Sáng 30/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với Trần Khánh Quang (SN 1990, trú ở thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên).
Trước đó vào chiều 21/11, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu bất ngờ ập vào một quán cà phê ở khu phố Long Bình Đông, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu; bắt quả tang Quang đang nhận 4,5 triệu đồng từ bà Trần Thị Kim H (trú ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu).
Đây là số tiền lãi một tháng được tính từ khoản tiền cho vay 30 triệu đồng trong hoạt động “tín dụng đen” do Quang thực hiện.
Tại hiện trường, tổ công tác của Công an thị xã Sông Cầu tạm giữ 7 triệu đồng, 2 quyển vở có nội dung ghi chép thông tin vay mượn tiền, 1 xe máy Honda Future BKS 78K1-230.80, 2 điện thoại di động, 1 thẻ ATM Agribank. Tất cả đều là tang vật liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Quang.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quang, tổ công tác thu giữ thêm 2 quyển vở, 178 tờ giấy nhiều kích cỡ có thông tin liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng do Quang thực hiện và 2 con dao tự chế.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Quang hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Yên với lãi suất dao động từ 15% - 20%/tháng, tương đương 180% - 240%/năm.
Để né tránh tầm kiểm soát của các cơ quan chức trách, Quang chủ động tìm cách che giấu hành vi phạm pháp bằng thủ đoạn cho vay tiền, nhưng trên thủ tục chỉ ghi là “Giấy mượn tiền”, không thể hiện lãi suất.
Tiến hành xác minh 49 người đã vay tiền của Quang, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu xác định Trần Khánh Quang đã thu lợi bất chính hơn 393,5 triệu đồng từ hoạt động “tín dụng đen”.
Bắt đối tượng cho vay lãi nặng đến 368%/năm 
Cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng 
