Giấu lợi nhuận để… trốn thuế!

Nguyễn Đăng Thuyết là "ông trùm" trong ngành thiết bị y tế, điều hành mạng lưới các công ty cung cấp thiết bị y tế lớn, gồm Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị Y tế Danh và Công ty Thiết bị Y tế Tràng Thi.

Thuyết đã bỏ trốn ra nước ngoài từ lâu và hiện đang bị xét xử vắng mặt trong vụ án vi phạm quy định về kế toán. mới đây, Thuyết tiếp tục bị truy tố vì liên quan đến vụ mua bán 19.200 hóa đơn khống, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước, lên đến hơn 740 tỉ đồng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án mua bán hóa đơn trái phép, vi phạm quy định về kế toán liên quan Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Trong đó vợ chồng bị can Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty Thành An) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Giấu lợi nhuận để… trốn thuế! -0
Hai bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa đang bị truy nã. (Ảnh: Bộ Công an).

Nguyễn Đăng Thuyết - trùm cung cấp thiết bị y tế

Nguyễn Đăng Thuyết một trong những tên tuổi lớn trong ngành thiết bị y tế. Nguyễn Đăng Thuyết là người sáng lập và điều hành ba công ty thiết bị y tế lớn gồm: Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi, cung cấp sản phẩm cho các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc. Các công ty này có chi nhánh ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tháng 5/2023, Nguyễn Đăng Thuyết bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Đăng Thuyết bị cáo buộc giúp sức cho Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn thông qua việc làm "quân xanh, quân đỏ" giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 55 tỉ đồng rồi hưởng lợi bất chính hơn 1,9 tỉ đồng.

Tại thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, luật sư của ông Thuyết cho biết, thân chủ của mình đã có bản tường trình gửi từ Mỹ về Hà Nội, khẳng định ông này xuất cảnh hợp pháp trước khi vụ án khởi tố nên không phải bỏ trốn. Bị cáo viện lý do phải giám hộ cho 2 con nhỏ theo học tại Mỹ, vụ án được đưa ra xét xử quá gấp nên không kịp thu xếp thời gian về Việt Nam. Kể từ thời điểm vụ án AIC Đồng Nai kết thúc bằng phiên tòa phúc thẩm, đến nay đã hơn 1 năm nhưng ông Thuyết vẫn đang bị xác định là bỏ trốn.

Giấu lợi nhuận để… trốn thuế! -0
Các bị can (từ trái sang): Phạm Thị Quỳnh Như, Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Thị Thu Hà.

Lập hai hồ sơ kế toán nhằm trốn thuế

Tại bản cáo trạng mới ban hành, cơ quan tố tụng nhấn mạnh, từ năm 2017 đến 2022, ông Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập và sử dụng hai hệ thống kế toán: một để theo dõi thu chi thực tế và một để khai man các số liệu tài chính nhằm giảm số thuế phải nộp. Trong đó, hệ thống tài chính “nội bộ” ghi nhận toàn bộ số liệu thực thu, thực chi, kết quả kinh doanh thực tế liên quan đến hoạt động của cả 3 công ty cũng như các số liệu chi không có chứng từ hợp pháp, hệ thống này Nguyễn Đăng Thuyết giao cho Đỗ Thị Hoa (giám sát kế toán của ba công ty).

Hệ thống sổ kế toán tài chính thuế khai man số liệu thực thu, thực chi kết quả kinh doanh thực thế của 3 công ty, báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước, tăng chi phí đầu vào, tăng giá vốn hàng bán, giảm lợi nhuận, giảm thuế phải nộp. Hệ thống này Thuyết giao cho Nguyễn Thị Hòa và Bùi Thị Mai Hương là kế toán của công ty trực tiếp quản lý. Để kiểm soát dòng tiền thu, chi, Thuyết yêu cầu các cá nhân đại diện pháp luật 3 công ty làm thủ tục ủy quyền cho Thuyết trực tiếp ký chủ tài khoản trên các chứng từ ngân hàng của 3 công ty.

