Trước diễn biến giá vàng trong nước và quốc tế tăng cao, nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng và tiền tệ qua biên giới đang gia tăng. Cơ quan Hải quan cảnh báo và đồng thời triển khai nhiều giải pháp siết chặt kiểm soát, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm đang có dấu hiệu phức tạp tại khu vực biên giới.
Chỉ cần vài thao tác, mạng xã hội bỗng trở thành “sàn diễn” của những lời mời hấp dẫn: việc nhẹ, lương cao, một chuyến vài chục triệu đồng. Những tài khoản với tên nghe rất “xịn”: “Người vận chuyển vàng”, “Nhung Hòa Vận Chuyển”, hay “Dịch vụ vàng biên giới”... cùng hình ảnh vàng thỏi xếp chồng như núi… lập tức khiến người xem lóa mắt trước viễn cảnh đổi đời.
Lợi dụng chênh lệch giá vàng, nhu cầu sử dụng kinh doanh vàng trong nước và nhiều đường mòn, lối mở khu vực biên giới, các đối tượng ở Long An (cũ), TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau đã móc nối, tổ chức 2 đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe các đường dây trên.
Chiều 24/6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đang phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh truy bắt hai đối tượng vứt bỏ khoảng 18kg vàng 9999 (trị giá hơn 50 tỷ đồng) ở khu vực biên giới.
Một đơn vị đặc nhiệm thuộc binh đoàn lê dương của Pháp mới đây đã triệt phá 20 mỏ vàng trái phép và bắt giữ hơn 200 vàng tặc chỉ trong vòng 29 ngày. Chiến dịch truy quét vàng tặc diễn ra tại Công viên quốc gia Parc Nationale de Guyane tại vùng lãnh thổ Guyane thuộc Pháp, có diện tích tương đương với Thụy Sĩ.
Chiều 7/11, Tổng cục Hải quan thông tin, tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại có xu hướng gia tăng, cơ quan chức năng đã kịp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép vàng, kim cương, ngoại tệ, cùng một số mặt hàng khác qua biên giới.
Ngày 5/10, Tổng cục Hải quan thông tin về việc lực lượng chức năng vừa liên tiếp phát hiện 2 vụ khách nhập cảnh người nước ngoài giấu các thỏi kim loại màu vàng trên người, mỗi vụ có tổng trọng lượng 3kg.
Ngày 4/7, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, Cục Hải quan An Giang cho biết, vừa chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan bắt quả tang Tang Hour (SN 1982, sinh sống tại TP Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia vận chuyển trái phép 1,2 kg vàng biên giới.
Thời gian vừa qua, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò tuồn vàng vào nội địa, tập kết tại các tụ điểm ở những huyện, thị giáp biên để xóa ký hiệu cũ, in ký hiệu mới trước khi đưa đến các cửa hàng ở một số tỉnh thành tiêu thụ.
Các chuyên gia cho rằng, việc giá vàng trong nước chênh cao với giá thế giới sẽ tạo môi trường cho vàng lậu tuồn nhiều hơn vào thị trường.
Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 19kg nghi là vàng từ Campuchia về Việt Nam. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 200 tấn vàng chảy vào Việt Nam theo con đường không chính thức, biến thành vàng nguyên liệu trôi nổi, rồi “thay tên đổi họ” thành vàng trang sức. Vấn nạn vàng lậu này được cho một phần là do cơ chế quản lý khiến nguồn cung khan hiếm, dẫn tới chênh lệch giá gây nên.
Sáng 8/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép gần 1,775 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ bắt quả tang một vụ mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia vào An Giang.
Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, giá vàng lại gây “sóng gió” trên thị trường tài chính khi tăng vọt lên gần 60 triệu đồng mỗi lượng. Song, điểm đáng chú ý là giá vàng trong nước tiếp tục cao hơn giá vàng thế giới tới gần 10 triệu đồng mỗi lượng, khiến cho tình trạng buôn lậu vàng lại “nóng”.
Chủ doanh nghiệp, ông Kha Văn Quang (ngụ Hậu Giang) thừa nhận, thỏi vàng là hàng hoá nhập lậu nên không có hoá đơn, chứng từ.
