Tìm đối tượng và nạn nhân vụ án lừa đảo liên quan tập đoàn Trường Tiền Holding

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án Khiếu Xuân Khương can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến tập đoàn Trường Tiền Holding, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và nhiều địa phương.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, xác định: Từ năm 2018 đến khoảng tháng 9/2019, Lê Khánh Trình là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Gold Garden, và Khiếu Xuân Khương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Gold Garden, đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings, Công ty cổ phần đầu tư Gold Garden và các công ty con của Tập đoàn Trường Tiền (trong đó, Công ty CP đầu tư Gold Garden là đơn vị kêu gọi đầu tư; Công ty CP Trường Tiền Holdings là đơn vị được ủy quyền nhận tiền để đầu tư dự án), đang cần huy động vốn để đầu tư cho các dự án do Tập đoàn Trường Tiền là chủ đầu tư, cam kết phân chia lợi nhuận cố định cao từ 3,25% - 4%/tháng.

lua.jpg -0
Ảnh minh họa.

Thực tế các doanh nghiệp nêu trên không có phương án kinh doanh, không tiến hành thực hiện các dự án huy động vốn. Sau khi nhận tiền của người đầu tư, các đối tượng có tiến hành trả tiền lãi một phần, cho tới tháng 10/2019 thì không tiếp tục thực hiện. Quá trình điều tra, Khiếu Xuân Khương và một số đối tượng liên quan bỏ khỏi nơi cư trú, không đến làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra, đi đâu không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, truy tìm đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm Trần Bình Luận (SN 1976, ngụ xóm Thống Nhất, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nay là xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình). Đồng thời, đề nghị các nạn nhân có ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư Gold Garden và Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings liên hệ với Cơ quan CSĐT (Đội 6, phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên Nguyễn Phi Dũng; ĐT: 0342257685, để làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan vụ án.

N.Minh

Các tin khác

Đã có trạm cân tự tháo dỡ thiết bị để khắc phục hậu quả

Đã có trạm cân tự tháo dỡ thiết bị để khắc phục hậu quả

Trong số 8 trạm cân mọc lên trái phép ở xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk đã bị chính quyền địa phương lập biên bản kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động, đến nay đã có chủ nhân trạm cân tự tháo dỡ. Địa phương tiếp tục giám sát và sẽ có biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp không thực hiện đúng pháp luật.

Đồng Nai xử lý khai thác khoáng sản trái phép tại KCN Biên Hòa

Đồng Nai xử lý khai thác khoáng sản trái phép tại KCN Biên Hòa

Ngày 23/6, ông Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên, TP Đồng Nai đã kiểm tra, chỉ đạo việc ngăn chặn tình trạng lợi dụng tận thu tài sản để khai thác khoáng sản trái phép tại Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1.

Hà Nội hoàn trả mặt đường, nhiều nơi gồ ghề nham nhở

Hà Nội hoàn trả mặt đường, nhiều nơi gồ ghề nham nhở

Dự án chống ngập tại Hà Nội đang bước vào nước rút, nhiều hạng mục thi công đã được hoàn thành, tuy nhiên công tác hoàn trả mặt bằng để phục vụ người dân lưu thông tại nhiều tuyến đường vẫn đang trong tình trạng gồ ghề, lồi lõm, hố ga không nắp, đá dăm vương vãi, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thi công Quảng trường trăm tỷ chậm tiến độ, nhà thầu bị xử phạt

Thi công Quảng trường trăm tỷ chậm tiến độ, nhà thầu bị xử phạt

Do thi công gói thầu số 11 của dự án Quảng trường văn hóa thể thao (VHTT) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) chậm tiến độ kéo dài nên Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại An Bảo (gọi tắt Công ty An Bảo, trụ sở đóng tại cụm công nghiệp An Hòa) đã bị chủ đầu tư xử phạt.

Chính quyền Đà Nẵng nói gì trước thông tin "tắm biển cùng đá hộc, gạch vỡ"?

Chính quyền Đà Nẵng nói gì trước thông tin "tắm biển cùng đá hộc, gạch vỡ"?

Giữa cao điểm mùa du lịch hè, hình ảnh nhiều du khách nước ngoài cúi nhặt từng viên đá hộc, gạch vỡ khỏi bãi biển Cửa Đại (Hội An, TP Đà Nẵng) lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận không khỏi lo ngại. Đá, gạch từ đâu xuất hiện giữa khu vực tắm biển?. Có hay không việc đổ vật liệu xuống biển như những nghi vấn được chia sẻ?.

Làm rõ thông tin Dự án nhà ở xã hội được rao bán trên mạng

Làm rõ thông tin Dự án nhà ở xã hội được rao bán trên mạng

Trước thông tin nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở Mỹ Thượng (Nghệ An) dù chưa đủ điều kiện mở bán nhưng vẫn được rao bán công khai trên các trang mạng gây xôn xao dư luận, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc…

Quảng Trị: Giải pháp nào cho những dự án nghìn tỷ chiếm đất vàng rồi “đắp chiếu”?

Quảng Trị: Giải pháp nào cho những dự án nghìn tỷ chiếm đất vàng rồi “đắp chiếu”?

Những năm vừa qua, nhiều doanh nghiệp tìm đến phường Đồng Hới, Quảng Trị tìm kiếm cơ hội đầu tư. Điều đáng nói, sau khi được tỉnh giao đất, nhiều doanh nghiệp xí "đất vàng” rồi để đó. Dẫn đến việc đất đai nhiều chỗ bỏ hoang, hoặc xây dựng hạ tầng dang dở, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị.

Cần sớm khắc phục sạt lở để thông tuyến lên Bạch Mã

Cần sớm khắc phục sạt lở để thông tuyến lên Bạch Mã

Sau đợt mưa lũ lớn vào cuối năm 2025, tuyến đường dẫn lên Vườn quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, TP Huế) bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông. Đến nay sau hơn nửa năm trôi qua, điểm sạt lở này vẫn chưa được khắc phục, xử lý.

Lợi dụng việc “hốt xà bần” để khai thác khoáng sản tràn lan?

Lợi dụng việc “hốt xà bần” để khai thác khoáng sản tràn lan?

Lợi dụng tình trạng các doanh nghiệp phải di dời khỏi Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 đồng loạt tự phá dỡ trụ sở, nhà xưởng, thời gian qua một loạt các doanh nghiệp đã nhảy vào đàm phán với các công ty để “hốt xà bần” mang đi san lấp, trong đó nhiều doanh nghiệp đã tranh thủ đào khoét thêm khối lượng đất rất lớn để bán…

Thừa kế trong trường hợp đang xin ly hôn mà một bên chết

Thừa kế trong trường hợp đang xin ly hôn mà một bên chết

Hỏi: Anh chị tôi nộp đơn thuận tình ly hôn và đã được Tòa án thụ lý. Tuy nhiên, trong thời gian này anh trai tôi bị mất do tai nạn giao thông. Xin hỏi, chị dâu tôi có được thừa kế di sản mà anh tôi để lại không? (Phạm Thị Hà, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh)

“Tuýt còi” 7 trạm cân keo tràm không phép của một xã

“Tuýt còi” 7 trạm cân keo tràm không phép của một xã

Trong số 8 trạm cân keo tràm ở xã Hưng Lộc (TP Huế) thì có 7 trạm không phép hoạt động đã ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương, lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông, kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường, gây thất thoát ngân sách… Hiện, chính quyền địa phương đã “tuýt còi” cả 7 trạm cân này.