Bộ mặt thật và thủ đoạn của ‘ông trùm’ đường dây cá độ

Đường dây cá độ khủng và những chân rết của ông trùm

Vào thời điểm tháng 8/2013, các trinh sát địa bàn phát hiện ở TP Đà Nẵng đang tồn tại một đường dây cá độ bóng đá thông qua mạng Internet với số tiền cá cược thắng thua rất lớn.

Tiếp tục theo dõi một cách sát sao hành tung của các con bạc và những đầu mối của đường dây cá độ; sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để sàng lọc, phân loại đối tượng, Cơ quan điều tra đã khẳng định kẻ cầm đầu đường dây là Trần Đình Hải (34 tuổi), tạm trú tại số nhà 32, Nguyễn Thượng Hiền, Đà Nẵng.

Quê quán của Hải ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sau này, gia đình Hải đã chuyển vào TP HCM, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 72/83/23 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân Bình. Khoảng giữa năm 2013, Hải quyết định thay đổi địa bàn làm ăn nên đã đưa vợ từ TP HCM ra Đà Nẵng và thuê căn nhà 3 tầng ở số 32 Nguyễn Thượng Hiền. Tại nơi ở mới, ngay từ những ngày đầu tiên, Hải đã tạo cho mình vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt.

Trần Đình Hải sau khi bị bắt.

Vợ chồng Hải thường xuyên di chuyển bằng những chiếc xe hơi đắt tiền, xài hàng hiệu và sử dụng những dịch vụ sinh hoạt dành cho giới lắm tiền. Là người sống khép kín, ít khi giao thiệp với hàng xóm, vì vậy người dân sinh sống ở cạnh ngôi nhà vợ chồng Hải thuê không ai biết vợ chồng Hải làm nghề gì.

Khoảng cuối tháng 7/2013, Hải bắt đầu thực hiện việc lấy các trang mạng từ các tỉnh phía Bắc, rải khắp địa bàn Đà Nẵng để tổ chức cho các con bạc cá cược. Số lượng con bạc tham gia cá cược trong đường dây cá độ bóng đá do Hải điều hành cứ tăng lên vùn vụt và số tiền cá cược từng trận đấu cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Tháng 4/2014, sau rất nhiều cuộc họp bàn để nghe trinh sát địa bàn báo cáo chi tiết, lãnh đạo Phòng PC45-Công an Đà Nẵng đã báo cáo vụ việc đến lãnh đạo Ban giám đốc để xin phương án hành động.

Trung tá Đặng Ngọc Việt-Đội trưởng Đội Phòng chống tệ nạn xã hội kể lại: Những ngày đánh chuyên án này là những ngày vô cùng căng thẳng, bởi đó là giai đoạn mà ở các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức… Cúp C1 châu Âu đang đi vào giai đoạn nước rút để giành chức vô địch. Ở trong nước thì giải V-League cũng đang vào; cao trào, trong khu vực châu Á thì các đội bóng đang so tài ở vòng loại…

Vì lẽ đó mà nhiều đêm các trinh sát phải thức trắng "bám" các đối tượng nằm trong chuyên án mà mình đang theo dõi. Từ đó, các trinh sát tham gia đánh án xác định: Để điều hành hoạt động đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, Hải đã tuyển chọn cho mình những đệ tử thân tín, rồi phân chia  nhiệm vụ cụ thể cho từng người cùng tham gia điều hành đường dây.

Trong đó có tên Trần Châu Đức (29 tuổi), trú tổ 49, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, là đối tượng có vai trò đắc lực nhất trong đường dây cá độ do Hải cầm đầu. Vì vậy, Ban chuyên án quyết định ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Đức. Khám xét nơi ở của hắn, cơ quan chức năng đã thu giữ 40 triệu đồng là số tiền Đức thu của các đối tượng thua cá độ bóng đá, 1 máy tính xách tay có chứa dữ liệu cá độ bóng đá và nhiều tài liệu có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Từ lời khai của Đức, Ban chuyên án bắt thêm 3 đối tượng quan trọng trong đường dây là Đinh Hoàng Việt (30 tuổi), trú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Ngọc Toàn (29 tuổi), trú 240 Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng và Hồ Thăng Phước (21 tuổi), trú tổ 66A, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. TP Đà Nẵng. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cơ quan chức năng thu giữ 11 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy in và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá...

Tang vật trong vụ án bị thu giữ.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet do Trần Đình Hải cầm đầu. Cụ thể là từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014, Hải đứng ra tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Để hoạt động, Hải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đệ tử như sau: Đinh Hoàng Việt được Hải thuê 2 triệu đồng/tháng, có nhiệm vụ lập, quản lý, sửa chữa mạng cá độ bóng đá, tính tiền thắng - thua độ, tạo ra các mạng con để Hải rải mạng cho các con bạc cá độ bóng đá, ghi cấp mã số cá độ và giao cho Trần Châu Đức đi thu, nhận tiền của các con bạc đem về giao cho Diễm (vợ Hải).

Trần Châu Đức từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014 được Hải thuê đi nhận và chung tiền cá độ bóng đá, được Hải trả lương 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Đức còn lấy mạng của Hải rải cho các con bạc, trực tiếp tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc. Nguyễn Ngọc Toàn có nhận 3 mạng từ Trần Châu Đức. Toàn giữ lại 1 mạng chơi cá độ với số tiền 1.490 USD và thắng được 2,8 triệu đồng trong trận Chelsea - Paris Sain Germaint Cúp C1 châu Âu diễn ra vào ngày 9/4/2014.

