Bị cáo Trần Lệ Thủy, nguyên cán bộ Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô (Hà Nội); Trần Chí Dân, công nhân in sách giáo khoa Đông Anh (Hà Nội); Trần Thị Huyền, trú tại tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thị Thu, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch 1 Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công (Hà Nội); Ngô Thị Thanh Huyền; Thái Thị Yên, trú tại Hà Nội bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Vũ Khắc Thành, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô; Hoàng Trung Thông, nguyên Phó trưởng Phòng dịch vụ khách hàng, Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô; Hoàng Bích Liên, nguyên cán bộ Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng.
Bị cáo Phạm Thị Hồng Thái, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô và Nguyễn Minh Hằng, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch I, Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo Thủy, Dân và Huyền còn bị truy tố về tội tham ô tài sản. Gần 20 luật sư đã tham gia phiên tòa với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ năm 2003 đến tháng 4/2008, Trần Lệ Thủy với chức năng là thủ quỹ Quỹ tiết kiệm số 1, Ngân hàng Đầu tư phát triển Thái Bình và là giao dịch viên Phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, câu kết với người thân trong gia đình, bạn bè và một số cán bộ Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công sửa chữa, xác nhận khống số dư trên giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của Ngân hàng Ngoại thương Thái Bình và Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công, sau đó đem thế chấp để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng trên.
Hành vi của các đối tượng diễn ra trong 6 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Thái Bình và TP Hà Nội. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng đã sử dụng vào việc kinh doanh bất động sản, chứng khoán, vàng và tiêu xài cá nhân.
Nhiều đối tượng trong vụ án là cán bộ trong ngành Ngân hàng được phân công các vị trí quan trọng, nhưng vì muốn làm giàu bằng con đường bất chính nên đã câu kết với nhau và câu kết với một số đối tượng ngoài xã hội để thực hiện hành vi phạm tội với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Trong vụ án này, Trần Lệ Thủy bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu khi lôi kéo, chỉ đạo và trực tiếp cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.
Viện kiểm sát cáo buộc, với trách nhiệm là người được giao trực tiếp quản lý tài sản cầm cố là các giấy tờ có giá (giấy chứng nhận tiền gửi) tại Quỹ tiết kiệm số 1, Thủy đã cùng với Dân, Huyền bàn bạc, sửa chữa, tráo đổi, làm giả giấy chứng nhận tiền gửi và giấy tờ giải chấp để tham ô chiếm đoạt của Ngân hàng Đầu tư phát triển Thái Bình số tiền 29.430.000.000 đồng.
Thủy cũng giữ vai trò chủ mưu khi rủ rê, lôi kéo và trực tiếp cùng một số đối tượng trong vụ án này thực hiện hành vi phạm tội dưới hình thức: sửa chữa, làm giả 23 giấy chứng nhận tài sản, xác nhận khống 8 giấy xác minh kiêm phong tỏa giấy tờ có giá để gửi và làm thủ tục vay tổng cộng 260.510.000.000 đồng tại Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô, và mới trả được 85.999.981.232 đồng.
Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày
