Trước đó, ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Bắc Giang và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Khánh (SN 1986), trú tại thôn Lò, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 máy tính xách tay, 2 ô tô, 6 điện thoại di động, gần 500 triệu đồng tiền mặt, vàng và nhiều giấy tờ, tài sản khác có liên quan.
Đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an đã vận động đối tượng Đồng Quốc Kiên (SN 1995), trú tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam (Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi “Cho vay lãi nặng”.
Quá trình điều tra xác định, Khánh hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn rất tinh vi, kín kẽ. Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng mở một hiệu cầm đồ gần khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng quy mô vừa phải.
Khi hoạt động cầm đồ, cho vay lãi nặng, Khánh không ra mặt trực tiếp, mà thuê Đồng Quốc Kiên hàng ngày đi thu tiền lãi của các bị hại và đốc thúc “con nợ” trả lãi, trả nợ. Kiên được Khánh nuôi ăn ở tại cửa hiệu cầm đồ và hàng tháng được Khánh trả lương.
Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là cho vay lãi nặng dưới các hình thức như: Bốc “bát họ”, cầm cố tài sản, vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 đồng-7000 đồng/1 triệu/ngày… Ngoài ra, đối tượng Khánh còn sử dụng một phần mềm ứng dụng quản lý hệ thống để quản lý danh sách “khách hàng” một cách chặt chẽ và kín kẽ.
Tính từ 8/2020 đến khi bị bắt, các đối tượng đã giao dịch và cho hơn 80 người vay với số tiền hơn 23 tỷ đồng, thu lợi bất chính 5,7 tỷ đồng. Với kiểu kinh doanh thu lãi “khủng” như vậy nên Khánh thuộc diện “tay chơi” trong khu vực.
Đây là chiến công mới của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang trong đợt ra quân cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2022.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Dự báo “tín dụng đen” sẽ phức tạp vào dịp cuối năm 
