- "Ông trùm" đường dây cờ bạc triệu tỷ người Trung Quốc đã bị bắt như thế nào?
- Đánh sập đường dây cờ bạc 1.000 tỷ đồng
Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh sát mà chủ công là các cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong suốt một thời gian dài lần theo dấu vết của tổ chức tội phạm vừa tinh vi, vừa manh động này.
Theo dấu chân tội phạm
Cách đây một năm, tháng 3-2017, phối hợp với Công an Nghệ An, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, trong đó lưu giữ rất nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng do đối tượng Trần Thế Hùng (sinh năm 1976, ngụ tại phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu.
Trước đó, khoảng cuối năm 2016, từ nguồn tin có một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng đang hoạt động, cơ quan điều tra đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc này. Thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động đã lâu, từ năm 2014. Tổng số tiền cá độ được quy ra điểm là 22.894.360 điểm, mỗi điểm tương ứng 40.000 đồng, tương đương 900 tỉ đồng, với 38.449 lượt đánh bạc.
 |
| Cán bộ kiểm tra hành chính khách sạn Grand, nơi Nguyễn Thanh Hùng nghỉ ở Vũng Tàu. |
Qua quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định đường dây cá độ bóng đá do Hùng điều hành rất quy mô với sơ đồ hình chóp, hoạt động rất chặt chẽ, tinh vi, có sự phân cấp rõ ràng. Là người điều hành, Hùng quản lý tài khoản tổng đại lý (Master Agent). Dưới Hùng là các đại lý cấp cao, từ các đại lý lại phân cấp thành nhiều đại lý chân rết có nhiệm vụ tìm người chơi, câu nhử.
Mỗi con bạc được cấp một tài khoản riêng, trực tiếp liên hệ đặt cược với đại lý chân rết. Tiền cá độ thắng - thua giữa con bạc và nhà cái được các chân rết trung chuyển tạo thành một vòng tròn khép kín nhưng đường đi thì dích dắc nên rất khó phát hiện.
Một điểm nữa là chỉ con bạc và đại lý trực tiếp biết nhau, còn giữa các đại lý, ngay cả tổng đại lý như Trần Thế Hùng cũng không biết mặt đại lý chân rết. Do vậy, nếu người chơi bị bắt thì cũng như con rết bị rụng... một chân.
 |
| Nguyễn Thanh Hùng tại Cơ quan điều tra. |
Cơ quan điều tra nhận định: đây chắc chắn không phải là đường dây đánh bạc qua mạng duy nhất. Trần Thế Hùng cũng chỉ là một mắt xích, điều hành một nhánh của đường dây cờ bạc. Đằng sau Hùng nhất định sẽ còn những mắt xích khác lớn hơn, quan trọng hơn, phải có một thế lực điều hành bao trùm.
Từ nhận định này, cơ quan điều tra đã tổ chức lực lượng theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, nhờ đó đã xác định có một đường dây đánh bạc qua mạng lớn hơn và quy mô hơn rất nhiều. Đường dây được điều hành với một hệ thống máy tính ở khu vực TP Hồ Chí Minh, được kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài.
Các đối tượng điều hành hệ thống hoạt động tinh vi, không lộ mặt. Hành vi của chúng được che giấu kỹ qua nhiều lớp trung gian công nghệ, dễ dàng che giấu hành vi, xóa dấu vết nếu bị động...
 |
| Đối tượng Nguyễn Đức Quang. |
Dù tập trung lực lượng theo dõi, giám sát và dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, nhưng mãi tới đầu năm 2018, cơ quan điều tra mới tập hợp được đầy đủ chứng cứ.
Tổng cục Cảnh sát quyết định thành lập chuyên án do Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo tiến hành đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô cực kỳ lớn này. Đến cuối tháng 3-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định triệt phá tổ chức cờ bạc qua mạng internet thể hiện trên website bong88ag.com.
Cất vó
Ngày 27-3, mọi phương án, hành động bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc đã được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ. Lực lượng được triển khai tại nơi ở của các đối tượng đã sẵn sàng, mọi di biến động của các đối tượng được theo dõi chặt chẽ, chỉ chờ hiệu lệnh là đồng loạt triển khai bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ xảy ra.
Tối hôm đó, Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1966) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng, đột nhiên rời khỏi nhà. Nhận được tin báo, ban chuyên án họp gấp, một mặt cử một tổ trinh sát thiện chiến trong đêm phải tìm bằng được đối tượng Hùng. Tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện Nguyễn Thanh Hùng đang di chuyển xuống Bà Rịa - Vũng Tàu. Không như thường lệ, Hùng không đi xe cá nhân mà di chuyển bằng taxi. Nếu để “sổng” đối tượng, rất có thể công lao hàng năm trời của các cán bộ chiến sĩ sẽ thành công cốc.
Xác định đây là mắt xích quan trọng, lãnh đạo ban chuyên án một mặt chỉ đạo bằng mọi giá phải bắt Hùng trước, một cách nhanh gọn, hiệu quả nhất, khiến đối tượng không kịp trở tay xóa dấu vết, chứng cứ... đồng thời tránh “bứt dây động rừng”, mặt khác, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các địa phương Lâm Đồng, Đồng Nai... chốt chặn tại nơi ở của các đối tượng khác sẵn sàng chờ lệnh.
