Gã “trùm” cờ bạc trực tuyến và những chiêu trò tinh vi

• Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam
• Thông tin thêm về vụ triệt phá đường dây cờ bạc 3.000 tỉ đồng

Mỗi ngày tiêu cả tỷ bạc

Có thể nói, sau khi đường dây đánh bạc online “khủng” Rikvip/Tipclub do ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị triệt phá, các đường dây và những con bạc cũng  dường như “nằm im thở khẽ” được một thời gian. Tuy nhiên, khoảng 1-2 năm trở lại đây, những đường dây khác lại trỗi dậy tiếp tục vươn những vòi bạch tuộc tấn công vào những kẻ ham mê bài bạc.

Cũng trong đường dây của Dương, đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn (cựu Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm Thanh toán Công ty CNC) từng nướng vào những game may rủi số tiền khiến nhiều người thoạt nghe đã giật mình. Trung bình mỗi ngày Tuấn “đốt” không dưới 1 “tỏi” (tiếng lóng của tỷ đồng) vào các trò cá cược. Dù vậy, đối tượng này vẫn chưa là gì so với “ông trùm” cờ bạc trực tuyến vừa bị Phòng CSHS Công an TP Hà Nội triệt phá: Bùi Xuân Thành. Mỗi ngày, Thành và đồng bọn “thả” vào những trò may rủi số tiền lên đến hơn 6 tỷ đồng. Đặc biệt có ngày “vui tay”, các đống tượng ném vào số tiền không dưới 10 tỷ đồng. Có lẽ Thành là một trong những con bạc “khát nước” đến cháy cổ.

Đối tượng Trương Ngọc Tú tại cơ quan Công an.

Theo một chỉ huy Phòng CSHS, chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc “khủng” trên mạng Internet tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc được xác lập vào nhiều tháng trước. Với sự kỳ công chưa từng thấy, từ những con bạc nhỏ lẻ, ban chuyên án đã tìm ra được những con “khủng long” giấu mặt, triệt phá thành công đường dây cờ bạc giao dịch ngàn tỷ trong một thời gian ngắn.

Từ khoảng tháng 3-2020, các trinh sát đã đưa hai đối tượng Nguyễn Mạnh Long (sinh năm 1991) và Vũ Mạnh Dũng (sinh năm 1981) đều trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào tầm ngắm. Trong con mắt của những người xung quanh, cả Long và Dũng đều là những thanh niên hết sức “sạch sẽ”, chưa từng có tiền án, tiền sự.

Gặp bất cứ ai, dù lớn bé già trẻ, lúc nào Long và Dũng cũng nhẹ nhàng, vui vẻ. Trong câu chuyện thể hiện mình là người hiểu biết, học rộng, làm việc với các công ty, tổ chức phi chính phủ với mức lương lên tới cả nghìn USD. Tất cả đều phục vụ cho việc dựng lên một tấm áo khoác hoàn hảo về hình ảnh người thanh niên hiện đại, thành đạt, nhằm che giấu một tay chơi khét tiếng trong làng cá cược bóng đá.

Tuy vậy, các trinh sát xác định đằng sau dáng vẻ năng động, hình ảnh giỏi giang trong những câu chuyện về công việc, giao thiệp hiện đại của Long và Dũng là một đường dây tội phạm cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh. Ngoài cá độ bóng đá là nguồn chủ lực để “đốt” tiền thì lô - đề cũng được các đối tượng tham gia.

Tập trung lực lượng thực hiện các biện pháp điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu, ban chuyên án phát hiện số đối tượng này rất khát nước khi số lượng tiền giao dịch cho mỗi lần đánh bạc đặc biệt lớn. Mỗi ngày lượng tiền giao dịch của các đối tượng từ 5 đến 10 tỷ đồng. Nguồn tiền mà những con bạc tham gia cá độ trong đường dây này đều rất mờ ám.

