Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời, đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án nói trên, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), trú phường An Đông, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), trú phường An Đông, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), trú phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), trú phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB).
Quá trình khám xét, điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục lần theo các mắt xích trong đường dây để làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ nhằm mở rộng vụ án.
Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao, các đối tượng liên hệ với các đầu mối là người Ấn Độ để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm kiếm khách hàng tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.
Để mở rộng thị trường, các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý giới thiệu sản phẩm, chào bán kim cương. Khi khách hàng đồng ý giao dịch, các bên sẽ lập nhóm chung trên ứng dụng WhatsApp để báo giá, đặt hàng và thống nhất việc giao nhận.
Kim cương được chào bán với giá thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường trong nước nên nhanh chóng thu hút các hộ kinh doanh vàng bạc, các doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh.
Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn, khó phát hiện của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo rồi vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.
Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông trực tiếp lập các nhóm WhatsApp để thông báo số lượng hàng, thời gian giao nhận và thông tin khách hàng. Kim cương được phân loại theo từng đơn hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho cơ quan chức năng.
Các nhân viên người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý đơn hàng. Mọi lịch trình di chuyển, tình trạng giao nhận hàng hóa và các vấn đề phát sinh đều được báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để các đối tượng cầm đầu điều hành.
Đáng chú ý, toàn bộ quy trình từ chào bán, đặt hàng, giao nhận đến thanh toán được tổ chức theo mô hình khép kín. Các đối tượng chỉ đạo từ Hồng Kông, trong khi các mắt xích tại Việt Nam hoạt động độc lập, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhau. Việc trao đổi đều thực hiện qua các ứng dụng như WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn, còn việc giao nhận tiền được thống nhất bằng quy ước "số seri trên tờ tiền USD" nhằm tránh bị phát hiện.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, thu hồi triệt để số hàng hóa buôn lậu và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.
