Qua công tác nắm tình hình, xác minh điều tra, Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều bị hại.
Bằng tinh thần trách nhiệm cao, sự nhạy bén nghiệp vụ và quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm, các điều tra viên đã khẩn trương thu thập chứng cứ, xác minh dòng tiền, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với Trần Quang Vũ.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Trần Quang Vũ thành lập Công ty CP Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long do Vũ làm Giám đốc (nay đổi tên là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long).
Từ năm 2019 - 2022, Vũ tiếp cận các bị hại (bà Nguyễn Hoàng M. trú tại phường Tân Sơn Hòa) và ông Lê Hồng P. (trú tại phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh) đưa ra thông tin gian dối về khả năng “lo thủ tục pháp lý” cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại.
Để tạo lòng tin, sử dụng pháp nhân công ty ký kết hợp đồng nhận thực hiện các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực xây dựng. Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Vũ móc nối với các đối tượng làm giả nhiều tài liệu, giấy tờ như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng, văn bản liên quan cơ quan quản lý nhà nước… rồi cung cấp cho bị hại nhằm chứng minh hồ sơ đã được cơ quan chức năng phê duyệt.
Tin tưởng các giấy tờ trên là thật, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc giao tài sản cho các đối tượng.
Bằng thủ đoạn này, Vũ và các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tập trung mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Quá trình điều tra xác định Ngô Minh Tuấn (SN 1983, trú tại số 20 đường số 6, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh) có liên quan đến vụ án. Phòng Cảnh sát kinh tế kêu gọi Ngô Minh Tuấn nhanh chóng ra trình diện làm việc, tự giác đầu thú, thành khẩn khai báo để được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai là bị hại của Trần Quang Vũ nhanh chóng liên hệ Điều tra viên Nguyễn Minh Đức - Đội 4/PC03, số điện thoại: 0937620620 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan thủ tục pháp lý xây dựng, đầu tư dự án; cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của hồ sơ, giấy phép tại cơ quan chức năng có thẩm quyền, tránh tin tưởng tuyệt đối vào các đối tượng tự xưng có “quan hệ”, có khả năng “lo thủ tục nhanh” nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
