Công an Biên Hòa xác định Nguyễn Lê Hoàng Thủy quen biết với chị N.T.Q.A tại tỉnh Bình Thuận qua trò chơi game điện tử trên mạng xã hội. Sau đó, Thủy nói với chị A. đang làm việc tại cửa hàng Thế giới di động tại TP Hồ Chí Minh và bảo chị A. nếu muốn mua điện thoại di động giá rẻ thì Thủy sẽ hỗ trợ.
Bằng những lời thuyết phục có cánh, đợt 1, chị A. đã chuyển cho Thủy số tiền hơn 44 triệu đồng để mua 3 chiếc điện thoại di động.
Do nợ nần nhiều nên sau khi nhận được số tiền chuyển khoản từ chị A, Thủy đã rút tiền và trả nợ nhưng điện thoại thì vẫn hứa “lèo” với lí do hàng chưa về kịp. Chưa dừng lại ở đó, Thủy tiếp tục dùng chiêu thức nói dối với chị A. là Thủy thuộc nhân viên may mắn trúng thưởng khi mua máy cho chị A. với trị giá giải thưởng hàng tỷ đồng.
Để chị A. tin tưởng, Thủy đã chỉnh sửa số dư tài khoản sau khi chụp hình để chứng minh cho A thấy mình đã nhận được tiền trao thưởng và yêu cầu chị A. đóng thuế 10% giá trị. Nghe lời Thủy, chị A. tiếp tục chuyển tiền nhiều lần qua tài khoản cho Thủy với tổng cộng số tiền hơn 800 triệu đồng.
Cảnh giác với dịch vụ "lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng" của các luật sư "rởm" 
Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng 
