Mờ mắt vì vàng

Bí ẩn mật hiệu “cá hoặc khô cá” và “96” trao đổi, mua bán vàng

Do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước, gồm: Lê Huy Phương (chủ tiệm vàng Hai Bòn ở An Giang); Huỳnh Cẩm Chương (chủ tiệm vàng Thành Trung ở Cà Mau) và Phạm Ngọc Thắng (đầu mối tiêu thụ tại TP Hà Nội); Đặng Thị Thanh Huệ (chủ tiệm vàng Kim Nam tại TP Hồ Chí Minh) thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Hoàng Sa (tên thường gọi là “Tỷ” hoặc “Mon”; sinh năm 1980, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang; nay là phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) về việc mua vàng lậu (hàm lượng Au 99,99%) tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Để mua và vận chuyển vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam qua biên giới tỉnh An Giang tiêu thụ, Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa (thường gọi là “Nghĩa Trời” hoặc “ông Cả Lĩnh”; ngụ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc tổ 3, khóm Vĩnh Chảnh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang; nay là phường Châu Đốc) có ruộng lúa bên Campuchia. Đối tượng này thường xuyên qua lại biên giới Việt Nam Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế). Sa đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển tiền USD (của các đầu mối tiêu thụ đặt mua vàng, được đóng trong thùng giấy dán kín, hoặc túi nilon màu đen) sang Campuchia giao cho hai đối tượng “Xây”, “Mập” (người Campuchia) đặt mua vàng.

Sau khi nhận được vàng, Nghĩa vận chuyển về Việt Nam giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa). Sau đó, tùy từng lần, Xuyên giao vàng cho 3 đối tượng khác do Sa thuê, gồm: Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn (cùng ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) hoặc Ôn Thế Hải (ngụ xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; nay là xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang) để các đối tượng này thuê xe ôtô, vận chuyển về các tỉnh, thành phố như, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau giao cho Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ. Tại đây, bọn chúng nhận tiền thanh toán đặt cọc mua vàng mang về giao cho Nghĩa.

Cụ thể, Hải vận chuyển vàng giao các đầu mối tiêu thụ đến tháng 12/2024. Hải chỉ thực hiện việc nhận tiền từ Trung, Tuấn (khách hàng đặt cọc hoặc thanh toán tiền mua vàng) mang về giao cho Nghĩa để mang sang Campuchia trả tiền mua vàng. Tùy từng lần mua vàng, các đầu mối tiêu thụ có thể chuyển tiền USD trước cho Sa để đặt mua hoặc Sa ứng trước trả cho đầu mỗi bên Campuchia. Sau khi hoàn thành việc giao vàng tại Việt Nam thì nhận tiền thanh toán; hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Sa chỉ định. Sa trả công mỗi chuyến vận chuyển cho Tuấn, Trung, Nghĩa với số tiền 3 triệu đồng/người, còn Hải 500.000 đồng.

Để tránh việc phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng các “độc chiêu”, gồm: Sử dụng sim “rác”, đăng ký tài khoản và lập nhóm mạng xã hội Telegram, Whashap để trao đổi thông tin; sử dụng mật hiệu để trao đổi như, “cá hoặc khô cá” nghĩa là “vàng”, “96” nghĩa là “USD”, “ông bà bán cá” nghĩa là Nghĩa và Xuyên. Đáng lưu ý, vàng được đựng trong túi nilon màu đen, dán kín băng dính, bên ngoài ghi ký hiệu “Tom hoặc L” (vàng do Lê Huy Phương đặt), ký hiệu “Ka” (vàng do Huỳnh Cẩm Chương đặt), ký hiệu “TH” (vàng do Phạm Ngọc Thắng đặt), ký hiệu “Adi” (vàng do Đặng Thị Thanh Huệ đặt) cất giấu kín dưới bộ phận động cơ của vỏ lãi; tác động nhiệt để xóa bỏ thông tin nguồn gốc nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng trước khi vận chuyển về Việt Nam giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Tiếp đó, các đầu mối này nung chảy, cắt nhỏ hoặc chế tác thành trang sức để bán cho các khách hàng (riêng Phạm Ngọc Thắng giao Phạm Đình Giải đeo dây chuyền vào người vận chuyền qua đường hàng không ra TP Hà Nội tiêu thụ); sử dụng tài khoản ngân hàng của nhân viên hoặc người thân để nhận hoặc trả tiền mua bán vàng.