5 giờ sáng ngày 28-3, xác định được Nguyễn Thanh Hùng có mặt tại khách sạn Grand, số 2 đường Nguyễn Du, phường 1, TP Vũng Tàu, các trinh sát phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập tức tiến hành kiểm tra hành chính. Bị kiểm tra bất ngờ, Hùng không kịp đề phòng cũng chẳng kịp xóa dấu vết, hủy tài liệu trong máy tính xách tay, điện thoại mà ngoan ngoãn hợp tác, giao nộp cho cơ quan điều tra. Kiểm tra nhanh, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.
 |
| Đối tượng Vũ Đức An. |
Cùng thời điểm đó, các mũi trinh sát khác đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Lý Quang Liêm (sinh năm 1971, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Đức Quang (sinh năm 1976, ngụ quận 1, trú Nhơn Trạch, Đồng Nai); Trần Lâm Biên (sinh năm 1975, ngụ Bảo Lộc, Lâm Đồng).
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn tiến hành khám xét nơi ở và “trung tâm điều hành” các hoạt động đánh bạc của “ông trùm” Nguyễn Thanh Hùng tại số 36 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và một địa điểm khác tại khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Tại các địa điểm trên, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của các đối tượng, thể hiện qua số điểm 58.809.512 (mỗi điểm được quy đổi thành 20.000 đồng) tương đương số tiền lên đến 1.176 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hùng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình. Theo đó, do từng tham gia các trò cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng, nên từ đầu năm 2015, sau khi đựợc một trùm đường dây cờ bạc qua mạng ở nước ngoài tin tưởng giao cho làm tổng đại lý tại Việt Nam, quản lý hệ thống tài khoản đánh bạc trên trang B88ag.com, Hùng đã chiêu nạp các đàn em thân tín như Liêm, Biên, Quang và lên kế hoạch lập đường dây tổ chức đánh bạc.
Hùng và các “đồng nghiệp” tung tay chân vào tận các hang cùng ngõ hẻm, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và khắp các tỉnh thành trong cả nước để tìm kiếm đối tác thiết lập hệ thống đại lý trung gian và từ các đại lý trung gian này nhiều đại lý nhỏ khác cũng được hình thành. Các đại lý nhỏ có nhiệm vụ “săn mồi”, tìm con bạc, càng nhiều càng tốt, nhưng phải là “con mồi” thật “béo”, nghĩa là thuộc dạng lắm tiền nhiều của, người thân quen, có công việc ổn định, có thu nhập... để không bị “xù độ”, hoặc để dễ siết nợ.
Mỗi con bạc được cấp một số tài khoản trả sau (hình thức tín chấp) và đại lý phải chung chi trực tiếp với con bạc (chủ yếu là tiền mặt) không giao dịch qua tài khoản ngân hàng, tránh để lại dấu vết... Với hình thức thanh toán này, con bạc có thể chơi vượt số điểm trong tài khoản được cấp.
 |
| Kiểm tra, thu giữ tang vật của Trần Lâm Biên. |
Theo lời khai của Hùng, đến khi bị bắt, đường dây của đối tượng có khoảng 40 tài khoản cấp đại lý ở nhiều tỉnh thành. Đường dây của Trần Thế Hùng ở Nghệ An bị triệt phá hồi tháng 3-2017 chỉ là một trong số đó, với 176 tài khoản đánh bạc trên website: bong88ag.com.
Các điều tra viên cho biết, đường dây đánh bạc này “ôm” nhiều thứ, từ bóng đá thuộc các giải vô địch quốc gia, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Đức... đến tennis, thậm chí cả các trò chơi từ đá gà online, đánh bài, ghi lô đề đường... Thông thường, trước mỗi trận đấu, nhà cái (phía nước ngoài) nhận độ. Về cấp độ thanh toán, 1 điểm tương đương 20.000 đồng, giao cho Hùng 18.000 đồng, Hùng giao xuống các đại lý thấp hơn một chút. Cứ như vậy số tiền giảm dần theo từng nấc đại lý. Nếu con bạc thắng độ thì tất cả phải chịu trách nhiệm chi trả, còn con bạc mà thua thì tất cả cùng “xẻ thịt”.
Thường thì nhà cái và đại lý “nắm đằng chuôi”. Hầu hết, từ “ông trùm” trở xuống đều có mối quan hệ gia đình, chí ít cũng là tay chân thân tín nên đều có chung quyền lợi. Khi bị lộ hay bị bắt thì tất cả các thành viên còn lại đều thực hiện “luật im lặng”, do vậy rất khó đấu tranh khai thác. Trong quá trình điều tra, cái khó của các cán bộ Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chính là làm sao không cho đối tượng hủy tư liệu, xóa dấu vết, đặc biệt là với chứng cứ nằm ở nước ngoài.
Ngoài ra, các đối tượng này tuy đều là “người xã hội”, nhưng lại rất giỏi công nghệ và không kém phần liều lĩnh, manh động. Các chủ đại lý nhỏ đa phần là các tay anh chị, có sẵn trong tay đám em, chuyên đâm thuê chém mướn, sẵn sàng ra tay với con bạc có ý định xù độ...
Điều tra mở rộng, tối 30-3, Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà của đối tượng Lý Ngọc Phú (44 tuổi) tại căn nhà ở đường số 1, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Phú là em vợ ông trùm Nguyễn Thanh Hùng. Phú được xác định là đối tượng “cộm cán”, cấp độ đại lý có khi còn trên cả đối tượng Nguyễn Thanh Hùng. Theo đó, Phú có thể là người điều hành toàn bộ hệ thống đánh bạc qua mạng B88ag.com tại Việt Nam.
Tuy nhiên, Phú đã bỏ trốn khi thấy động. Ngày 1-4, 2 đối tượng Vũ Đức An (42 tuổi, Bình Dương) và Trần Văn Tuấn (ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã bị cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ hành vi về tội đánh bạc. Vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra.
Hiện tại, Cơ quan Công an đang làm thủ tục để đề nghị Viện KSND Tối cao ký quyết định khởi tố bị can đối với các bị can này về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
