Cau một thời gian nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng CSĐT cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị có liên quan đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác nhằm chiếm đoạt tiền có trong thẻ. Nhóm này gồm một số đối tượng là người Trung Quốc, thuê căn hộ trên đường Hàm Nghi, Đà Nẵng để ở và câu kết, móc nối với một số người Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 5/8, Công an Đà Nẵng vừa tiến hành căn hộ nói trên, bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc là Yi Huaibin và Zhang Jinmin. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 ĐTDĐ mà các đối tượng dùng để thực hiện hành vi chiếm đoạt trái phép tiền trong thẻ tín dụng của người khác.
Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tiếp tục làm rõ, bắt giữ vợ chồng Trần Quang Trà (SN 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996), cùng trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng, 186 hóa đơn thanh toán. Cặp vợ chồng này là nằm trong số các đối tượng câu kết với nhóm đối tượng người Trung Quốc nói trên nhằm thu lợi bất chính.
Qua truy xét, đến nay Cơ quan Công an đã bắt giữ thêm một đối tượng người Trung Quốc trong nhóm này là Yi Huaimou (SN 1991) tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), khi đối tượng đang định bỏ trốn khỏi Việt Nam.
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới khoảng 30 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng.
Rút trộm hàng chục tỷ đồng qua máy POS, nhóm “liên minh ma quỷ công nghệ cao” lĩnh án nặng 
Quy trình tinh vi của đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ thẻ tín dụng 
Bắt 2 người nước ngoài chiếm đoạt thẻ tín dụng của người khác 
