Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thanh Lèo - nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng; Trần Văn Tân - nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3, Trường Trung cấp Nghề khu vực ĐBSCL, chi nhánh Sóc Trăng; Đinh Văn Mười - nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Sóc Trăng; Nguyễn Thanh Hùng, tự Hùng “cải lương” và con trai là Nguyễn Thanh Truyền, ngụ đường Trương Công Định, TP Sóc Trăng; Ngô Huệ Phấn, ngụ khu dân cư 5A, phường 4, TP Sóc Trăng.
Trong đó, các bị cáo Lèo, Tân, Mười bị truy tố về tội danh “Đánh bạc”. Ngoài ra, Trần Văn Tân còn bị truy tố thêm tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị cáo Ngô Huệ Phấn bị truy tố về tội “Gá bạc”.
Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân ở Sóc Trăng đã có mặt tại khuôn viên TAND tỉnh Sóc Trăng để theo dõi phiên tòa. Đây là một phiên tòa được nhiều người đặc biệt chú ý và có số bị cáo, nhân chứng, người có liên quan lên đến 56 người. Vì vậy, HĐXX đã bố trí một phòng xét xử chính dành cho 56 người gồm 6 bị cáo, 26 người làm chứng và 24 người có liên quan. Một phòng dành cho những người dân theo dõi diễn biến phiên tòa. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các phóng viên theo dõi, đưa tin diễn biến phiên tòa, HĐXX đã bố trí hẳn 1 phòng trên lầu riêng biệt có màn hình trực tiếp diễn biến phiên tòa. Công an tỉnh Sóc Trăng cũng cử hàng trăm cán bộ, chiến sỹ bảo vệ trật tự phiên tòa.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, ngày 22/12/2011, cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng đã phát hiện và bắt quả tang ông Lèo và ông Tân đang đánh cờ tướng ăn tiền tại quán bi da Thy Tài 2 (111 Phú Lợi, TP Sóc Trăng). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt. Kiểm tra xe và người của ông Tân, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ 6,4 triệu đồng tiền mặt; một biên nhận có ghi dòng chữ “Cần Thơ, ngày 27/7/2011, nội dung có ghi số tiền 805.000.000 đồng”; một tờ giấy có ghi dòng chữ “Tôi Nguyễn Thanh Lèo đồng ý bán lô đất thổ cư đường Mạc Đĩnh Chi” có ghi chữ và số cùng nhiều giấy tờ khác và hợp đồng sang bán, chuyện nhượng đất…
Quá trình điều tra, ông Lèo và Tân khai nhận: Từ tháng 11/2008 đến tháng 12/2008, hai ông này đánh cờ tướng ăn thua bằng vé số. Từ tháng 12/2008 đến ngày 22/12/2011, hai bị can thường đánh cờ tướng ăn tiền. Khi bắt đầu ăn thua bằng tiền thì đánh 500.000 đồng cho mỗi ván cờ. Sau đó tăng dần từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng mỗi ván. Từ ngày 28/11/2011 đến ngày 8/12/2011 số tiền tăng từ 1 tỉ đến 5 tỉ đồng mỗi ván.
Đến ngày 22/12/2011, Lèo thua Tân 20,103 tỉ đồng và Tân đã nhận của Lèo 1,3 tỉ đồng, 6 lượng vàng, 6 thửa đất ở các phường 2, phường 4 trị giá 16,1 tỉ đồng. Trong đó Tân cho bà Phấn 400 triệu đồng.
Không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền với Tân, trong những ngày bị tạm giam, Lèo khai có đánh cờ ăn tiền nhiều lần với ông Đinh Văn. Ban đầu hai bị cáo đánh cờ ăn thua từ 50-100 tờ vé số. Sau đó tăng lên 5 triệu rồi 50 triệu mỗi ván và mỗi lần đánh từ 6 ván trở lên, ai thắng thì lấy vé số hoặc lấy tiền...
