Dù máy VTM đã sửa chữa xong nhưng Đức vẫn báo cáo trên hệ thống của Công ty rằng, máy VTM cần thay thiết bị và mang thiết bị đến chi nhánh ngân hàng giả vờ thay thế và lừa nhân viên ngân hàng cho mượn 600 triệu đồng tiền mặt để thử máy, rồi chiếm đoạt để đánh bạc và thua hết.
Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh nhân vân ngân hàng, hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp qua online vừa bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá.
Hiện nay, các ngân hàng trên toàn hệ thống liên tiếp đưa ra thông điệp nhằm cảnh báo và hỗ trợ khách hàng trước những hành vi lừa đảo qua không gian mạng cũng như hoạt động mạo danh ngân hàng đang diễn ra ngày càng tinh vi trong thời gian vừa qua.
Lo lắng, hoảng hốt là cảm giác chung của nhiều người khi nhận được tin nhắn từ tổng đài của ngân hàng mình đang sử dụng, thông báo việc tài khoản đang bị tấn công, cần truy cập ngay đường link bên dưới để tăng cường bảo mật cho tài khoản.
Sáng 26/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVCombank) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB). Trước đó, TAND TP Hà Nội đã nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này.
Hường là giáo viên tiểu học ở Hà Nội. Do làm ăn thua lỗ nên Hường đã bàn bạc, câu kết với Như và nhiều đối tượng khác làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt của ba ngân hàng nhiều tỷ đồng.
Huyền lập khống hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất, sau đó Huyền lấy danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tân Thiên Sơn dùng hai thửa đất của ông Chung và ông Bưởi làm tài sản đảm bảo để vay vốn rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhiều tỷ đồng.
Ngày 11/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Vũ (41 tuổi, HKTT ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa chuyển khoản nhầm, lừa tư vấn đầu tư, lừa bán ô tô thanh lý, mua ô tô rồi bỏ chạy… đó là những thủ đoạn lừa đảo nở rộ vào dịp cuối năm vừa bị cơ quan chức năng xử lý.
Thời gian gần đây, cơ quan Công an liên tục cảnh báo tới người dân, đề phòng tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông, đặc biệt qua hình thức thông báo “hỗ trợ nhận bảo hiểm thất nghiệp”. Đây không phải là hình thức lừa đảo mới song với chiêu lừa “độc”, đánh vào tâm lý chờ nhận tiền hỗ trợ, nhiều người vẫn rơi vào bẫy của các đối tượng.
Sắp Tết, tình trạng lừa đảo, phạm tội có chiều hướng gia tăng theo “tháng củ mật”. Đáng chú ý, thay vì những hành vi lừa đảo, trộm cắp truyền thống, tội phạm hiện nay không chỉ nhắm đến túi tiền thực tế, mà đang có xu hướng “nhòm” vào cái ví công nghệ hiện đại là những chiếc thẻ và tài khoản ngân hàng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ vừa kết thúc điều tra vụ án "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng"; "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 8 bị can.
Từ khoảng 3 năm trở lại đây, trên cả nước đã xuất hiện hàng loạt đường dây lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng. Các đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước giả danh là Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... gọi điện thoại đến đe dọa người dân, yêu cầu họ phải chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt.
Đường dây lừa đảo hàng trăm nạn nhân qua mạng Internet do đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1989, trú ở phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khám phá. Tuấn từng là sinh viên xuất sắc của một trường đại học công nghệ thông tin ở TP Đà Nẵng nhưng lại dùng kiến thức học được lập nhiều trang Facebook ảo, website giả mạo ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiền để phạm tội.
Ngày 24/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.
Quý 1 năm 2020, hàng loạt ngân hàng đã phải lên tiếng cảnh báo với khách hàng về tình trạng bùng nổ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng trực tuyến. Với thủ đoạn tinh vi, nắm bắt theo các xu hướng mới, thời sự (đu trend) các đối tượng dễ dàng chiếm được các thông tin của chủ tài khoản, từ đó thực hiện lệnh chuyển khoản/mua bán hàng hóa khiến khổ chủ thiệt hại nặng nề.
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Y Rắc (SN 1997, trú tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù có quy trình kiểm soát các hoạt động cho vay, giải ngân rất chặt chẽ, song thời gian vừa qua, không ít ngân hàng đã phải dính “trái đắng”, thiệt hại số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Có những vụ mà nhóm đối tượng đã dùng những thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lỗ hổng trong hoạt động tín dụng, chiếm đoạt tài sản.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của giao thương nói chung và thương mại điện tử nói riêng, hoạt động ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Số lượng người dân có tài khoản ngân hàng cũng như giao dịch trên môi trường Internet ngày một tăng.