Điển hình, chuyến 12 kg vàng sáng ngày 17/12/2024. Theo thỏa thuận từ trước, Sa tổ chức mua 12 kg vàng tại Campuchia rồi vận chuyển về TP Hồ Chí Minh giao cho Đặng Thị Thanh Huệ số lượng 7 kg vàng, trị giá 605.500 USD; Phạm Ngọc Thắng số lượng 5 kg vàng trị giá 400.000 USD. Để thực hiện việc giao nhận vàng, lúc 9 giờ 38 phút ngày 16/12/2024, Sa sử dụng số điện thoại Campuchia gọi cho Nguyễn Hữu Nghĩa và bảo “sáng ngày 17/12/2024 sang Campuchia liên hệ với Mập để nhận vàng”. Lúc 5 giờ ngày 17/12/2024, Ôn Thế Hải liên hệ Xuyên đến giao 700.000 USD cho Nghĩa (Lê Huy Phương và Huỳnh Cẩm Chương trả tiền mua vàng ngày 16/12/2024). Lúc 5 giờ 17 phút, Nghĩa gọi cho Mập để hỏi về thời gian giao nhận tiền, vàng thì Mập trả lời “khoảng 9 giờ”.

Đến thời điểm trên, Nghĩa mang theo USD (bọc kín trong túi nilon màu đen), điều khiển xuồng máy đi từ nhà riêng qua khu vực rạch Miếu Ngói nhỏ (thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc) sang Campuchia giao tiền cho Mập và chờ nhận vàng. Quá trình chờ nhận vàng, Nghĩa đến ruộng (thuê ở ấp Trâm Bầu, xã Chey Chouk, huyện Borei Cholsar, tỉnh Takeo, Campuchia) phun thuốc diệt cỏ. Sau khi được Mập gọi điện thông báo, Nghĩa quay lại xuồng máy và thấy vàng đựng trong một bao tải để sát động cơ. Số vàng lậu trên bọc băng dính màu vàng bên ngoài ghi chữ “Adi - 7v” và “TH - 5v”.

Với phương thức thủ đoạn nêu trên, theo thỏa thuận với đầu mối tiêu thụ, trong các ngày 11, 14, 16 và 17/12/2024, Sa đã tổ chức mua, vận chuyển 5 chuyến, tổng 36 kg vàng, trị giá 79,993.4 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, 4 chuyến trong các ngày 11, 14 và 16/12/2024 đã vận chuyển trót lọt 24 kg (trị giá 53,781.6 tỷ đồng); chuyến ngày 17/12/2024, khi Nghĩa đang vận chuyển 12 kg vàng, trị giá 26,212.1 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Từ làm thuê trở thành  kẻ cầm đầu đường dây buôn bán vàng qua biên giới

Đối với đường dây buôn lậu vàng qua khu vực biên giới tỉnh Long An. Khoảng cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí (sinh sống tại khu vực biên giới Campuchia Việt Nam, thuộc ấp Rọc Đô, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; nay là ấp Rọc Đô, xã Khánh Hưng, tỉnh Long An) vận chuyển vàng thuê cho Sa được khoảng 2 tháng thì nghỉ việc. Thông qua việc làm thuê cho Sa và giới thiệu của các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết đối tượng người Campuchia tên Van Hear là đầu mối bán vàng thỏi (hàm lượng Au 99,99%) tại Campuchia; Nguyễn Chí Khoa, chủ tiệm vàng Anh Khoa (ngụ khu phố 4, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh; nay là khu phố 4, phường An Đông, TP Hồ Chí Minh), Phạm Ngọc Thắng (ngụ phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội) là các đầu mối có nhu cầu mua vàng từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ.

Lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia bán, đối tượng có thể cất giấu vàng và tiền (USD) để vận chuyển qua biên giới mà không bị phát hiện. Do vậy, vào giữa năm 2024, Trí thỏa thuận mua vàng của Van Hear theo hình thức Trí bỏ ra 150.000 USD đưa cho Van Hear, số tiền còn lại (tùy theo số lượng từng lần khách hàng đặt mua) Van Hear chịu trách nhiệm thu xếp. Khi Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng phát sinh nhu cầu đặt mua vàng và thỏa thuận với Trí (qua ứng dụng Telegram) thì đối tượng sẽ liên hệ với Van Hear hỏi giá (cộng thêm lợi nhuận của Trí). Sau đó, Trí thông báo cho Khoa và Thắng.

