhất. Nhận thấy đây là cơ hội để kiếm tiền trả nợ và chuộc lại xe cùng tài sản trước đó đã mang cầm cố, Kháng lập tức tìm cách tiếp cận qua nhiều nguồn giới thiệu.
Để tạo ấn tượng, khi vừa gặp bà Châu, Kháng lập tức lôi ra một loạt hình ảnh chụp từ cuộc thi Tình khúc giọng ca vàng năm 2020 và hình chụp từ một số buổi biểu diễn tại sự kiện, mở mạng vào You Tube có phát MV một số ca khúc do mình trình bày đưa cho bà xem. Thấy bà Châu có vẻ xuôi xuôi, Kháng tiếp tục bồi thêm cú tiếp theo bằng cách mở trang cá nhân mà anh ta thường thể hiện rằng mình là giám đốc, quản lý chuỗi khách sạn, nhiều bất động sản ở khắp các tỉnh thành, nhà đẹp, xe sang đưa cho bà Châu tiếp tục theo dõi.
Đến khi thấy bà Châu cười rồi buông lời khen, Kháng còn khoe rằng bản thân ngoài là ca sỹ nổi tiếng, doanh nhân thành đạt, còn có chú, bác là lãnh đạo cao cấp ở những cơ quan thực thi pháp luật nên có thể giải quyết được những vấn đề nan giải có liên quan đến án từ mà người khác không làm được. Nghe đến đây, bà Châu hoàn toàn tin tưởng nên lập tức thổ lộ rằng mình có người thân, hiện đang bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý và cũng đang bị giam giữ nên đề nghị Kháng giúp đỡ “chạy” cho được tại ngoại, đồng thời đưa ra mức giá để còn tính toán.
Sau buổi gặp mặt bà Châu, việc đầu tiên là Kháng liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam, người mà trước đây hắn từng có quan hệ qua lại trong một vụ việc, kể lại toàn bộ những gì nghe được từ bà Châu và đề nghị giúp xin cho bị can trong vụ án này được tại ngoại. Sau đó, Kháng nhờ người tìm hiểu và biết được rằng năm 2016, Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Saigon Asset Management Corporation và Công ty cổ phần Đầu tư Mỹ Châu hợp tác đầu tư. Quỹ này đầu tư một khoản tương đương 15% cổ phần để trở thành đối tác chiến lược, tham gia vào HĐQT của Mỹ Châu.
Ông Louis Nguyễn trở thành Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Mỹ Châu. Tuy nhiên sau đó, doanh nhân này đã bị mất trắng khoản đầu tư vào chuỗi nhà thuốc này khi doanh nghiệp không thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết. Tất cả những thông tin về bà Châu mà Kháng mò ra được, anh ta đều mang cung cấp cho Nam, đồng thời cũng xem đó là điểm mấu chốt để đưa ra cái giá cao mà bà Châu khó lòng từ chối được vì đó là điểm yếu của bà.
Sau khi nghe Kháng thuật lại, Nam suy nghĩ một lúc rồi nhận lời, nhưng nêu ra yêu cầu phải đưa trước một khoản tiền 250 triệu đồng, phải ký hợp đồng với luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng, còn lại tùy thuộc vào tiến trình giải quyết các công đoạn và mỗi công đoạn sẽ đưa thêm sau. Như bắt được vàng, Kháng lập tức đồng ý với Nam, rồi quay sang hứa hẹn với Lê Thị Mỹ Châu sẽ lo cho bị can trên được thả trong vòng 1 tuần và bà phải trả mức giá 9 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Mỹ Châu còn phải đưa trước cho anh ta số tiền 7 tỉ đồng nếu không “cơ hội vàng” sẽ mất.
Tin lời hứa hẹn của Kháng, bà Mỹ Châu đã 2 lần đưa cho anh ta số tiền tổng cộng là 7 tỉ đồng, trong mỗi lần, hai bên đều ký giấy giao nhận và giao kèo nhưng chuyển hóa thành hình thức khác chứ không ghi cụ thể là tiền “chạy án”. Lấy được tiền, Kháng đưa cho Nam 450 triệu đồng như đã hứa hẹn trước đó, số tiền còn lại, Kháng dùng để trả nợ, chuộc xe ô tô đã cầm cố và tiêu xài cá nhân.
Đến thời hạn theo như giao kèo mà không thấy Cơ quan Công an mời lên ký giấy bảo lãnh cho người thân của mình được tại ngoại, bà Châu lập tức gọi điện thoại cho Kháng thì anh ta nói rằng có chút trục trặc về một vài chi tiết để bổ sung vào hồ sơ nên có thể chậm trễ vài ngày. Sau vài lần nghe Kháng hứa hẹn nhưng người thân của mình vẫn phải nằm “bóc lịch”, bà Châu liên tục gọi điện yêu cầu Kháng gặp mặt để nói chuyện và nếu không lo lót được thì phải hoàn trả lại tiền cho bà, nhưng anh ta liên tục bịa ra những tình huống liên quan đến hồ sơ vụ án cần phải có thời gian để giải quyết từng phần để câu giờ rồi chặn liên lạc, sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt tiền của bà Mỹ Châu.
Bắt đối tượng lừa đảo đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng 
