Ngày 23/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, ngày 16/10 vừa qua, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng tại địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Đáng chú ý, có đối tượng cầm đầu với 5 tiền án, 1 tiền sự và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Trước đó, cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 6 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Văn Lạp (SN 1992, có 1 tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích”), Lê Minh Toàn (SN 1982, có 5 tiền án, 1 tiền sự), Vũ Duy Vương (SN 1980), Nguyễn Văn Đức (SN 1993), đều cùng trú tại TP Hải Phòng; Phùng Văn Tuấn (SN 1992), trú tại tỉnh Hải Dương; Bùi Văn Khoa (SN 1991), trú tại tỉnh Nam Định.
Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng: Nguyễn Văn Lạp, Lê Minh Toàn, Vũ Duy Vương, Nguyễn Văn Đức, Phùng Văn Tuấn, Bùi Văn Khoa về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, trong 6 đối tượng nêu trên có 3 đối tượng cầm đầu của 3 nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là Lê Minh Toàn, Nguyễn Văn Lạp và Nguyễn Văn Đức. Để tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng chức năng, các đối tượng không mở cửa hàng cố định mà hoạt động lưu động, chỉ thuê trọ trên địa bàn Bắc Ninh và thường xuyên thay đổi địa điểm thuê.
Trong đó, các đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Lạp, Lê Minh Toàn không thường xuyên có mặt tại tỉnh Bắc Ninh mà chỉ đạo đàn em thông qua điện thoại, Zalo nhưng khi có khách vay tiền sẽ đi xác minh hoàn cảnh kinh tế, địa chỉ... Những trường hợp khách đủ điều kiện vay, Lạp, Toàn sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho khách vay, sau đó những người này sẽ đóng tiền qua tài khoản của Lạp, Toàn. Chỉ khi có khách vay không thanh toán tiền thì Lạp, Toàn mới trực tiếp đến Bắc Ninh để chỉ đạo đàn em đòi nợ.
Các đối tượng này nhắm đến các khách vay là công nhân, người kinh doanh nhỏ lẻ, người đang cần tiền để giải quyết công việc để cho vay dưới hình thức bốc bát họ, thời gian vay ngắn từ 30-50 ngày, cắt lãi 20%, phí vay từ 100.000đ đến 3.000.000đ/bát tuỳ từng khoản vay, lãi suất từ 144%-243,3%/năm.
Tính từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 200 người vay tiền với số tiền khoảng 70 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng. Khi khách vay chậm thanh toán tiền, các đối tượng sẽ chỉ đạo đàn em gọi điện, nhắn tin thúc giục, đến nhà gây sức ép, ném chất bẩn, chất thải vào nhà buộc người vay phải tìm cách trả tiền. Ngoài ra, có nhiều khách vay khi đến hạn phải trả nhưng không có tiền và lại bị đối tượng đòi nợ nên buộc phải vay tiền của 1 trong 3 đối tượng cầm đầu để thanh toán khoản nợ đó.
Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan.
Bắt đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 383,24%/năm 
Phát hiện 2 vợ chồng có dấu hiệu cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Cần Thơ 
Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi nặng ở Tuyên Quang 