Sau 6 tháng thu thập tài liệu về ổ nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc trên, ngày 20-9 Phòng CSHS đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đồng loạt bắt giữ các đối tượng có liên quan, gồm: Bùi Xuân Thành (sinh năm 1977, thường trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Mạnh Long (sinh năm 1991) và Vũ Mạnh Dũng (sinh năm 1981 cùng trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Bùi Quang Huy (sinh năm 1986, thường trú tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) và Vũ Thị Hảo (sinh năm 1976, thường trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Được biết, đối tượng Bùi Xuân Thành có hộ khẩu tại một căn hộ trên đường Đào Tấn (phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) song những người hàng xóm hiếm thấy Thành xuất hiện. Ở quê nhà, Thành được biết đến là một doanh nhân, đại gia buôn bán gỗ thành đạt.

Căn hộ của Bùi Xuân Thành tại TP Hải Dương với mô hình trực thăng trên nóc.

Cách đây ít năm dư luận từng xôn xao, trầm trồ khi tại phường Tân Bình xuất hiện một biệt thự (chủ nhân là Thành) hoành tráng mà trên nóc có gắn chiếc máy bay trực thăng mô hình. Quần thể của căn biệt thự ước tính lên tới cả trăm tỷ đồng. Không ai biết rằng, đằng sau một vẻ ngoài đại gia buôn gỗ đó, Thành lại là đối tượng có hai tiền án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và là con bạc khét tiếng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ những thủ đoạn tinh vi trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Thành, Long, Dũng... cầm đầu. Khoảng đầu năm 2020 Long và Dũng bàn bạc thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề của khách chơi rồi chuyển cho đối tượng khác, đồng thời nhận tài khoản cá độ bóng đá chuyển cho khách chơi để hưởng tiền chênh lệch. Hai đối tượng rủ thêm Bùi Quang Huy lấy tài khoản cá độ bóng đá của đối tượng Nguyễn Trọng Long (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rồi chuyển cho Bùi Xuân Thành.

Là một con “khủng long” trong giới cờ bạc, Bùi Xuân Thành hiểu rằng không dại gì mà ở Hải Dương, nhất là Hà Nội để hoạt động. Thành mò lên thị trấn Mộc Châu (Sơn La) lập “tổng hành dinh”. Ông trùm tính toán: “địa điểm này vừa có không khí tốt, đồ ăn ngon lành; lại đủ gần để có việc gì cũng chỉ mất nửa buổi là có mặt tại Hà Nội và cũng đủ xa để khiến cơ quan chức năng “ngại”.

Từ “đại bản doanh” ở Sơn La, Thành điều hành đường dây đánh bạc, cá cược bóng đá hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên... Cũng giống như Long và Dũng, Thành chỉ có một thú đam mê duy nhất là cờ bạc. Tài liệu điều tra ban đầu từ Cơ quan công an cho thấy chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 9-2020, Thành đã tham gia hơn một ngàn kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD (tương đương khoảng 126 tỷ đồng). Mỗi ngày, các đối tượng tham gia nướng vào cá độ bóng đá số tiền lên tới 6-10 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ, ngày 19-9 Nguyễn Mạnh Long đã nhận số lô, đề của Vũ Thị Hảo rồi chuyển cho Bùi Xuân Thành số tiền lên tới gần 900 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Phòng CSHS đã thu giữ 19 máy điện thoại, 9 máy tính xách tay, hơn 2 tỷ đồng mà các đối tượng dùng để phục vụ cho hoạt động cá độ, cờ bạc của mình. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng, Cơ quan công an ước tính số lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tính từ đầu năm 2020 đến nay là khoảng gần 1.000 nghìn tỷ đồng.

Ngày 21-9, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Xuân Thành, Nguyễn Mạnh Long, Vũ Mạnh Dũng, Bùi Quang Huy, Vũ Thị Hảo về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

“Công ty” cờ bạc của Trương Ngọc Tú

Nếu như “đại gia buôn gỗ” Bùi Xuân Thành và đồng bọn gây ấn tượng bởi số tiền đánh bạc vào loại khủng thì Trương Ngọc Tú (sinh năm 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) lại khiến người ta phải trầm trồ bởi cái đầu cực quái của gã.

Cuối tháng 5-2020 Phòng CSHS phối hợp với Cục An ninh mạng và chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng nhiều phòng nghiệp vụ khác của Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cực lớn qua mạng có tên “nổ hũ”, bắt giữ “ông trùm” Trương Ngọc Tú cùng hàng chục đối tượng khác. Cơ quan điều tra đã thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại mà các đối tượng phục vụ cho hoạt động tội phạm.