Nếu các chủ tiệm vàng này đồng ý thì Trí chốt số lượng, giá mua, thời điểm giao vàng và báo lại cho Van Hear. Tùy từng trường hợp, có thể Khoa và Thắng chuyển tiền mua vàng trước hoặc nhận vàng rồi thanh toán cho Trí. Ngoài ra, để tránh việc giao nhầm cho khách hàng, Trí thỏa thuận với Van Hear ghi ký hiệu tên khách hàng bên ngoài vỏ bọc đụng vàng trước khi giao về Việt Nam (Phạm Ngọc Thắng ký hiệu “T”, Nguyễn chỉ Khoa ký hiệu “K”).

Trên cơ sở thỏa thuận thống nhất giữa các bên, Van Hear mua vàng tại Campuchia và thuê đối tượng tên Điền (quốc tịch Campuchia) vận chuyển đến gần biên giới Việt Nam - Campuchia (thuộc địa phận xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), thông báo cho Trí qua ứng dụng Telegram để nhận vàng. Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia gặp Điền nhận vàng. Đến đầu tháng 12/2024, Trí thuê Nguyễn Văn Sang (ngụ ấp 2, xã Hưng Điền 4, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; nay xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe ba gác mang theo USD (có chở theo các thùng đựng cá) sang Campuchia gặp Điền để nhận vàng và giao USD.

Sau khi vàng được Sang mang về Việt Nam, Trí thuê Cao Văn Chức (ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) nhận vàng từ Sang tại đường Tỉnh lộ 831, gần cầu KT6, thuộc xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. Tiếp đó, Chức sử dụng xe ôtô Toyota Innova mang BKS 62A-387.50 vận chuyển về TP Hồ Chí Minh. Trong đó, có trường hợp, Chức gửi xe ô tô, sử dụng xe máy Honda Future, BKS 59N1-766.84 để thuận lợi cho việc di chuyển trong nội thành để giao cho Nguyễn Chí Khoa. Khi đó, thông qua Lữ Hoàng Thương, nhân viên của Khoa nhận tại khu vực công viên gần đường 24 khu Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân hoặc đường Nguyễn Duy Dương, quận 5. Đối với Phạm Ngọc Thắng, thông qua Phạm Đình Quang, nhân viên của Thắng nhận tại đường Cộng Hòa, gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình. Chức nhận tiền USD mang về cho Trí để Trí giao cho Sang mang sang Campuchia thanh toán với Van Hear. Sau mỗi chuyến vận chuyển trót lọt, Trí trả cho Điền 3,8 triệu đồng, Sang 1 triệu đồng và Chức 3,5 triệu đồng.

Để phục vụ hoạt động mua bán, giao nhận vàng lậu, tránh việc phát hiện, kiểm tra của các cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng các thủ đoạn tinh vi, gồm: Đăng ký tài khoản và lập nhóm mạng xã hội Telegram để trao đổi thông tin, trong đó Nguyễn Minh Trí (sử dụng mật danh “Butterfly”, “Ktv Bình Tân Thanh Như”), Van Hear (tên là “Van Hear”), Phạm Ngọc Thắng (mật danh tên “Sài Gòn”, “11-05”) và Nguyễn Chí Khoa (tên “Peter cheng”), Cao Văn Chức (tên “Nam Thế Vinh”), Nguyễn Văn Sang (tên “Ktv 1”); sử dụng mật hiệu để trao đổi như “Cả” nghĩa là “Vàng”, “96” nghĩa là “USD”; vàng lậu được đựng trong túi nilon đen, dán kín băng dính, bên ngoài ghi ký hiệu “T” (vàng do Thắng đặt), ký hiệu “K” (vàng do Khoa đặt). Vàng lậu được cất giấu dưới các thùng đựng cá trên xe ba gác, nấu chảy, chế tác thành dây chuyền, vận chuyển qua đường hàng không ra TP Hà Nội tiêu thụ.

Với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ ngày 6 đến ngày 17/12/2024, Trí đã mua 77 kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá 172,097.3 tỷ đồng. Sau đó, Trí giao Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức tổ chức vận chuyển về TP Hồ Chí Minh, bản cho Nguyễn Chí Khoa số lượng 29 kg vàng, tổng trị giá 64,985 tỷ đồng, Phạm Ngọc Thắng số lượng 48 kg vàng, tổng trị giá 107,112 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền 26.920 USD, tương đương 652.930.390 đồng (số tiền chênh lệch giữa giá mua của Van Hear với giá bán cho Thắng và Khoa, trừ 9 kg ngày 17/12/2024 chưa giao vàng và nhận tiền).