Đến cuối năm 2010 thì bà Nguyễn Thị Sương (vợ ông Lèo) phát hiện nên hai người về nhà bà Phấn sát phạt. Tại đây, hai ông đánh với nhau 3 lần với 18 ván cờ, ăn thua mỗi ván từ 80 triệu đến 200 triệu đồng mà người thua chủ yếu là ông Lèo. Sau đó, hai người lại chuyển địa điểm sát phạt về các quán cà phê tại hồ Nước Ngọt. Trong những lần đánh cờ này, có lúc ông Lèo phải “chung” cho ông Mười đến 1,1 tỷ đồng.
Ngày khai mạc Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 tại Sóc Trăng (8/11/2011), hai bị cáo chuyển sang bi da Thy Tài 2 sát phạt với nhau 6 ván, mỗi ván 200 triệu đồng và ông Lèo trả ông Mười 450 triệu đồng. Điều đáng chú ý là sau khi bị bắt 2 ngày (ngày 12/1/2012), ông Mười viết tờ nhận tội và khai với cơ quan điều tra là quen Lèo hơn mười năm, có đánh cờ giải trí và ăn tiền với số tiền khổng lồ.
Riêng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, cáo trạng xác định Tân là người chịu trách nhiệm chính bởi bị cáo đã nhiều lần trực tiếp gặp Lèo, điện thoại đe dọa, chửi bới, nhắn tin “khủng bố” và dọa làm to chuyện để Lèo sợ mất uy tín, mất chức, mất việc làm mà trả tiền cho mình. Ngoài ra Tân còn bàn bạc với cha con Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền để lấy tiền của Lèo bằng cách dựng chuyện để cầm giấy tờ đất cho Truyền với mức lãi suất 15%/tháng, dựng chuyện thiếu nợ để Lèo trả “gạt nợ” sang cho cha con Hùng bằng nhiều thửa đất.
Qua vụ này, Tân đã chiếm đoạt của Lèo 1,440 tỉ đồng. Theo ghi nhận của PV, các bị cáo Lèo, Tân, Mười, Hùng, Truyền và Phấn ra tòa với trạng thái sức khỏe tốt, trả lời rành rọt thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa. Riêng bị cáo Tân vẫn có lúc thể hiện thái độ ngông nghênh của mình như vốn có.
Buổi chiều cùng ngày, HĐXX tập trung thẩm vấn, đối chất giữa các bị cáo Lèo, Mười và Phấn để làm rõ hành vi, động cơ của việc đánh cờ ăn tiền của hai bị cáo Lèo và Mười.
Trước tòa, bị cáo Lèo khai nhận một cách rành rọt rằng bị cáo đánh cờ nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau với bị cáo Mười, mỗi lần đánh từ 6 ván, ban đầu ăn thua bằng vé số với số lượng từ 50-100 tờ vé số mỗi ván, sau đó chuyển sang đánh ăn tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, rồi lên tới 200 triệu đồng mỗi ván. Có lần thua không có tiền nên Lèo phải mượn tiền của bị cáo Phấn 40 triệu đồng để chung cho Mười. Tổng cộng số tiền Lèo thua Mười là khoảng 1,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi đối chất với bị cáo Lèo, bị cáo Mười cho rằng mình chỉ đánh cờ giải trí chứ không đánh cờ ăn tiền như bị cáo Lèo khai.
Ngoài ra, trước đó, bị cáo Mười cho rằng tại cơ quan điều tra, Mười bị các điều tra viên “dụ” cung nên khai không đúng sự thật. Còn bị cáo Ngô Huệ Phấn khai tại tòa khá chi tiết việc bị cáo Mười đánh cờ ăn tiền với bị cáo Lèo giống như phần khai của bị cáo Lèo. Trong đó vai trò của bị cáo Phấn là làm trung gian giữa hai bị cáo Lèo và Mười để bán vé số, hưởng lợi mỗi tờ vé số 1.000 đồng và thu tiền của người thua chung cho người thắng cờ nhưng không được hưởng lợi từ khoản tiền này. Tòa hỏi những nhân chứng như chủ quán bi da, quán giải khát… thì các nhân chứng khai có biết chuyện hai ông Lèo và Mười đánh cờ nhưng không biết hai người này đánh cờ ăn tiền. Còn các sự việc như hai bị cáo Lèo và Mười cãi cọ nhau, quăng bàn cờ, ẩu đả nhau là có thật… Phiên tòa tiếp tục vào ngày 10/7
