Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Nam Cường (SN 1996, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1995, vợ Cường) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2016, Cường tham gia hoạt động môi giới và kinh doanh bất động sản. Năm 2020, Cường kết hôn với Linh. Khoảng tháng 7/2022, Cường thuê căn hộ số A2705, khu đô thị Sunshine Center (phường Từ Liêm, Hà Nội) do bà Kim Moo Yeon (quốc tịch Hàn Quốc) là chủ rồi chuyển về đây sinh sống.
Trong năm 2022, do cần tiền trả nợ và chi tiêu nên Cường huy động tiền của nhiều người và hứa hẹn trả lợi nhuận từ 20-30% cho khoản đầu tư sau khoảng hai tháng. Đến thời hạn trả lợi nhuận theo cam kết, Cường sử dụng chính tiền góp vốn của những người đầu tư để trả gốc và lợi nhuận cho họ.
Lúc này, Cường nảy sinh ý định làm giả các tài liệu về việc mua bán căn hộ A2705 Sunshine Center giữa Cường và chủ đầu tư Sunshine Center để lấy đó làm tài sản đảm bảo cho các khoản tiền Cường kêu gọi góp vốn đầu tư.
Do đó, Cường liên hệ, đặt làm một con dấu tròn có hình “CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES”, sử dụng các mẫu tài liệu có sẵn từ khi còn làm việc tại Công ty Sunshine Homes. Sau đó, Cường tự điền thông tin và ký tên mình vào phần người mua căn hộ, tự ký tên Tổng Giám đốc Công ty Sunshine Homes là Đỗ Văn Trường rồi đóng dấu tròn giả lên trên.
Cường đưa ra thông tin gian dối với một số người gồm: Ông Nguyễn Công Chứ, anh Vũ Anh Tuấn và anh Trương Văn Khanh về việc, vợ chồng Cường là chủ sở hữu hợp pháp của căn hộ A2705, và sử dụng căn hộ này làm tài sản đảm bảo cho các khoản tiền Cường vay hoặc kêu gọi đầu tư vào các dự án bất động sản không có thật.
Do tin tưởng Cường sẽ sử dụng tiền để kinh doanh bất động sản và tin tưởng các tài liệu về căn hộ A2705 Sunshine Center là thật, trong thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2025, ba bị hại đã chuyển cho Cường tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Trong đó, ông Chứ chuyển 6 tỷ đồng, anh Khanh chuyển 7,5 tỷ đồng và anh Tuấn chuyển hơn 2,5 tỷ đồng.
Nhận số tiền trên, Cường không sử dụng để đầu tư kinh doanh như cam kết mà sử dụng một phần số tiền này để trả cho ba bị hại và nói, đó là tiền gốc cộng lãi từ việc đầu tư. Số tiền còn lại, Cường sử dụng để trả tiền gốc, lãi đầu tư hoặc trả nợ cá nhân cho nhiều người khác.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2024, Linh biết căn hộ A2705 Sunshine Center là do Cường thuê. Nhưng vì muốn giúp Cường có tiền để kinh doanh nên Linh cùng Cường đã đưa ra thông tin gian dối về việc căn hộ A2705 Sunshine Center là của vợ chồng bị cáo.
Ngoài ra, ngày 29/10/2024 vợ chồng Cường Linh đã ký với anh Trương Văn Khanh hợp đồng đặt cọc số tiền 4 tỷ đồng để mua bán căn hộ trên. Hành vi của Linh bị xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Cường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Khanh.
Sau một ngày xét xử, TAND TP TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Cường 23 năm tù về ba tội danh trên. Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh bị tuyên phạt 9 năm tù.
