Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Văn Tuyển (SN 1988, trú ở thôn Cao Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để điều tra và xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Liên quan đối tượng này, giữa tháng 2/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với Quách Văn Chiến (SN 1988, trú ở thôn Cao Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), nhưng cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục truy xét hành tung đối tượng cầm đầu.
Theo Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Phó trưởng Công an huyện Sơn Hòa, trước đó vào đầu tháng 1/2024, từ nguồn tin của người dân kết hợp công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, các trinh sát phát hiện Quách Văn Chiến từ TP Hà Nội vào Phú Yên để tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện miền núi Sơn Hòa.
Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, Công an huyện Sơn Hòa đã đấu tranh làm rõ hành vi của Chiến, đồng thời khám xét nơi đối tượng này đang thuê nhà trọ ở khu phố Liên Trì 1, phường 9, TP Tuy Hòa. Qua đó thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
![Lật tẩy hai đối tượng đến miền núi Sơn Hòa hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất “cắt cổ” -0](https://cdn.cand.vn/images/6295294336b43409ef7c00e9eb4350a9ed8d9a6e6e699a62b91453bf19f1b7f93f488658971c579947bdc59f754b038f1063cd77d6a39d67ec0764960c587ba3/TDDSonHoa2-1708674557392.jpg.avif "Quách Văn Tuyển và Quách Văn Chiến - hai đối tượng hoạt động "tín dụng đen" đã bị Công an huyện Sơn Hòa phát hiện.")
Sau nhiều ngày đấu tranh mở rộng điều tra, Công an huyện Sơn Hòa xác định Quách Văn Tuyển là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động “tín dụng đen” này và là người điều hành Quách Văn Chiến, nên tiến hành truy xét, bắt giữ.
Trong quá trình điều tra, Công an huyện Sơn Hòa còn phát hiện Nguyễn Văn Sơn (SN 1974, trú ở thôn Cao Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) là đối tượng ở cùng nhà trọ với Chiến và Tuyển, nhưng tự mình tổ chức hoạt động “tín dụng đen” ở nơi khác, nên Công an huyện Sơn Hòa chuyển thông tin cho cơ quan có thẩm quyền điều tra và xử lý.
Bước đầu Công an huyện Sơn Hòa xác định trong năm 2023 và 1 tháng đầu năm 2024, Tuyển cùng Chiến đã cho hàng chục người dân ở huyện Sơn Hòa vay tiền hơn 690 triệu đồng với mức lãi suất mỗi năm 282,62 % - 357,62% và đã thu lãi bất chính hơn 166,3 triệu đồng.
Nhiều nhóm "tín dụng đen" móc nối nhân viên ngân hàng cho vay, thu lợi hàng chục tỷ đồng 
Nhóm tội phạm tín dụng đen do “nữ quái” 2 tiền sự cầm đầu 