Hồ Thăng Phước từ ngày 31/3 đến 3/4/2014 trực tiếp cá độ với Trần Châu Đức tổng số tiền 29.065 USD (tương đương 581 triệu đồng). Tại các giải vô địch bóng đá Anh, Ý, Phước thua Châu Đức 1.537 USD (tương đương 30,74 triệu đồng)...

Thông qua lời khai của Việt, Toàn, Phước, Đức, Ban chuyên án đã phát hiện thêm một chân rết rất quan trọng dưới trướng của "ông trùm" Trần Đình Hải. Đó là Nguyễn Tấn Công (36 tuổi), trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Công là dân công nghệ thông tin, rất giỏi về quản trị mạng, quen biết Hải đã lâu và nhiều lần cho Hải vay tiền.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2014, Hải nhờ Công giám sát tình hình cá độ bóng đá qua mạng.  Công nhận lời giúp Hải quản lý 3 trang mạng của Hải với tổng số tiền mỗi mạng là 10 triệu USD. Nhiệm vụ của Công là vào mạng cá độ của Hải để giám sát tất cả các mạng con  do Đinh Hoàng Việt và những người khác tạo ra trong đường dây của Hải. Con bạc nào gian lận như: thay đổi tỷ lệ chấp, tỷ lệ ăn thua, tiền hoa hồng... đều được Công báo cho Hải biết để Hải xử lý.

Bên cạnh nhiệm vụ quản trị mạng, Công còn giúp sức cho Hải tham gia cá độ 2 trận đấu có sự tham dự của các đội bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 18/3, trước khi trận đấu giữa Kelantan và Vissai Ninh Bình trong khuôn khổ vòng bảng giải bóng đá  AFC Cup 2014 diễn ra, Hải gọi điện thông báo cho Công vào tài khoản của Hải do Đinh Hoàng Việt tạo ra để cá độ. Việt nhắn tin qua điện thoại cho Công 4 tài khoản (mỗi tài khoản có 200.000USD), giá USD quy đổi là 4.000 đồng/USD.

Theo yêu cầu của Hải, Việt đánh cá độ kèo tài 3 trái (tổng tỷ số trận đấu từ 3 bàn thắng trở lên). Công vào 4 tài khoản nói trên cá độ được khoảng 400.000 USD thì mạng bị khóa. Kết quả Vissai Ninh Bình thắng tỷ số 3-2, Hải thắng được 200.000 USD (tương đương 800 triệu đồng).

Vào ngày 5/4/2014, trong trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng trong khuôn khổ giải V-League, Hải đưa cho Công 3 tài khoản (mỗi tài khoản 100.000 USD), giá quy đổi 4.000 đồng/USD để cá độ. Theo yêu cầu của Hải, Công vào mạng cá độ  HAGL chấp 1/4 banh; tỷ lệ ăn thua 1-1/2. Công vào mạng cá độ được 32.000 USD thì Hải yêu cầu dừng cá độ. Kết quả trận đấu hai đội hòa 1-1, Hải thua 16.000 USD (tương đương 64 triệu đồng).

"Ông trùm" ranh ma sa lưới

Khi đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 30 triệu USD bị triệt phá, "ông trùm" tinh quái Trần Đình Hải đã cùng vợ cao chạy xa bay bất chấp lời vận động ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. 

Căn nhà Hải thuê để làm đại bản doanh.

Vốn là kẻ lắm tiền nhiều của, thích xài sang nên khi trốn lệnh truy nã Hải vẫn thường xuyên lui tới những vũ trường, khách sạn đẳng cấp để ẩn náu. Có lúc, linh cảm đang bị truy bắt gắt gao, Hải còn theo đường tiểu ngạch vượt biên giới tìm đường sang Campuchia để lẩn trốn. Khi quay lại Việt Nam, Hải rất cảnh giác, không có địa phương nào mà hắn cư ngụ hơn một tuần. Hết tiền, Hải lại tìm cách liên lạc với người thân và bọn đàn em để được chu cấp...

Một trinh sát kể rằng, Hải có 2 vợ, một ở Vũng Tàu và một ở Long An, và vô số người... tình. Vì vậy việc bám theo dấu vết của "ông trùm" tinh ranh này là điều không đơn giản. Có những lúc anh em xác định Hải đang ở nhà vợ hai tại KCN Tân Đức, thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An nên đã bố trí lực lượng vây bắt, tuy nhiên do địa bàn rộng, công nhân đông, địa hình lại phức tạp cộng với sự ma mãnh của đối tượng nên việc “cất vó” hắn đành phải chờ cơ hội khác.

Tháng 12/2014, thời cơ bắt Hải đã đến, các trinh sát bám theo "ông trùm" khi hắn cùng với 2 người bạn khác đang ngồi tại một quán nhậu trên địa bàn phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM. Ở đó, một phần do quán đông người, hơn nữa các trinh sát vẫn còn do dự vì sợ đối tượng có mang theo vũ khí, sẽ không bảo đảm an toàn  cho nhiều người. Phải chờ đến đêm khuya, khi Hải đến ăn ở một quán ven đường, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế hắn. Trần Đình Hải đành phải cúi đầu tra tay vào còng để bước lên xe đặc chủng, theo các trinh sát di lý về thành phố Đà Nẵng hầu tra...