Theo cơ quan điều tra, vào đầu năm 2014, trên địa bàn thị trấn và một số xã thuộc huyện Trần Văn Thời truyền miệng với nhau nội dung người có nhu cầu bằng lái xe môtô, khỏi phải lo lắng vì chuyện thi cử, sát hạch nữa. Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần nộp ảnh 3x4, giấy CMND, giá cả phải chăng…
Để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Trần Văn Thời chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm kinh tế và ma túy khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin. Đến trung tuần tháng 1/2014, một tổ trinh sát thuộc Công an huyện Trần Văn Thời bất ngờ ập vào căn nhà tại địa chỉ ấp 12A, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời do Đoàn Văn Rợ (50 tuổi) làm chủ. Tại đây, Công an huyện thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi “nhận hồ sơ và tiền để làm bằng lái giả” của Rợ.
Đến gần 11h trưa cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục bắt giữ Phạm Văn Bé, còn có tên gọi khác là Nhân (45 tuổi, thường trú ấp Cái Đàn, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau) và Trần Vũ Linh (25 tuổi, thường trú ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) khi cả 2 đối tượng cùng di chuyển bằng xe môtô BKS 94H1-3884 đến nhà ông Rợ để giao “hàng”. Kiểm tra chiếc cặp của Linh, Tổ trinh sát phát hiện có 97 bằng lái xe (loại thẻ, đều do Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu phát hành); 97 hồ sơ lái xe và hơn 4,3 triệu đồng. Trước những chứng cứ khó có thể chối cãi, cả ba đối tượng vừa kể đã ký tên vào biên bản phạm pháp quả tang về hành vi “nhận làm bằng lái xe giả”.
Ngay sau khi có kết quả tra cứu từ Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu khẳng định cả 97 bằng lái mà Công an huyện thu được như vừa kể trên là rởm, không có trong danh sách quản lý của Sở này, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Đoàn Văn Rợ, Trần Vũ Linh và Phạm Văn Bé về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Và từ những manh mối đầu tiên vừa kể, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã lần ra được đường dây tội phạm chuyên nghiệp; bắt thêm hàng loạt đối tượng, gồm: Lê Văn Tâm (39 tuổi, thường trú ấp 4, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), Nguyễn Chiến Đấu (22 tuổi, thường trú ấp Minh Kiên A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang), Ngô Minh Hải (39 tuổi, thường trú thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, Kiên Giang), Lê Chí Linh (20 tuổi, thường trú ấp Phú Nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau), Phạm Văn Tuấn, còn có tên khác là Thanh, Tuấn “pê đê” (36 tuổi, thường trú ấp Minh Thành, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) và Nguyễn Minh Tài (26 tuổi, thường trú ấp 12 A, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).
Cơ quan điều tra cho biết, điều bất ngờ là trong số 6 đối tượng vừa kể có cả cán bộ ấp 4, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời là Lê Văn Tâm. Vị cán bộ này đã “giao dịch thành” gần 20 bằng lái, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Còn Ngô Minh Hải lại đang là giáo viên của một trường tiểu học tại địa phương. Khi khám xét nơi ở của Hải, cơ quan điều tra thu giữ gần 30 bộ hồ sơ bằng lái rởm chưa kịp giao cho khách hàng.
Riêng Phạm Văn Tuấn, còn có tên khác là Tuấn “pê đê”, đã có tiền án 2 năm tù về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu”.
Kết quả điều tra đến nay cho thấy các đối tượng đã câu kết, hoạt động từ giữa năm 2013 – tức ngay sau thời điểm bằng lái dạng thẻ theo mẫu mới được phát hành tại Cà Mau và một số tỉnh ĐBSCL. Các đối tượng kể trên giữ vai trò chân rết tiêu thụ - chuyên nhận hồ sơ và thu tiền của những người có nhu cầu sử dụng bằng lái xe môtô. Theo tài liệu thu thập được, giá của mỗi bằng lái dao động từ 1,4 đến 1,8 triệu đồng. Khi đã thu nhận các thủ tục ban đầu, nhóm đối tượng Cà Mau giao lại tất cả hồ sơ kèm theo 900.000 đồng/bằng cho các đối tượng từ Kiên Giang. Hồ sơ được các đối tượng chuyển về Bình Dương với giá còn 500.000 đồng/bằng.
Trung tá Nguyễn Thành Phải, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm kinh tế và ma túy, Công an huyện Trần Văn Thời cho biết, 9 đối tượng bị bắt kể trên đã nhận gần 500 hồ sơ theo đặt hàng của người sử dụng, trong đó đã hoàn tất, giao lại cho người sử dụng khoảng 300 bằng. Cơ quan điều tra hiện đã thu hồi được 45 bằng rởm từ những người sử dụng…