Khen thưởng CA Phú Thọ trong đấu tranh, bảo vệ an toàn hoạt động ngân hàng

Ngày 24/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Dự Hội nghị có các đồng chí Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã trình bày báo cáo thành tích đấu tranh, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng. 

Theo đó, ngày 20/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng với nội dung chi nhánh nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại thép Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (gọi tắt là Công ty Đông Hưng) với nội dung chị nhận được tin nhắn dịch vụ của ngân hàng thông báo tài khoản của công ty đã thực hiện giao dịch chuyển tiền đến tài khoản của ông Nguyễn Văn Đức, mở tại Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Tân Hòa số tiền trên 3,1 tỷ đồng... 

Công ty Đông Hưng khẳng định không ký chứng từ ủy nhiệm chi, lệnh chuyển khoản nào liên quan đến số tiền nêu trên và cũng không giao cho cá nhân nào thực hiện giao dịch chuyển khoản và không có quan hệ kinh tế gì với cá nhân Nguyễn Văn Đức.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động cán bộ, chiến sỹ để tra cứu các danh sách khách hàng, một mũi truy tìm theo dấu vết tội phạm. 

Sau khi xem hồ sơ đăng ký, trích xuất hình ảnh từ camera khi đối tượng đến ngân hàng làm thủ tục tra cứu, đã xác định đối tượng đến Phòng giao dịch Văn Lang dùng giấy giới thiệu mang tên Nguyễn Mỹ Ngà (SN 1995, trú tại Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và ủy nhiệm chi của Công ty Đông Hưng đề nghị chuyển số tiền trên đến tài khoản của Nguyễn Văn Đức.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đồng thời xác minh tài khoản cá nhân của đối tượng Nguyễn Văn Đức mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai, Phòng giao dịch Tân Hòa nhưng kết quả xác minh xác định đều là giấy tờ giả.

 Các trinh sát và điều tra viên đã được chia nhỏ thành nhiều mũi, rà soát toàn bộ hệ thống camera của Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP Việt Trì..., các nhà dân trên toàn bộ các tuyến đường và camera tại các trạm thu phí ra vào TP Việt Trì. 

Quá trình rà soát đã xác định có một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda City, BKS 72A-312.59 có dấu hiệu nghi vấn, nhận định đây chính là nút thắt mở rộng vụ án.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ.

Xác minh nhanh xác định chiếc xe ô tô trên là của Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995, trú tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu). Một tổ công tác đã vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và kết quả xác định Nguyễn Tiến Hùng chính là đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Mỹ Ngà đến Phòng giao dịch Văn Lang đề nghị chuyển tiền.

Như vậy trong một thời gian ngắn Phòng Cảnh sát Kinh tế đã dựng lên chân dung đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo tại Phòng giao dịch Văn Lang là Nguyên Tiến Hùng.

 Thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác định ngày 28/11/2019, Nguyễn Tiến Hùng cùng một đối tượng là Phạm Xuân Huy (SN 1990, HKTT Vĩnh Long) đặt vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khác. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã cử một tổ công tác đón lõng bắt Nguyễn Tiến Hùng và Phạm Xuân Huy ngay khi Hùng và Huy có mặt tại Hà Nội.

Đấu tranh với Nguyễn Tiến Hùng và Phạm Xuân Huy xác định ngoài Nguyễn Tiến Hùng và Phạm Xuân Huy còn có 3 đối tượng khác là Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, HKTT: 423/5 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh); Nền Ngọc Tuấn (SN 1996, HKTT tại Bà Rịa- Vũng Tàu) và Mạc Đăng Khoa (SN 1991, HKTT Long Khánh, Long Mỹ, Mang Thít, Vĩnh Long) cùng thực hiện trong đó đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và đối tượng sử dụng căn cước công dân mở tài khoản mang tên Nguyễn Văn Đức thực hiện rút số tiền 3,14 tỷ đồng là Mạc Đăng Khoa.

Các đối tượng này không có chỗ ở cố định thường xuyên thay đổi nơi cư trú tại TP Hồ Chí Minh dẫn đến việc truy bắt các đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn. Và một yêu cầu rất lớn đặt ra là phải tuyệt đối bí mật không để cho 3 đối tượng này biết Hùng và Huy đã bị bắt. Một mặt Phòng Cảnh sát Kinh tế đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày 29/11/2019 đã bắt được 3 đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú, Mạc Đăng Khoa, Nền Ngọc Tuấn khi 3 đối tượng đang ở cùng nhau tại một chung cư thuộc Quận 2 - TP Hồ Chí Minh và ngay lập tức được di lý về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để phục vụ quá trình điều tra.

Từ kết quả nêu trên, ngày 4/12/2019 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Lê Thanh Tú, Phạm Xuân Huy, Nền Ngọc Tuấn, Mạc Đăng Khoa, Nguyễn Tiến Hùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Quá trình điều tra đến ngày 12/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố về tội “Mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đây là tội danh mới trong Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 trên toàn quốc chưa khởi tố được bất cứ vụ án nào về tội danh này. Tại Hội nghị cũng chỉ ra phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội, sơ hở và thiếu sót trong công tác quản lý của hệ thống ngân hàng; đồng thời đưa ra các biện pháp để chủ động phòng ngừa.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trường Giang, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, cảm ơn Công an tỉnh Phú Thọ trong thời gian vừa qua đã phối hợp với ngân hàng trên địa bàn điều tra, khám phá nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng..., cảnh báo nhiều loại tội phạm; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định phát triển kinh tế tại địa phương.