Tài liệu điều tra từ Cơ quan công an cho thấy cuối năm 2019, Trương Ngọc Tú cùng các đối tượng là Trần Hữu Hùng (thường trú tại Thạch Hà, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Toàn (thường trú tại Phúc Thọ, Hà Nội), Khuất Vinh Quang (thường trú tại Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Trung (thường trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Trọng Tuấn (thường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhau góp vốn mua tài khoản từ máy chủ của trò chơi “nổ hũ” ở nước ngoài để kinh doanh cá cược, đánh bài trên mạng.

Để qua mắt lực lượng công an và an ninh mạng, chúng lập nhóm trò chuyện chung trên Zalo có tên “Công ty Đại Phát” để trao đổi thông tin liên lạc. Có 4 đại lý được các đối tượng quản lý, vận hành. Cụ thể, đại lý “VipHN Max đỏ”, “Mrs Vy Baby”; “Trà My 99” được các đối tượng đặt trụ sở tại một tòa chung cư ở quận Bắc từ Liêm, Hà Nội. Ngoài việc thống nhất mua điện thoại di động, lập tài khoản ảo trên mạng, các đối tượng còn đứng ra mở 6 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau cho đại lý này thuê để làm phương thức giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc.

Cơ quan Công an khám xét trụ sở “công ty” trong đường dây đánh bạc của Trương Ngọc Tú.

Sau khi có tài khoản, Tú và đồng bọn phát nhiều quảng cáo trên mạng xã hội nhằm thu hút thành viên. Trò chơi được đưa lên GooglePlay và Appstore để phục vụ người chơi trên điện thoại. Các con bạc cũng có thể tham gia cá cược trên hệ thống máy tính. Đường dây đánh bạc này đã lập ra 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi. Trong số đó, Tú cùng đồng bọn trực tiếp quản lý 4 đại lý cấp 1, tất cả đều đặt tại Hà Nội. Để thuận tiện cho việc giao dịch, Tú mở hàng loạt tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.

Đường dây cũng được Tú tổ chức theo kiểu công ty gia đình với những quy định, đãi ngộ chặt chẽ và hào phóng. Tú cùng đồng bọn thuê đến 5 căn hộ chung cư để làm trụ sở công ty đồng thời nuôi ăn, ở, thậm chí là thuê cả giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh mỗi ngày cho các đệ tử của mình. Tú cũng thuê người giám sát, quản lý việc giao dịch tiền và lập trình kỹ thuật ở các đại lý. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn thuê thêm nhiều nhân viên trực kỹ thuật, liên lạc, tư vấn cho người chơi, giao dịch quy đổi tiền ra điểm và ngược lại. Bên cạnh việc bao ăn, ở trọn gói, Trương Ngọc Tú còn trả công hậu hĩnh hằng tháng cho các nhân viên. Do vậy, các đối tượng này rất trung thành với ông trùm của mình.

Bản thân Tú cũng từng là một con bạc chuyên nghiệp, sau đó mới trở thành sếp sòng của đường dây đánh bạc quy mô lớn. Nhờ thu nhập khủng khi điều hành đường dây đánh bạc, Trương Ngọc Tú trở nên giàu có, ở nhà đẹp, đi xe hơi đắt tiền, xài đồ hiệu.

Ngày 22-5-2020, ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Trương Ngọc Tú cùng các nghi phạm, đồng thời khám xét nơi thêm các đại lý của đường dây đánh bạc. Qua dữ liệu máy tính, Công an phát hiện chỉ trong tháng 5, có khoảng 2 triệu người chơi đã đăng ký tài khoản, nộp vào hệ thống gần 8.000 tỷ đồng để tham gia cá cược. Đặc biệt, chỉ trong 4 ngày cuối (từ 19 đến 22-5), số tiền giao dịch lên tới 120 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng lượng tiền giao dịch rơi vào khoảng 2.500 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 tổng số tiền giao dịch phi pháp liên quan đường dây đánh bạc quy mô lớn này là khoảng 64.000 tỷ đồng. Số tiền lời mà nhóm nhà cái thu được là hơn 77 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an điều tra mở rộng.