Nhằm che giấu số liệu kế toán được điều chỉnh không đúng kết quả kinh doanh thực tế trên sổ kế toán tài chính thuế, Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện việc mua hóa đơn khống để hạch toán tăng giá vốn, tăng chi phí hàng hóa của 3 công ty. Thực hiện chỉ đạo của Thuyết, từ năm 2017 đến năm 2022, Nguyễn Thị Hòa và Bùi Thị Mai Hương duy trì việc mua hóa đơn khống của các công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán. Theo đó, căn cứ doanh thu, lợi nhuận và số tiền thuế đã nộp của các kỳ kế toán trước, Nguyễn Thị Hòa lập bảng dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm, đề xuất mức phí mua hóa đơn khống, trình Thuyết duyệt. Sau khi được duyệt mức phí, Nguyễn Thị Hòa và Bùi Thị Mai Hương liên hệ, thỏa thuận với các đầu mối có công ty/hộ kinh doanh để mua hóa đơn khống.

Mặc dù vụ án đã được cơ quan chức năng điều tra và xác định rõ hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Thuyết cùng Nguyễn Thị Hòa - giám sát kế toán của các công ty trên - đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố. Hiện nay, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Thuyết và bà Hòa.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi hai bị can này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu không tự thú, họ sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử mà không có quyền bào chữa.

Các công ty của Thuyết đã mua hơn 19.000 hóa đơn khống từ 110 công ty và hộ kinh doanh cá thể, với tổng giá trị hàng hóa lên đến hơn 3.689 tỉ đồng. Việc hạch toán đối với 19.000 hóa đơn khống được các bị can Hòa và Hương cập nhật vào phần mềm kế toán thuế (hệ thống sổ kế toán thuế) nhằm tăng chi phí, giảm thuế phải nộp; còn phần chi phí mua hóa đơn khống và các phần thực thu, thực chi khác được Đỗ Thị Hoa theo dõi trên phần mềm kế toán nội bộ. Qua đó, đã giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng phải nộp cho Nhà nước, gây thiệt hại hơn 740 tỉ đồng.

Giám định viên Cục Thuế Hà Nội ban hành kết luận thể hiện về thuế giá trị gia tăng, các Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi đã sử dụng 19.000 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào, dẫn đến làm giảm tiền phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỉ đồng. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, kết quả điều tra xác định việc 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn khống để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, xác định số thuế phải nộp đã làm giảm số tiền thuế, gây thiệt hại 680 tỉ đồng.

Giấu lợi nhuận để… trốn thuế! -0
Các bị can (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới): Nguyễn Nhật Linh, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Quý Khái, Bùi Thị Mai Hương.

Vụ án này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính cho Nhà nước mà còn đặt ra một vấn đề nghiêm trọng về sự quản lý và kiểm soát trong ngành thiết bị y tế. Nguyễn Đăng Thuyết, với tư cách là người đứng đầu các công ty lớn trong ngành y tế, đã lợi dụng kẽ hở trong hệ thống kế toán và thuế để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ ngành. Vụ án này cũng là lời cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp khác trong ngành y tế và các lĩnh vực kinh doanh khác về việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đồng thời là bài học về việc cần tăng cường công tác quản lý và phòng chống gian lận trong các doanh nghiệp.

Với động cơ, mục đích thu lợi bất chính, 32 bị can là Giám đốc, chủ cửa hàng, đại diện theo pháp luật các công ty/hộ kinh doanh cá thể mặc dù không có hoạt động kinh doanh với Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi nhưng vẫn ký hợp đồng để bán hóa đơn khống cho nhóm Công ty Thành An nhằm mục đích thu lợi bất chính, hành vi của 32 bị can đã phạm vào tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định Điều 203 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng nhận định, hành vi của các bị can trong vụ án này đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, khiến ngân sách bị thất thoát một khoản tiền khổng lồ. Các công ty liên quan đã nộp hơn 23 tỉ đồng để khắc phục một phần thiệt hại, đồng thời cơ quan điều tra cũng phong tỏa một số tài khoản và tài sản của các bị can để thu hồi tài sản bất hợp pháp.

VKSND tối cao truy tố 6 bị can tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự. Gồm: Nguyễn Đăng Thuyết; Nguyễn Thị Hòa (giám sát kế toán 3 công ty); Bùi Thị Mai Hương (kế toán trưởng Công ty Danh); Đỗ Thị Hoa (Kế toán trưởng Công ty Thành An); Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An); Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty Danh).

Kim Sa

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.