X.Mai

Các tin khác

Xứng đáng là "lá chắn thép” gìn giữ bình yên Tổ quốc

Xứng đáng là "lá chắn thép” gìn giữ bình yên Tổ quốc

Huân chương Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành tặng những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng An ninh đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tham gia gìn giữ hoà bình để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tham gia gìn giữ hoà bình để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) của lực lượng CAND không chỉ là thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, mà chính là phương thức hữu hiệu để thiết lập phòng tuyến an ninh và vành đai bảo vệ từ bên ngoài biên giới lãnh thổ. Đây là cách tiếp cận chủ động nhằm khẳng định vị thế quốc gia, đồng thời trực tiếp bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước bền vững từ sớm, từ xa.

Xây dựng 46 căn nhà tình nghĩa và cải tạo 4 điểm trường ở Cà Mau

Xây dựng 46 căn nhà tình nghĩa và cải tạo 4 điểm trường ở Cà Mau

Ngày 1/7, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) và Quỹ kiến tạo ước mơ (Tập đoàn VNG) tổ chức khởi công xây dựng 46 căn nhà tình nghĩa tặng hộ dân khó khăn và xây mới, cải tạo 4 điểm trường trên địa bàn phường Giá Rai, xã Định Thành và xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau.

"Chiến sĩ số" kể chuyện đánh án trên không gian mạng

"Chiến sĩ số" kể chuyện đánh án trên không gian mạng

Áp lực đối với các cán bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao càng lớn hơn khi công nghệ thay đổi liên tục, đặc biệt vào thời điểm hiện nay khi các đối tượng tận dụng triệt sự trợ giúp của AI. Cuộc chiến của họ bởi thế không chỉ là đấu trí với tội phạm mà đó là việc nâng cao nhận thức của người dùng Internet.

Quyết tâm xây dựng “vùng xanh” ma túy dưới chân núi Bà Nà

Quyết tâm xây dựng “vùng xanh” ma túy dưới chân núi Bà Nà

Trong lộ trình xây dựng “Xã không ma túy” vào năm 2028, Công an xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) đang đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, kiên trì đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, giữ gìn sự bình yên cho từng mái nhà, từng khu dân cư.

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn, lực lượng Công an xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, tổ chức lực lượng trực, ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Bài 1: Đô thị đặc biệt tăng tốc phục vụ nhân dân

Bài 1: Đô thị đặc biệt tăng tốc phục vụ nhân dân

Lời tòa soạn: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sau hơn một năm triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, bộ máy đã trở nên tinh gọn hơn, chỉ huy thông suốt, phân công rõ ràng, cán bộ, chiến sĩ ngày càng gần dân, sát dân hơn.

Hiện thực hóa Đề án 06: Chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng

Hiện thực hóa Đề án 06: Chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng

Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức nhận tiền thông qua tài khoản ngân hàng. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa Đề án 06 của Chính phủ, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng hiện đại, công khai, minh bạch.

Công an TP Hồ Chí Minh luôn gần dân, sát dân…

Bài 4: Giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững

TP Hồ Chí Minh, đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, tài chính, đối ngoại và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Đằng sau những công trình biểu tượng rực rỡ, những tuyến phố sôi động, sầm uất là dòng chảy bình yên được bảo vệ vững chắc. Chặng đường lịch sử phát triển của TP Hồ Chí Minh luôn có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân, tạo điểm tựa vững chắc trong hành trình giữ vững trật tự kỷ cương vì sự phát triển bền vững của Thành phố mang tên Bác.

Cống hiến thầm lặng và những chiến công vẻ vang

Cống hiến thầm lặng và những chiến công vẻ vang

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân là chặng đường dài được dệt nên bằng lòng trung thành tuyệt đối, sự hy sinh, cống hiến thầm lặng và những chiến công vẻ vang. Hòa chung dòng chảy anh hùng ấy, lực lượng An ninh Công an TP Hà Nội luôn tự hào giữ vai trò nòng cốt, đi đầu trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia tại Thủ đô.

Mũi nhọn trên mặt trận bảo vệ an ninh kinh tế

Mũi nhọn trên mặt trận bảo vệ an ninh kinh tế

Khối doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân cần tiếp tục đồng hành; là các lực lượng tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới và áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh để góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, bảo đảm an ninh kinh tế.

Cảnh báo hành vi lôi kéo đông người trái pháp luật tại các dự án ở Hà Nội

Cảnh báo hành vi lôi kéo đông người trái pháp luật tại các dự án ở Hà Nội

Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật. Mọi kiến nghị, khiếu nại liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét và giải quyết theo trình tự, thủ tục luật định. Mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân đều được Nhà nước bảo vệ.

Các Tổ công tác thuộc Công an tỉnh An Giang rà soát, kiểm tra các công trình, lều, lán, trại xây dựng trái phép; các cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ APEC 2027 từ sớm, từ xa, từ cơ sở

Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2027 (gọi tắt là APEC 2027) sẽ được Việt Nam đăng cai tổ chức. Sự kiện bao gồm chuỗi các hội nghị cấp Bộ trưởng, quan chức cấp cao, trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC với sự tham gia của nguyên thủ 21 nền kinh tế thành viên.