Thế nhưng do tiêu xài cá nhân dẫn đến nợ nần của nhiều người nên Minh vạch ra những thủ đoạn tinh vi lừa đảo trót lọt của 4 bạn hàng với số tiền lên đến gần 37 tỷ đồng. Có bị hại đã rơi vào cảnh tán gia bại sản sau chiêu lừa đảo đầy xảo quyệt, mưu mô của “nữ quái” này.
Sập bẫy… từ những lô hàng bị trục trặc
Dù chỉ buôn bán hàng hải sản đông lạnh nhỏ lẻ tại TP Huế nhưng do tiêu xài cá nhân, nợ nần của nhiều người với số tiền lớn không có khả năng chi trả, Lê Thị Thái Minh đã nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác. Minh đã lên “kịch bản”, đưa ra những thông tin không đúng sự thật như: nếu chung vốn mua bán hàng hải sản với số lượng lớn sẽ được chia lợi nhuận cao hoặc cung cấp số lượng lớn mặt hàng hải sản đông lạnh với giá rẻ, rồi nói dối hàng bị trục trặc ở Hải quan không vào Huế được rồi mượn tiền để gỡ hàng...
Do tin tưởng Minh nên nhiều bị hại đã chuyển tiền cho Minh mua hàng nhưng sau đó Minh không giao hàng mà chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Lê Thị Thái Minh; Bùi Tự Thành là chồng Minh cũng tham gia cùng trao đổi thông tin buôn bán hàng, giao hàng, nhận tiền hàng và mượn tiền của các bị hại, giúp sức cho Minh chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Theo hồ sơ vụ án, quá trình buôn bán hàng hải sản, thông qua mạng xã hội Facebook, chị Phạm Xuân C. (sinh năm 1980, trú tại Khu đô thị Mỹ Thượng, TP Huế) biết Lê Thị Thái Minh có làm nghề buôn bán hàng hải sản đông lạnh nên tìm gặp Minh mua hàng đông lạnh như: thịt ghẹ, mực, cá nục... để bán lại kiếm lời. Minh đồng ý và yêu cầu chị C đưa tiền để Minh lấy hàng. Thời gian đầu, mua bán hàng với số lượng ít nhỏ lẻ nên Minh giao hàng đầy đủ.
Đến cuối năm 2022, sau khi dần tạo được niềm tin với chị C, Minh dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của chị C. Minh giới thiệu với chị C có nhiều lô hàng lớn, giá rẻ so với thị trường, nếu mua bán lại sẽ có lãi lớn khiến chị C tin tưởng đồng ý mua hàng. Minh yêu cầu chị C phải chuyển đủ tiền trước thì mới được nhận hàng. Cụ thể, lần thứ nhất, Minh nói với chị C. rằng có lô mực 60 tấn, trị giá 6 tỷ đồng, nếu mua thì chuyển tiền đầy đủ qua cho Minh. Qua trao đổi với Minh, chị C. biết lô hàng này có giá khá rẻ so với thị trường nên quyết định mua để bán lại kiếm lời. Sau đó, chị C. chuyển đủ cho Minh 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chị C. chuyền đủ số tiền 6 tỷ đồng thì Minh không chuyển hàng cho chị C. mà lấy lý do là do hàng bị trục trặc giấy tờ nên chưa nhập về được.
Trong khi đó, Minh tiếp tục nói với với chị C. có lô hàng mực khác 12 tấn, trị giá 1,080 tỷ đồng, nếu chị C. đồng ý mua sẽ nhận cùng lúc 2 lô hàng. Nghe vậy, chị C. tin tưởng, tiếp tục chuyển khoản cho Minh số tiền 1,080 tỷ đồng. Thế nhưng, sau khi nhận đủ tiền của cả 2 lô hàng thì Minh lại tiếp tục đưa ra nhiều lý do rằng, 2 lô hàng trên chưa về được và tiếp tục nói với chị C. có lô hàng mực 60 tấn trị giá 3,6 tỷ đồng và hiện lô hàng này đang ở trên xe, nếu chị C. đưa đủ tiền thì chuyển hàng về trong ngày mai. Còn nếu không mua thì không thể làm giấy tờ được và mất các lô hàng trước. Chị C. vừa tin tưởng, vừa lo sợ mất tiền hàng các lô trước nên đành tiếp tục đồng ý mua lô hàng tiếp theo theo lời của Minh. Chị C. đành phải chạy vạy vay mượn ngược xuôi trong nhiều ngày để có đủ số tiền 3,6 tỷ đồng chuyển cho Minh. Sau khi nhận số tiền gần 11 tỷ đồng của 3 lô hàng, để tạo niềm tin cho bị hại, Minh chỉ chuyển hàng đông lạnh cho chị C. với khoảng 2,3 tỷ đồng…
Ngoài việc chiếm đoạt số tiền của 3 lô hàng nói trên, vợ chồng Minh - Thành còn đưa ra thông tin gian dối có các lô hàng giá rẻ nhằm chiếm đoạt thêm của chị C. số tiền 550 triệu đồng. Ngoài ra, Minh còn nói dối là các lô hàng trên bị trục trặc giấy tờ nên cần phải có tiền để lo lót thì hàng mới vào được và mua hóa đơn để thông hàng, chị C. có tiền thì cho Minh mượn gấp để gỡ hàng. Do tin tưởng lời nói Minh là thật và lo sợ số tiền nhiều tỷ đồng của mình mua ở các lô hàng trước sẽ bị mất nên chị C. đành tiếp tục đi vay mượn nhiều nơi để đưa cho Minh thêm số tiền 5,455 tỷ đồng. Chị C. cứ chờ giờ này qua giờ khác, hàng vẫn không về, trong khi đó, số tiền chị vay mượn để đưa cho Minh cứ bị họ hối thúc để lấy lại. Lúc này, chị C. hoảng loạn và biết mình đã sập bẫy lừa của Minh.
