VI
VI EN 中文
Chuyên trang An ninh thế giới Văn nghệ Công an
Chuyên đề An ninh Thủ đô Công an TPHCM An ninh Hải Phòng Công an Đà nẵng
Chủ đề:
Triệt để tiết kiệm xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 50 năm Ngày hội thống nhất non sông

Tài chính 4.0

Bắt 3 đối tượng trong nhóm “tín dụng đen” đã thu lợi bất chính tiền tỷ

Một nhóm đối tượng từ Hà Nam vào Phú Yên tạm trú để hoạt động "tín dụng đen", tổ chức cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất mỗi năm từ 341-1.000%, thu lợi bất chính tiền tỷ đã bị lực lượng lượng Công an đấu tranh triệt xóa.

Chiều 26/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng trong một nhóm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đó là Lê Đức Thắng (SN 1992, trú ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); Trương Văn Luật (SN 1999) và Đoàn Văn Vũ (SN 1991, cùng trú ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Bắt 3 đối tượng trong nhóm “tín dụng đen” đã thu lợi bất chính tiền tỷ -0
Ba đối tượng chủ chốt trong nhóm "tín dụng đen" đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình ANTT ở cơ sở, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa phát hiện nhóm đối tượng từ tỉnh Hà Nam đến Phú Yên tạm trú để hoạt động “tín dụng đen”, bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo, rao chào “cho vay trả góp mỗi ngày với lãi suất thấp”.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, đầu tháng 1/2024, Công an TP Tuy Hòa xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá nhóm “tín dụng đen” nêu trên. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, Lê Đức Thắng, Trương Văn Luật và Đoàn Văn Vũ đã cho nhiều người dân ở TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An vay tiền hơn 3,7 tỷ đồng với mức lãi suất mỗi năm từ 341 – 1.000%, tổng số tiền nhóm này đã thu lợi bất chính ước tính khoảng 1,35 tỷ đồng.

Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa trực tiếp chỉ đạo 3 tổ công tác truy bắt Trương Văn Luật, Đoàn Văn Vũ đang tạm trú tại phường 7, TP Tuy Hòa,1 tổ công tác vượt chặng đường hơn 1.000km ra tỉnh Hà Nam bắt giữ Lê Đức Thắng,

Bắt 3 đối tượng trong nhóm “tín dụng đen” thu lợi bất chính tiền tỷ -0
Bắt 3 đối tượng trong nhóm “tín dụng đen” thu lợi bất chính tiền tỷ -1
Một số chứng cứ tài liệu đã được thu giữ khi khám xét nơi ở của các đối tượng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã thu giữ 60 chứng minh nhân dân, căn cước công dân, 166 tài liệu là giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe máy, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy vay tiền, hợp đồng mượn tiền, di chúc tặng cho tài sản, quyết định hưởng chế độ hưu trí... cùng 13 vòng kiềng bằng kim loại màu vàng có họa tiết hoa văn và hơn 55 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
#tín dụng đen #TP Tuy Hòa #thu lợi bất chính #triệt xóa #khám xét

Có thể bạn quan tâm

Các tin khác

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Sáng 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ 6 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”.

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Đối tượng có tài khoản tên “USDR” xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo của nhiều người. Sau đó, “USDR” giả danh họ để nhắn tin, gọi điện thoại để người thân của những người bị hack tài khoản chuyển tiền và chiếm đoạt của họ.

Công an TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

Công an TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng đã cho vay khoảng 20 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng. Trường hợp khách hàng chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định…

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Tấn Hoàng can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (nay đổi tên thành Trung Tín), TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1098/QĐ-CSKT-Đ5 ngày 29/12/2024.

Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh Công an gọi điện cho các bị hại

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh Công an gọi điện cho các bị hại

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh Công an để thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự, gọi điện cho các bị hại để hướng dẫn họ cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link…, qua đó chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Dùng chiêu huy động vốn, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Dùng chiêu huy động vốn, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).