Trong các sự việc này, nạn nhân chỉ phát hiện khi thuê bao của các đối tượng nằm ngoài vùng phủ sóng. Đi tìm chân tướng sự việc, cán bộ chiến sỹ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương gặp không ít khó khăn.
Song, bằng tinh thần trách nhiệm, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa được Công an tỉnh Hải Dương phát động, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã liên tiếp lập công, phá nhiều vụ án; vạch trần phương thức và thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Nhập nhằng thông tin để tạo niềm tin
Cầm trên tay lá đơn tố cáo của những người bị hại, Trung tá Trần Đức Minh, Đội trưởng Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương không khỏi trăn trở. Ánh mắt hoang mang của các nạn nhân trong các vụ lừa đảo thôi thúc anh và đồng đội phải nhanh chóng phá án trong thời gian sớm nhất nhằm thu hồi tài sản cho người bị hại; bắt đối tượng phạm tội về quy án.
Cũng như các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, trong các vụ lừa mua, bán bất động sản, bị hại của một số vụ án không tố cáo ngay hành vi phạm tội của đối tượng khi bị phát hiện nên tiếp tục bị đối tượng lừa dối, bằng việc hứa hẹn, gieo cho họ niềm tin và hy vọng rằng sẽ được mua đất dự án... Do vậy, khi cơ quan Công an tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm thì tài sản đã bị tẩu tán khó thu hồi được còn đối tượng phạm tội thì đã cao chạy xa bay, gây khó khăn cho việc củng cố tài liệu, chứng cứ.
 |
| Cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác minh thông tin vụ án liên quan đến Vũ Tiến Mạnh tại hiện trường. |
Song vất vả không làm họ nản lòng. Dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày hè bỏng rát, Đội trưởng Trần Đức Minh cùng đồng đội đã không quản vất vả có mặt tại thực địa, thu thập thông tin về các dự án, ghi lời khai của người bị hại.
Từ lời khai của người bị hại và các chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng. Nguyễn Xuân Biển (sinh năm 1976, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương), sau khi bị các con nợ truy tìm gắt gao và biết rằng hành vi phạm tội bị phát hiện thì đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với những người thân trong gia đình và bỏ trốn.
Quá trình rà soát tốn không ít công sức. Lần mò từ nhiều đầu mối, họ đã phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang bỏ trốn và đưa về quy án vào ngày 17/7.
Từ đây, hành vi phạm tội của Biển đã được làm rõ: Vào khoảng năm 2017, Biển rủ 3 người là ông Vũ Duy Tân, bà Mạc Thị Thúy Nhàn và ông Lê Văn Quý (cùng trú tại Hải Dương) tham gia thành lập liên danh đầu tư dự án khu dân cư Quyết Thắng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Sau khi thống nhất, 4 người cùng nhau làm biên bản thỏa thuận ngày 2/8/2017, góp vốn lần 1 mỗi người đóng 3,5 tỷ đồng để làm dự án lấy tên chung liên danh Sơn Thành - Vũ Bách.
 |
| Đối tượng Nguyễn Xuân Biển. |
Liên danh thống nhất cho Biển làm Chủ tịch hội đồng quản trị và giao cho Biển đi trực tiếp làm việc với UBND huyện Thanh Hà. Liên danh thành lập chưa đăng ký pháp nhân, chưa ký kết bất ký hợp đồng hay văn bản gì với các đơn vị có liên quan đến dự án khu dân cư Đồng Gốm.
Căn cứ Quyết định phê duyệt quy hoạch của Tỉnh Hải Dương, ngày 11/10/2017, UBND xã Quyết Thắng đã có Tờ trình gửi Thường trực huyện uỷ và UBND huyện Thanh Hà tiếp quản dự án, làm chủ đầu tư do dự án khu dân cư kinh phí lớn, UBND xã không đủ điều kiện thực hiện.
Sau đó, huyện uỷ đã chấp thuận giao UBND huyện làm chủ đầu tư dự án, chấp thuận chủ trương thực hiện dự án. Và dự án mới chỉ dừng lại ở giai đoạn xin triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa triển khai các bước tiếp theo, chưa làm việc ký kết văn bản gì với Nguyễn Xuân Biển, cũng như liên danh Vũ Bách - Sơn Thành.
Dù dự án chưa triển khai nhưng do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân nên Biển đã nghĩ ra phương thức để lừa đảo. Đối tượng tự nhận mình là chủ đầu tư dự án khu dân cư Đồng Gốm để bán đất khu dân cư Đồng Gốm cho mọi người. Dùng danh nghĩa dự án này, đối tượng đã chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, đối tượng còn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tại dự án khu dân cư Lộ Cương, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, dự án này do UBND phường Tứ Minh là chủ đầu tư (toàn bộ diện tích khu đất này là đất nuôi trồng thủy sản và đất thủy lợi do UBND phường Tứ Minh quản lý). Ở dự án này, UBND phường Tứ Minh tổ chức đấu thầu gói thầu số 8 gồm việc thi công xây dựng và hạng mục chung (xây dựng hạ tầng kỹ thuật).
Ngày 28/1/2018, chủ đầu tư tiến hành mở gói thầu thì đến ngày 4/6/2018, UBND phường Tứ Minh (chủ đầu tư) và công ty cổ phần xây dựng Đông Phương HD ký Biên bản thương thảo hợp đồng. Ngày 29/6/2018, UBND phường Tứ Minh ra quyết định số 40 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 này và đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD do ông Nguyễn Xuân Biển làm Giám đốc. Giá trúng thầu: 7.378.990.000 đồng.
Vào thời điểm này, UBND phường Tứ Minh và công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD mới chỉ đang thương thảo hợp đồng, chưa ký hợp đồng đối với gói thầu này. Theo hợp đồng thương thảo, tiền thanh toán cho nhà thầu sẽ được trả bằng tiền.
Dự án này đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, chưa triển khai thi công hạng mục gì. Bản thân Biển và Công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD không có đất tại dự án khu dân cư mới Lô Cương, không có quyền bán, nhận đặt cọc mua các lô đất ở khu dân cư Lộ Cương.
Tuy vậy, ngay sau khi có thông tin công ty cổ phần Đông Phương - HD trúng gói thầu số 8 là gói thầu Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và do cần tiền để sử dụng cá nhân, Biển đã nói với chị Ngô Thị Nhung (trú tại Hải Dương) nội dung: Công ty trúng thầu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án khu dân cư mới Lộ Cương, thi công xong sẽ đổi đất lấy hạ tầng. Biển bảo Nhung tìm những người muốn đầu tư mua đất để đưa tiền cho Biển đặt cọc mua đất khu dân cư Lộ Cương.
Do tin tưởng Biển có đất để bán, chị Ngô Thị Nhung đã giới thiệu một số người có nhu cầu mua đất để đầu tư gặp Biển đặt cọc mua các lô đất ở khu dân cư Lộ Cương... Tổng cộng số tiền đối tượng nhận của các bị hại trong vụ án này lên tới gần 5 tỷ đồng. Trong số đó có những trường hợp là bạn lâu năm của Biển như trường hợp của chị Đỗ Thị Hồng Th. (trú tại Hải Dương).
Khoảng năm 2017 do cần tiền làm ăn nên Biển đã vay của chị Th. số tiền 800 triệu đồng. Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khoảng tháng 7/2018, Biển có nói với chị Th. về việc Biển đang làm dự án hạ tầng khu dân cư Tứ Minh, TP Hải Dương, dự án khoảng chục tỷ, sau này sẽ được trả bằng các lô đất tương đương với 20 đến 22 lô đất và khi được trả sẽ có đất bán cho mọi người.
Biển nói chị Th. muốn lấy lô nào thì Biển bán cho với giá 11.000.000/m" rồi cho Th. xem bản đồ và dẫn Th. đi xem khu đất để làm dự án....Th. không có tiền ngay nên dặn Biển khi nào có tiền sẽ đưa cho Biển để lấy 5 lô. Biển viết sẵn 1 bản cam kết góp vốn đề ngày 7/9/2018... để yêu cầu người bị hại đặt cọc cho 5 lô đất, mỗi lô 67,5m tương ứng với 11.000.000đ/lô, trả trước 50% số tiền, số còn lại sẽ trả thêm sau. Nhưng sau đó Biển chiếm đoạt. Theo tố cáo của các bị hại tới cuối tháng 7, Biển chiếm đoạt của họ tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Gian nan truy tìm tung tích kẻ giấu mặt
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương điều tra, đã bắt giữ đối tượng Vũ Tiến Mạnh (sinh năm 1987, nơi cư trú tỉnh Quảng Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do không có việc làm ổn định, đang đầu tư vào thị trường tiền tệ ngoại hối Forex trên mạng internet và nợ nần cá nhân nhiều nên Vũ Tiến Mạnh đã tìm cách lừa đảo để kiếm tiền đầu tư thị trường tiền tệ ngoại hối Forex và chi tiêu.
 |
| Đối tượng Vũ Tiến Mạnh. |
Trước đó, Mạnh từng làm nhân viên chạy game show cho một công ty bất động sản nhưng đã bị đuổi việc. Thế nhưng với rắp tâm thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng vẫn bí mật tìm hiểu thông tin về khách hàng.
Khoảng tháng 10/2019, Mạnh đã liên lạc với anh Nguyễn Đình Mạnh (trú tại Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và giới thiệu là chuyên viên tư vấn bất động sản của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc BigHomes - đơn vị phân phối F1 dự án Vinhome Ocean Park ở Gia Lâm, Hà Nội.
Để đánh lừa nạn nhân, Vũ Tiến Mạnh đưa ra những thông tin mà anh ta đã tải trên mạng về máy tính và điện thoại của mình và chuyển cho anh Nguyễn Đình Mạnh về căn Shophouse TMDV HA1-SP24 thuộc dự án Vincity Gia Lâm xem. Trước những lời lẽ có cánh của anh ta, người bị hại đã tin tưởng, liên tục chuyển nhiều lần với tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng cho anh ta.
Sau mỗi lần nhận được tiền thì Vũ Tiến Mạnh cũng sử dụng hết vào đầu tư Forex, cá độ bóng đá trên mạng internet và bị thua. Ngày 8/2, anh ta đã ngắt liên lạc và đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Từ khi tiếp nhận thông tin trình báo của người bị hại là quá trình tìm kiếm rất vất vả của các trinh sát. Khi họ có mặt tại dự án Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm (Vincity Gia Lâm) thì đại diện của dự án cho biết công ty không có nhân sự như trên.
Không bỏ qua chi tiết nhỏ nhất, họ đã chắp mối các thông tin rồi tiến hành nhận diện đối tượng qua ảnh. Qua rà soát đã xác định được đối tượng gây án là Mạnh. Sau khi nhận dạng đã tiến hành rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng nghi vấn. Quá trình điều tra đã bắt giữ đối tượng tại TP Hồ Chí Minh.
Từ việc bắt giữ các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc lừa bán bất động sản, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cảnh báo người dân đừng vì hám lời mà nhẹ dạ, cả tin rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo. Trước khi bỏ tiền đầu tư kiếm lời, phải trực tiếp đến các công ty bất động sản để điều tra, xác minh thông tin. Trường hợp nghi ngờ phải nhanh chóng đến cơ quan Công an nơi gần nhất, cung cấp thông tin. Đừng vì hám lời mà để tình trạng tiền mất, tật mang.
