Qua công tác nắm tình hình, Đội nghiệp vụ cơ bản Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Đỗ Văn Thắng (SN 1989, trú tại thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang; chỗ ở hiện nay: đường Thanh Niên, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2018 đến nay, Thắng đã cho nhiều người vay với số tiền dao động từ 5.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng với mức lãi suất từ 800 đồng/1 triệu/ngày đến 10.000 đồng/1 triệu/ngày.
Theo yêu cầu của Thắng, người vay phải thanh toán tiền lãi định kỳ 10 đến 30 ngày một lần. Nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn Thắng sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe doạ người vay phải thanh toán cả tiền gốc và lãi. Đặc biệt, để điều hành hoạt động cho vay Thắng lên mạng Internet mua và cài đặt ứng dụng (App) để quản lý việc cho vay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài ra, Cơ Cảnh sát quan điều tra đã khai thác và thu giữ nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến việc cho vay của Thắng trong ứng dụng (App) quản lý cho vay.
Bước đầu Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, Thắng đã cho nhiều người vay với số tiền giao dịch lên đến hơn 40 tỷ đồng. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thắng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Phá băng nhóm cho vay lãi nặng gần 50 tỷ đồng 
Cho vay lãi nặng 169%/năm, nhóm “tín dụng đen” sa lưới 
