Phát huy vai trò mũi nhọn trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng

Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, những năm gần đây, thủ đoạn của tội phạm kinh tế ngày càng phức tạp, tinh vi hơn, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới; các đối tượng lợi dụng những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để phạm tội. Từ thực tế đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Phòng CSKT phải tinh thông nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chiến đấu…

Cũng theo Đại tá Nguyễn Quốc Huy, khoảng 3 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế “nóng” tình trạng mua bán hóa đơn trái phép với quy mô rất lớn. Đáng nói, có vụ số tiền mua bán hóa đơn lên đến hàng chục tỷ đồng. Phòng CSKT đã vào cuộc điều tra và đã bắt giữ hàng chục giám đốc, kế toán của nhiều doanh nghiệp có hành vi phạm tội.

Trong 2 năm 2020 và 2021, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đưa nhiều bị cáo là giám đốc, kế toán doanh nghiệp ra xét xử. Thế nhưng, hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều thủ đoạn, làm thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Điển hình, giữa tháng 7/2022, Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Nhật (SN 1967, trú tại số 135 An Dương Vương, phường An Đông, TP Huế) để điều tra hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Hồ Văn Nhật đã nhiều lần mua khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Nhật đã bán số hóa đơn này cho Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Quang Đức (địa chỉ thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) và một số doanh nghiệp khác nhưng khôngmua bán hàng hóa thực tế kèm theo. Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Quang Bền (SN 1975) là Giám đốc và Lê Tín (SN 1963) là Kế toán của DNTN Quang Đức.

“DNTN Quang Đức chuyên về lĩnh vực thi công xây dựng công trình, có nhiều biểu hiện bất minh trong giao dịch. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, doanh nghiệp này đã mua bán trái phép 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng. Số hóa đơn mua bán trái phép có nhiều mặt hàng, trong đó chủ yếu là mặt hàng xăng dầu. Theo Cơ quan điều tra, số tiền các đối tượng trốn thuế bước đầu được xác định hơn 4 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã có hành vi mua bán hóa đơn trái phép cho một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thị xã Hương Thủy”, Đại tá Nguyễn Quốc Huy nói.

Tương tự, Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Quý (SN 1984, trú tại 17 Đặng Dung, TP Huế, Thừa Thiên-Huế). Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016, Quý thành lập DNTN Minh Quang (trụ sở đóng tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) hoạt động trong lĩnh vực cưa, xẻ, bào gỗ rừng trồng và bảo quản gỗ.

Đến tháng 3/2018, Quý tiếp tục thành lập và điều hành Công ty TNHH Một thành viên 29 (trụ sở đóng tại phường An Tây, TP.Huế). Lợi dụng tư cách là chủ DNTN Minh Quang và là người điều hành Công ty TNHH Một thành viên 129, Nguyễn Đình Quý đã mua bán trái phép 116 hóa đơn ghi sẵn nội dung cho 19 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, với tổng trị giá hóa đơn là 17 tỷ đồng.

Cùng với đó, thời gian qua, Phòng CSKT Công an Thừa Thiên-Huế còn đấu tranh, bắt giữ nhiều cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham ô, tham nhũng ngân sách Nhà nước. Một trong những vụ án hiện vẫn đang được Công an Thừa Thiên-Huế điều tra, mở rộng rất được dư luận quan tâm, đó là vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Huế.

Trước đó, tháng 2/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Đức (SN 1970, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) và Hà Thúc Nhật (SN 1983, trú phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) là Giám đốc và Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC tỉnh Thừa Thiên-Huế về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất, quần áo bảo hộ, kit test… phục vụ cho công tác phòng, chống dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật đã vụ lợi dẫn đến các sai phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước với số tiền nhiều tỷ đồng… Hiện, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra nên số tiền các đối tượng gây thất thoát cho Nhà nước vẫn chưa được công bố.

Một vụ án khác, từ nguồn tin tố giác của người dân, Phòng CSKT đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Đỗ Văn Mạnh (SN 1981, trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) có hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Sau một thời gian bị tạm giữ, hiện đối tượng đang được cho tại ngoại để chờ xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, thực hiện chủ trương thu hồi đất để xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đi qua địa bàn xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc giai đoạn 2016-2017, Mạnh là chuyên viên thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc được phân công thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Mạnh đã kiểm kê không đúng hiện trạng tài sản thực tế bị thiệt hại, lập phương án bồi thường về tài sản không đúng quy định của pháp luật đối với nhà của một hộ dân gây thiệt hại đến ngân sách bồi thường của Nhà nước với số tiền hơn 636 triệu đồng… Bên cạnh đó, Phòng CSKT còn đấu tranh với nhiều vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng, đặc biệt là đánh mạnh tội phạm buôn lậu đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp…

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu trên địa bàn, trong thời gian tới, Phòng CSKT Công an Thừa Thiên-Huế tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới tư duy về phòng, chống tội phạm theo hướng “Tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, trong đó lấy phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, đồng thời đấu tranh, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật…

Với những thành tích đạt được, mỗi năm, hàng chục lượt tập thể và cá nhân Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế được tặng bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2016, đơn vị vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.