Yêu cầu điều tra bổ sung vụ chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng góp vốn kinh doanh

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 tỷ đồng do bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, 41 tuổi, trú tại xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội thực hiện, chiều 7/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung về khoản tiền lớn mà bị cáo bị Viện kiểm sát quy kết là chiếm đoạt.

Nguyên nhân do bị cáo không thừa nhận như quy kết, mà cho rằng số tiền đó đã sử dụng để mua hàng kinh doanh, mua vật chất có giá trị để tặng người góp vốn... Ba bị hại trong vụ án này là bà Phạm Hồng Vân, bà Giang Thị Kim Dung và chị Nguyễn Thị Nga, đều ở Hà Nội.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2008 đến tháng 4/2009, Hạnh đã hứa hẹn với bà Dung, bà Vân và chị Nga về việc góp vốn buôn điện thoại di động và thẻ nạp tiền điện thoại. Theo thỏa thuận, Hạnh sẽ đứng ra mua, bán và trả lãi suất cho bà Dung, bà Vân và chị Nga theo từng ngày hoặc từng tuần.

Để tạo niềm tin, Hạnh tự giới thiệu mình đang buôn bán điện thoại và thẻ điện thoại. Đặc biệt, Hạnh tự nhận quen thân với Tổng Giám đốc Công ty Viettel nên được ưu đãi mua thẻ với giá rẻ. Cả tin trước những lời hứa của Hạnh, bà Vân, bà Dung và chị Nga đã nhận lời làm ăn chung với Hạnh. Thời gian đầu, Hạnh thực hiện nghiêm túc việc bán điện thoại và thẻ điện thoại cho bà Vân đúng số lượng đã hứa với giá rẻ để bà Vân bán được lãi nhiều. Khi thấy bà Vân đã tin mình, Hạnh bắt đầu thực hiện ý đồ lừa đảo.

Hạnh bảo bà Vân: “Nếu bán hàng theo phương thức cũ sẽ tạo ra nhiều đầu mối, dẫn đến loạn thị trường”. Bà Vân hỏi Hạnh phải làm sao để tránh điều đó thì Hạnh rủ bà Vân chung vốn để Hạnh trực tiếp buôn bán và trả lãi cho bà Vân theo từng ngày. “Tùy theo số tiền chị góp và số hàng bán được mà em sẽ trả lãi cho chị từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng một ngày”, Hạnh nói.

Thấy Hạnh làm ăn đàng hoàng, giữ chữ tín nên bà Vân đã huy động tiền của nhiều người trong gia đình để đưa Hạnh vay để buôn bán điện thoại và thẻ điện thoại, còn mình chỉ hưởng lãi suất theo cam kết của Hạnh. Tổng số tiền của bà Vân và 12 người trong gia đình bà Vân đưa cho Hạnh vay hơn 190 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn lừa đảo như trên, Hạnh tiếp tục thực hiện hai phi vụ lừa đảo trót lọt bà Giang Thị Kim Dung hơn 94 tỷ đồng và chị Nguyễn Thị Nga gần 22 tỷ đồng. Khi sự việc bại lộ, Hạnh khai đã giao số tiền trên cho một người là Nguyễn Việt Hùng (không xác định được địa chỉ) và bỏ trốn để chiếm đoạt tiền của bị hại. Kết thúc quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Hạnh đã chiếm đoạt của ba bị hại gần 140 tỷ đồng, hiện không có khả năng thanh toán.

Trước khi phiên tòa này diễn ra, gia đình Hạnh đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra 150 triệu đồng để giúp Hạnh khắc phục một phần hậu quả

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.