Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Sinh Diễn (quê Bắc Ninh) và tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống gia đình gặp khó khăn nên Diễn phải lên mạng Internet tìm việc làm. Diễn cùng nhóm bạn đọc được thông tin tuyển dụng sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao nên liên hệ với một số người chưa rõ lai lịch để xin việc. Sau đó, Diễn cùng nhóm bạn xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sang Campuchia.
Tại đây, Diễn và nhóm bạn được đưa đến một khu nhà 9 tầng gần chợ Bavet, tỉnh Svay Rieng, làm việc cho tổ chức tội phạm do một số người Trung Quốc cầm đầu. Diễn bị ép buộc làm công việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam.
Diễn khai, nếu bị cáo không làm theo sẽ bị đánh đập, không cho ăn uống. Làm được hai tháng, bị cáo muốn bỏ trốn nhưng không được. Nếu muốn trở về Việt Nam, bị cáo phải nộp đủ 5.000 USD. Vì vậy, Diễn đã tìm cách liên lạc về gia đình để nhờ người thân nộp đủ số tiền mà ông chủ người Trung Quốc ra điều kiện.
“Để có tiền chuộc bị cáo và khắc phục hậu quả vụ án, mẹ bị cáo đã phải bán nhà, bán đất. Sau khi được người nhà gửi tiền sang chuộc, bị cáo về Việt Nam thì biết mình đang bị truy nã nên ra đầu thú”, Diễn khai.
Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng người Trung Quốc có tên gọi như: Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Phăng... đã tổ chức lừa đảo người Việt bằng cách giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội.
Khi có người đồng ý, nhóm tội phạm yêu cầu họ ứng tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee và chuyển khoản vào các tài khoản do nhóm cầm đầu quản lý. Các đối tượng hứa sẽ hoàn lại tiền gốc cùng khoản lợi nhuận 10-15%.
Ban đầu, nạn nhân được hoàn tiền và trả lợi nhuận đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ. Khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân ứng số tiền lớn hơn. Sau đó, chúng đưa ra nhiều lý do để không hoàn tiền, yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt.
Sau khi vào làm việc cho nhóm người Trung Quốc trên, Diễn đã được cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo và thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện việc lừa đảo. Qua đó, Diễn cùng đồng phạm đã lừa đảo 7 người, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Cá nhân Diễn trực tiếp lừa đảo 3 người, chiếm đoạt hơn 420 triệu đồng và được trả công khoảng 18 triệu đồng.
Đối với các đối tượng người Trung Quốc, cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã tách vụ án và hành vi để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.