Ngoài nạn nhân Phạm Xuân C., vợ chồng chị Nguyễn Thị M. và anh Nguyễn Công T. (trú phường Hóa Châu, TP Huế) cũng bị Minh lừa số tiền 12 tỷ 660 triệu đồng. Thông qua mạng xã hội Facebook, vợ chồng chị M. biết Minh có buôn bán hàng hải sản đông lạnh nên tìm gặp mua hàng để bán lại. Thời gian đầu chị M. mua mực đông lạnh số lượng ít từ khoảng 2 tạ đến 1 tấn, quá trình mua bán lúc đầu thì chị M. chuyển tiền đủ nhưng khi giao hàng thì Minh giao theo kiểu gối đầu và còn thiếu của chị M. 38 tấn mực nhiều loại. Tiếp đó, Minh đưa ra thông tin gian dối với chị M. là có lô hàng mực 60 tấn giá rẻ so với thị trường với số tiền 7,8 tỷ đồng, nếu không mua thì sẽ bán cho chị C. Mục đích Minh nói như vậy nhằm để chị M. lo sợ Minh bán cho người khác sẽ mất lời nên phải mua gấp. Minh yêu cầu chị M. chuyển đủ số tiền 7,8 tỷ đồng thì Minh sẽ chuyển hàng cùng với 38 tấn mực số còn nợ trước đó vào cho chị M. Tin tưởng lời Minh, dù không có đủ tiền nhưng chị M. chạy vạy vay mượn trong mấy ngày và sau khi gom đủ tiền đã chuyển vào tài khoản và đưa tiền mặt cho vợ chồng Minh - Thành.
Sau khi chị M. chuyển đủ số tiền 7,8 tỷ đồng thì Minh vẫn không chuyển hàng mà nói dối là do hàng trục trặc và do vựa bán phá giá nên ngoài Hải Phòng không cho xuất hàng vào. Tiếp đó, Minh nói dối có thêm lô hàng mực khác 40 tấn với số tiền 2,8 tỷ đồng. Minh nói chị M. nếu mua lô hàng này thì lô hàng trước vào cùng lần. Lúc này, vừa tin tưởng lại vừa quá hoang mang do sợ mất số tiền lớn đã chuyển mua hàng trước đó nên chị M. đành quyết định đi vay tiền trả lãi cao để mua. Chị M. tiếp tục đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Minh - Thành thêm 2,8 tỷ đồng theo yêu cầu.
Sau khi chị M. chuyển đủ tiền thì Minh tiếp tục nói dối là giờ ngoài kho ở phía Bắc, cô thư ký công ty nói có mua được 1 lô mực 60 tấn trị giá 3,6 tỷ đồng. Nếu chị M. đưa thêm tiền mua lô này nữa thì sẽ thông hết các lô hàng trước, đồng thời Minh nói nếu không chạy tiền mua lô hàng này thì cô thư ký đó sẽ mất việc và những lô hàng trước sẽ đứng và không chuyển vô được. Khi nghe Minh nói như vậy, vợ chồng chị M. rất hoang mang vì sợ mất tiền các lô hàng trước nên đành đồng ý mua tiếp lô hàng 3,6 tỷ đồng. Điều đáng nói, mặc dù việc xoay xở số tiền lớn là rất khó khăn nhưng vợ chồng chị M. vẫn quyết vay mượn bằng được vì nếu không mua thì hơn chục tỷ của 2 lô hàng trước sẽ không biết đi về đâu.
Sau khi chiếm đoạt tiền của 3 lô hàng mà chị M. chuyển, để tạo niềm tin cho bị hại, Minh đã chuyển cho chị M. 28 tấn mực với giá trị 3,640 tỷ đồng. Tiếp đó, Minh đưa ra thông tin gian dối là do chị M. chuyển tiền chậm trễ quá nên cô thư ký công ty đông lạnh bị đuổi việc nên Minh phải chạy thêm tiền để chi phí mọi việc liên quan rồi họ sẽ gửi hàng vào. Hiện, hàng bị trục trặc giấy tờ phải có tiền để cho những người đóng hàng, gửi hàng và kế toán; nếu vợ chồng chị M. có tiền thì cho Minh mượn để gỡ hàng cho kịp thời. Vừa tin tưởng lời nói của Minh là thật vừa sợ mất số tiền lớn đã chuyển cho Minh, chị M. đành tiếp tục đưa cho Minh mượn hơn 2,1 tỷ đồng và đã bị Minh chiếm đoạt. Như vây, tổng số tiền mà Minh chiếm đoạt của vợ chồng chị M là 12 tỷ 660 triệu đồng.
