Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ án: “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”.
Theo cáo trạng, vì động cơ vụ lợi, từ năm 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Hà Nội, bị cáo Trần Thế Mạnh (SN 1982, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) cùng chị gái là bị cáo Trần Thị Nga (SN 1977, ở Hoài Đức, Hà Nội) và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội.
Từ năm 2018-2023, Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Sau khi thành lập công ty, những người được Mạnh nhờ đứng tên đã giao lại chữ ký, con dấu công ty cho Mạnh quản lý.
Chị em Nga và Mạnh đã sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai bị cáo này còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh.
Từ tháng 5/2021-5/2023, Nga đã làm giả 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu”, “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia Bộ Y tế.
Hành vi làm giả các giấy tờ để hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Chi Ma, Hữu Nghị, Lạng Sơn với tổng giá trị hơn 4 triệu USD (tương đương hơn 97 tỷ đồng). Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của bị cáo Trần Thị Nga và bị cáo Trần Thế Mạnh là hơn 904 tỷ đồng.
Về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ, cáo trạng xác định, từ tháng 11/2021- 5/2023, Mạnh đã chủ mưu, chỉ đạo bị cáo Trần Thúy Hằng (ở Hà Nội) làm giả 3.270 hợp đồng/phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.
Trong đó, Mạnh tiếp sử dụng các hợp đồng nhập khẩu, quay vòng các tờ khai hải quan đã được thông quan để hợp thức hồ sơ vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam.
Phương thức hoạt động của bị cáo là khách hàng đưa thông tin của bên thụ hưởng và tiền VND tương ứng với số tiền ngoại tệ cần chuyển. Khi đó Mạnh thuê nhóm 4 bị cáo là kế toán của các pháp nhân ký hợp thức hồ sơ, chứng từ chuyển tiền, ký hợp đồng mua bán ngoại tệ, lệnh chuyển tiền…, rồi cung cấp cho phía ngân hàng.
Mạnh mở 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước nhằm mục đích nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Ngoài ra, Mạnh còn mở tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế.
Sau khi liên hệ, mở tài khoản ngân hàng, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên từng ngân hàng, nhóm kế toán. Hàng ngày, nhân viên ngân hàng sẽ thông báo tỷ giá USD trên nhóm Zalo này, Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng.
Số tiền cần chuyển sang Trung Quốc được chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Do đó, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương, hợp đồng ba bên nhằm đưa tài khoản thụ hưởng vào hợp đồng…
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ về việc trao đổi, thỏa thuận, móc nối giữa cán bộ ngân hàng và các bị cáo để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài; chưa phát hiện hành vi vi phạm, tiêu cực của cán bộ ngân hàng nên không có căn cứ xử lý.
Liên quan đến vụ án, cáo trạng xác định, từ năm 2022-2023, trên địa bàn Hà Nội, hộ kinh doanh Đinh Văn Hậu có doanh thu hơn 73 tỷ đồng nhưng Hậu không lập sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.
