Kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án này, đồng thời đề nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai điều tra dấu hiệu tội phạm hình sự liên quan đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai.
Kết luận Thanh tra chỉ rõ, trách nhiệm của hàng loạt tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm của dự án và kiến nghị hình thức xử lý. Trong đó, hành vi của ông Hoàng Văn Dung, nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai đã ký xác nhận trên trang thứ tư của 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị đề nghị chuyển Cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu tội hình sự. Cụ thể ông Dung đã ký chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư LDG diện tích hơn 16.000m2, trong đó có gần 13.000m2 đất trồng lúa khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện dự án là không đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Trách nhiệm thuộc về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, nguyên lãnh đạo đơn vị này và các tổ chức, cá nhân liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ.
Có đến 20 cá nhân khác liên quan đến sai phạm được xác định, gồm Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai thời kỳ Công ty LDG thực hiện dự án, lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom; 2 cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai tham gia kiểm tra lập, sửa biên bản xác nhận không đúng thực tế; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom cùng 4 chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã Đồi 61 và các công chức địa chính xã.
Ngoài ra, 13 tổ chức có liên quan đến sai phạm trong thực hiện dự án cũng được chỉ rõ. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thiếu sót, sai phạm.
Cũng theo Kết luận thanh tra, Dự án khu dân cư Tân Thịnh có diện tích hơn 18ha được UBND Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm vào năm 2016. Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty CP đầu tư LDG triển khai dự án. Dự án từ nguồn gốc 402 thửa đất của Nông trường cao su An Viễn và các hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, có 339 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 26 hộ gia đình, cá nhân và Công ty LDG với diện tích hơn 15ha. Công ty LDG đã sử dụng các thửa đất thông qua các hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định của pháp luật.
Đến thời điểm thanh tra, Công ty LDG chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, công ty đã tổ chức thi công công trình từ năm 2018 đến năm 2020, gồm 680 căn nhà, trong đó, 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kề đã thi công xong, 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Ngoài ra, đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải công viên cây xanh.
Từ khi được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đến nay, Công ty LDG không thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án gửi cơ quan quản lý theo quy định. Công ty LDG chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục. Riêng công trình nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không cung cấp được giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng và chưa có thông báo thời điểm khởi công xây dựng, kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định.
Đối với phần diện tích đất trồng lúa trong ranh dự án không đúng, khi chỉ xác định 6,34ha, trong khi thực tế là 12,7ha dẫn đến không báo cáo kịp thời cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa. Thanh tra cũng đã xác định Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng.
UBND xã Đồi 61 tiến hành kiểm tra, phát hiện Công ty LDG tổ chức thi công xây dựng công trình từ tháng 5/2018, nhưng không lập biên bản vi phạm hành chính, kèm theo hồ sơ để chuyển cấp trên xử lý. Sự việc đã được báo cáo đến một số phòng liên quan của huyện Trảng Bom, nhưng các đơn vị này không tổ chức kiểm tra và tham mưu UBND huyện xem xét chỉ đạo xử lý kịp thời. Trong khi đó, ngày 5/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom kiểm tra, lập biên bản hiện trạng địa điểm lập Dự án. Tuy nhiên, biên bản ghi nhận đã bị sửa cụm từ: “Chủ đầu tư đã san lấp mặt bằng” thành “Chủ đầu tư đã phát quang mặt bằng”. Như vậy, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai và UBND huyện Trảng Bom ghi nhận hiện trạng là không đúng với thực tế kiểm tra trước đó của UBND xã Đồi 61.
Đây là một trong ba vụ việc được bổ sung vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.
Xem xét, xử lý sai phạm về đất đai tại huyện Trảng Bom 