Lừa góp vốn để chiếm đoạt
Qua một người quen giới thiệu nên anh Đoàn Văn L. (sinh năm 1995, trú phường Mỹ Thượng, TP Huế) gặp vợ chồng Minh - Thành. Tại đây, Minh đưa ra thông tin gian dối với anh L., cần 2 tỷ đồng để chứng minh tài chính gỡ lô hàng mực 60 tấn đang trục trặc tại Hải quan và hẹn thời hạn 2 ngày, hàng mực về Minh trả tiền hoặc trả hàng cho anh L. Trong khi Minh trao đổi với anh L. thì Thành - chồng của Minh nói rằng: “Em yên tâm đi. Sau khi em chuyển tiền vào tài khoản thì anh cùng với một số người sẽ ra Bắc xem hàng, quay video gửi cho em xem”. Tin tưởng lời nói của vợ chồng Minh - Thành, anh L. đồng ý cho Minh mượn 2 tỷ đồng.
Vài ngày sau đó, Minh tiếp tục gọi điện cho anh L., đưa ra thông tin gian dối đợt này là đợt cuối mực kim vào, sẽ ưu tiên bán cho anh L. giá rẻ. Và khi hàng vào thì sẽ trả số tiền 2 tỷ đợt trước vợ chồng Minh mượn của anh L., đồng thời đặt vấn đề mượn thêm tiền của anh L. Tin tưởng lời nói của vợ chồng Minh - Thành; anh L. đồng ý cho mượn thêm số tiền 750 triệu đồng. Ngoài ra, Minh gọi điện cho anh L. đưa ra thông tin gian dối là Minh cần tiền để gỡ hàng, hàng về sẽ thanh toán các khoản nợ trước đó luôn, anh L. nói nợ cũ chưa trả mà mượn tiếp thì không được. Tuy nhiên, tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Minh, anh L. đồng ý cho Minh mượn thêm số tiền 650 triệu đồng. Tuy nhiên, quá hẹn đã lâu nhưng Minh vẫn không trả lại tiền cũng không hề bán mực cho anh, theo thỏa thuận ban đầu nên anh L. đã trình báo cơ quan Công an.
Không chỉ dừng lại ở đó, do tiêu xài phung phí, mượn tiền sau trả tiền trước nên số nợ của vợ chồng Minh ngày càng tăng, vì vậy, Minh - Thành tiếp tục lên kế hoạch lừa tiền của chị Vũ Thị Thanh U. (sinh năm 1972, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế). Thời gian đầu, Minh mượn của chị U. mỗi lần chỉ vài chục triệu đồng và trả lại tiền đầy đủ. Đến khi đã tạo được niềm tin, Minh - Thành dùng thủ đoạn gian dối, đề nghị chị U. cung cấp nguồn vốn, còn hàng đông lạnh thì Minh lo, mua về bán tại Huế lời rất nhiều và tiền lời thì chia đôi. Tin tưởng vào các lời hứa hẹn, chị U. đồng ý giao tiền vốn cho vợ chồng Minh - Thành mua hàng. Chỉ trong vòng 3 tháng, chị U. đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Minh - Thành nhiều lần với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Sau khi nhận số tiền này, Minh - Thành đã chiếm đoạt, không trả lại cho chị U. như thỏa thuận ban đầu...
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vợ chồng Lê Thị Thái Minh và Bùi Tự Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vừa diễn ra, các bị hại đều rất bức xúc bởi việc lừa đảo của cặp vợ chồng này đều sắp xếp kỹ càng từ trước. Điều đáng nói, sau khi bị Minh lừa số tiền lớn, có bị hại từ cuộc sống khá giả, làm ăn uy tín nay rơi vào cảnh tán gia bại sản. Theo một bị hại, để có số tiền nhiều tỷ đồng đưa cho Minh mua hàng đông lạnh bán lại thì bị hại cũng phải cầm cố sổ đỏ nhà đất để “vay nóng”.
Và trong suy nghĩ, sau khi mua hàng xong thì trong vòng vài ngày sẽ bán và thu hồi vốn để trả nợ nhưng không ngờ đã bị Minh lừa sạch. Cơ quan điều tra xác định, Minh cùng chồng chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền gần 37 tỷ đồng. Ngoài ra, theo hồ sơ vụ án, Minh còn nợ tiền hàng hải sản của chị Đoàn Thị Minh H. và Đoàn Thị L. (đều trú tại tỉnh Nghệ An) số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng, đây là quan hệ dân sự giữa các bên nên tòa không xem xét.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Lê Thị Thái Minh và Bùi Tự Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Lê Thị Thái Minh 18 năm tù và Bùi Tự Thành 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai vợ chồng nhặt được 150 triệu đồng nhờ Công an xã tìm trả người đánh rơi 
