VI
VI EN 中文
Chuyên trang An ninh thế giới Văn nghệ Công an
Chuyên đề An ninh Thủ đô Công an TPHCM An ninh Hải Phòng Công an Đà nẵng
Chủ đề:
Triệt để tiết kiệm xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tài chính 4.0

Triệt xóa đường dây tín dụng đen núp bóng công ty cầm đồ

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn với địa bàn nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình thình, phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát (địa chỉ số 353 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi) do Nguyễn Phi Điệp (SN 1986, trú xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm giám đốc. Tại đây, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Triệt xóa đường dây tín dụng đen núp bóng công ty cầm đồ -0
Đọc lệnh khám xét Nguyễn Phi Điệp.
Triệt xóa đường dây tín dụng đen núp bóng công ty cầm đồ -0
Cơ sở hoạt động của Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát.

Qua đấu tranh, Nguyễn Phi Điệp khai nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ “núp bóng” doanh nghiệp để cùng các đối tượng Tạ Đình Quãng (SN 1988, trú xã Long Mai, huyện Minh Long, Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Đạt (SN 2000), Phạm Thị Vi (SN 1991, cùng trú tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi); Huỳnh Thị Bích Thảo (SN 1988); Hồ Thị Xuân Phương (SN 1979, cùng trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vay tiền với lãi suất 10%/tháng (tương ứng với lãi suất 120%/năm).

Các đối tượng khai nhận từ ngày 1/7/2024 đến nay đã cho hàng trăm người vay tiền với hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền cho vay hơn 50 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra dữ liệu vay người vay, cơ quan Công an xác định các đối tượng cho vay và thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Công ty có quy mô lớn, hoạt động chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận, thành viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng thu chi tài chính, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an TP Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền; Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã ra lệnhgiữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quãng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi đấu tranh mở rộng chuyên án. Do đó, những ai đã vay tiền của các đối tượng nêu trên khẩn trương liên hệ Công an TP Quảng Ngãi trình báo để được giải quyết.

Thành Sự
#tín dụng đen #cầm đồ Đại Lộc Phát

Có thể bạn quan tâm

Các tin khác

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Sáng 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ 6 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”.

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Đối tượng có tài khoản tên “USDR” xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo của nhiều người. Sau đó, “USDR” giả danh họ để nhắn tin, gọi điện thoại để người thân của những người bị hack tài khoản chuyển tiền và chiếm đoạt của họ.

Công an TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

Công an TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng đã cho vay khoảng 20 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng. Trường hợp khách hàng chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định…

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Tấn Hoàng can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (nay đổi tên thành Trung Tín), TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1098/QĐ-CSKT-Đ5 ngày 29/12/2024.

Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh Công an gọi điện cho các bị hại

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh Công an gọi điện cho các bị hại

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh Công an để thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự, gọi điện cho các bị hại để hướng dẫn họ cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link…, qua đó chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Dùng chiêu huy động vốn, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Dùng chiêu huy động vốn, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).