Dự Hội nghị có các đồng chí Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.
Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã trình bày báo cáo thành tích đấu tranh, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng.
Theo đó, ngày 20/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng với nội dung chi nhánh nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại thép Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (gọi tắt là Công ty Đông Hưng) với nội dung chị nhận được tin nhắn dịch vụ của ngân hàng thông báo tài khoản của công ty đã thực hiện giao dịch chuyển tiền đến tài khoản của ông Nguyễn Văn Đức, mở tại Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Tân Hòa số tiền trên 3,1 tỷ đồng...
Công ty Đông Hưng khẳng định không ký chứng từ ủy nhiệm chi, lệnh chuyển khoản nào liên quan đến số tiền nêu trên và cũng không giao cho cá nhân nào thực hiện giao dịch chuyển khoản và không có quan hệ kinh tế gì với cá nhân Nguyễn Văn Đức.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động cán bộ, chiến sỹ để tra cứu các danh sách khách hàng, một mũi truy tìm theo dấu vết tội phạm.
Sau khi xem hồ sơ đăng ký, trích xuất hình ảnh từ camera khi đối tượng đến ngân hàng làm thủ tục tra cứu, đã xác định đối tượng đến Phòng giao dịch Văn Lang dùng giấy giới thiệu mang tên Nguyễn Mỹ Ngà (SN 1995, trú tại Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và ủy nhiệm chi của Công ty Đông Hưng đề nghị chuyển số tiền trên đến tài khoản của Nguyễn Văn Đức.
Phòng Cảnh sát Kinh tế đồng thời xác minh tài khoản cá nhân của đối tượng Nguyễn Văn Đức mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai, Phòng giao dịch Tân Hòa nhưng kết quả xác minh xác định đều là giấy tờ giả.
Các trinh sát và điều tra viên đã được chia nhỏ thành nhiều mũi, rà soát toàn bộ hệ thống camera của Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP Việt Trì..., các nhà dân trên toàn bộ các tuyến đường và camera tại các trạm thu phí ra vào TP Việt Trì.
Quá trình rà soát đã xác định có một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda City, BKS 72A-312.59 có dấu hiệu nghi vấn, nhận định đây chính là nút thắt mở rộng vụ án.
 |
| Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ. |
Xác minh nhanh xác định chiếc xe ô tô trên là của Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995, trú tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu). Một tổ công tác đã vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và kết quả xác định Nguyễn Tiến Hùng chính là đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Mỹ Ngà đến Phòng giao dịch Văn Lang đề nghị chuyển tiền.
Như vậy trong một thời gian ngắn Phòng Cảnh sát Kinh tế đã dựng lên chân dung đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo tại Phòng giao dịch Văn Lang là Nguyên Tiến Hùng.
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác định ngày 28/11/2019, Nguyễn Tiến Hùng cùng một đối tượng là Phạm Xuân Huy (SN 1990, HKTT Vĩnh Long) đặt vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khác. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã cử một tổ công tác đón lõng bắt Nguyễn Tiến Hùng và Phạm Xuân Huy ngay khi Hùng và Huy có mặt tại Hà Nội.
Đấu tranh với Nguyễn Tiến Hùng và Phạm Xuân Huy xác định ngoài Nguyễn Tiến Hùng và Phạm Xuân Huy còn có 3 đối tượng khác là Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, HKTT: 423/5 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh); Nền Ngọc Tuấn (SN 1996, HKTT tại Bà Rịa- Vũng Tàu) và Mạc Đăng Khoa (SN 1991, HKTT Long Khánh, Long Mỹ, Mang Thít, Vĩnh Long) cùng thực hiện trong đó đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và đối tượng sử dụng căn cước công dân mở tài khoản mang tên Nguyễn Văn Đức thực hiện rút số tiền 3,14 tỷ đồng là Mạc Đăng Khoa.
Các đối tượng này không có chỗ ở cố định thường xuyên thay đổi nơi cư trú tại TP Hồ Chí Minh dẫn đến việc truy bắt các đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn. Và một yêu cầu rất lớn đặt ra là phải tuyệt đối bí mật không để cho 3 đối tượng này biết Hùng và Huy đã bị bắt. Một mặt Phòng Cảnh sát Kinh tế đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày 29/11/2019 đã bắt được 3 đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú, Mạc Đăng Khoa, Nền Ngọc Tuấn khi 3 đối tượng đang ở cùng nhau tại một chung cư thuộc Quận 2 - TP Hồ Chí Minh và ngay lập tức được di lý về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để phục vụ quá trình điều tra.
Từ kết quả nêu trên, ngày 4/12/2019 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Lê Thanh Tú, Phạm Xuân Huy, Nền Ngọc Tuấn, Mạc Đăng Khoa, Nguyễn Tiến Hùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra đến ngày 12/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố về tội “Mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đây là tội danh mới trong Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 trên toàn quốc chưa khởi tố được bất cứ vụ án nào về tội danh này. Tại Hội nghị cũng chỉ ra phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội, sơ hở và thiếu sót trong công tác quản lý của hệ thống ngân hàng; đồng thời đưa ra các biện pháp để chủ động phòng ngừa.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trường Giang, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, cảm ơn Công an tỉnh Phú Thọ trong thời gian vừa qua đã phối hợp với ngân hàng trên địa bàn điều tra, khám phá nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng..., cảnh báo nhiều loại tội phạm; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định phát triển kinh tế tại địa phương.
