Bị nhóm người Trung Quốc ép lừa đảo, lĩnh án 7 năm tù

Sau khi sang Campuchia, Diễn cùng nhóm bạn được đưa đến một khu nhà 9 tầng gần chợ Bavet (tỉnh Svay Rieng) để làm việc cho tổ chức tội phạm do một số người Trung Quốc cầm đầu, qua đó đã lừa đảo 7 người, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Sinh Diễn (quê Bắc Ninh) và tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống gia đình gặp khó khăn nên Diễn phải lên mạng Internet tìm việc làm. Diễn cùng nhóm bạn đọc được thông tin tuyển dụng sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao nên liên hệ với một số người chưa rõ lai lịch để xin việc. Sau đó, Diễn cùng nhóm bạn xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sang Campuchia.

bi-cao-dien.png
Bị cáo Diễn tại phiên tòa.

Tại đây, Diễn và nhóm bạn được đưa đến một khu nhà 9 tầng gần chợ Bavet, tỉnh Svay Rieng, làm việc cho tổ chức tội phạm do một số người Trung Quốc cầm đầu. Diễn bị ép buộc làm công việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam.

Diễn khai, nếu bị cáo không làm theo sẽ bị đánh đập, không cho ăn uống. Làm được hai tháng, bị cáo muốn bỏ trốn nhưng không được. Nếu muốn trở về Việt Nam, bị cáo phải nộp đủ 5.000 USD. Vì vậy, Diễn đã tìm cách liên lạc về gia đình để nhờ người thân nộp đủ số tiền mà ông chủ người Trung Quốc ra điều kiện.

“Để có tiền chuộc bị cáo và khắc phục hậu quả vụ án, mẹ bị cáo đã phải bán nhà, bán đất. Sau khi được người nhà gửi tiền sang chuộc, bị cáo về Việt Nam thì biết mình đang bị truy nã nên ra đầu thú”, Diễn khai.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng người Trung Quốc có tên gọi như: Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Phăng... đã tổ chức lừa đảo người Việt bằng cách giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội.

Khi có người đồng ý, nhóm tội phạm yêu cầu họ ứng tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee và chuyển khoản vào các tài khoản do nhóm cầm đầu quản lý. Các đối tượng hứa sẽ hoàn lại tiền gốc cùng khoản lợi nhuận 10-15%.

Ban đầu, nạn nhân được hoàn tiền và trả lợi nhuận đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ. Khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân ứng số tiền lớn hơn. Sau đó, chúng đưa ra nhiều lý do để không hoàn tiền, yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt.

Sau khi vào làm việc cho nhóm người Trung Quốc trên, Diễn đã được cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo và thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện việc lừa đảo. Qua đó, Diễn cùng đồng phạm đã lừa đảo 7 người, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Cá nhân Diễn trực tiếp lừa đảo 3 người, chiếm đoạt hơn 420 triệu đồng và được trả công khoảng 18 triệu đồng.

Đối với các đối tượng người Trung Quốc, cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã tách vụ án và hành vi để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Xử lý 7 “trẻ trâu” gây rối ANTT trên địa bàn xã Sông Mã

Xử lý 7 “trẻ trâu” gây rối ANTT trên địa bàn xã Sông Mã

Ngày 8/9, Công an xã Sông Mã, tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng đã tiến hành triệu tập, xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên gây rối ANTT trên địa bàn xã Sông Mã.

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng nhận tiền doanh nghiệp để “thông” chốt

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng nhận tiền doanh nghiệp để “thông” chốt

Tối 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả để điều tra, làm rõ về hành vi “Nhận hối lộ”. 

Phá đường dây làm giả hồ sơ “xe ngân” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phá đường dây làm giả hồ sơ “xe ngân” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thuê người đứng tên vay mua ô tô, dựng hồ sơ nghề nghiệp, thu nhập giả, chuẩn bị sẵn “kịch bản” đối phó với khâu thẩm định của ngân hàng. Sau khi khoản vay được giải ngân và xe vừa được bàn giao, các đối tượng lập tức đưa xe đi bán, còn người đứng tên vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Công an TP Hồ Chí Minh đã bóc trần phương thức hoạt động có tổ chức này.

Triệt phá đường dây mua bán ma túy "khủng", bắt giữ 740 đối tượng

Triệt phá đường dây mua bán ma túy "khủng", bắt giữ 740 đối tượng

Quá trình mở rộng đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, lực lượng chức năng đã lật tẩy chiêu trò của "giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng (tức Sáng "Con") cùng hệ thống chân rết khổng lồ với hơn 740 đối tượng liên quan, hé lộ dòng tiền giao dịch lên tới hơn 150 tỷ đồng.

Mức án cao nhất dành cho kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy

Mức án cao nhất dành cho kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy

Bị cáo Nguyễn Đình Chiến mặc dù có một tiền án 16 năm tù về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy” nhưng sau khi chấp hành xong án phạt vẫn tiếp tục phạm tội với quy mô lớn hơn, thể hiện sự coi thường pháp luật, không còn khả năng cải tạo, giáo dục…

Triệt phá đường dây lừa đảo "vé cào trúng thưởng"

Triệt phá đường dây lừa đảo "vé cào trúng thưởng"

Từ những fanpage livestream bán “vé cào trúng thưởng”, các đối tượng đã dựng kịch bản trúng thưởng giả, dụ hàng trăm người chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 đối tượng trong đường dây, bước đầu làm rõ số tiền chiếm đoạt lên tới nhiều tỷ đồng.

Bắt kẻ có nhiều tiền án mang dao rọc giấy đi hành hung... "tình địch"

Bắt kẻ có nhiều tiền án mang dao rọc giấy đi hành hung... "tình địch"

Mặc dù người bị hại rút yêu cầu khởi tố nhưng do hành vi cố ý gây thương tích của kẻ có nhiều tiền án thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm khi chưa được xóa án tích, nên đối tượng này tiếp tục vào vòng tố tụng hình sự sau khi mang dao rọc giấy đi hành hung người khác

"Giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng bị bắt

"Giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng bị bắt

Cao Ngọc Sáng còn được biết đến với biệt danh Sáng "Con", là một TikToker chuyên sản xuất các video, clip về mối quan hệ ngầm, giang hồ, vừa bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tội phạm ma tuý đầu thú sau 7 năm lẩn trốn

Tội phạm ma tuý đầu thú sau 7 năm lẩn trốn

Ngày 7/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú, kết thúc 7 năm bỏ trốn bị truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.