Băng nhóm vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và rửa tiền lãnh án

Ngày 1/10, theo thông tin chúng tôi được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 3 vụ án hình sự, 28 bị can về hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại Khoản 2, Điều 359 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại 4 bộ, ngành.

Chiều 30/9, Công an xã Hàm Thạnh, Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Phước về hành vi hiếp dâm, cướp giật tài sản sau chưa đầy 5 giờ đồng hồ tiếp nhận thông tin phối hợp truy xét.

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”, khiến khách hàng tin tưởng đặt mua…

Sử dụng thủ đoạn tinh vi dán thị thực Ireland giả vào hộ chiếu để đưa người trốn sang Anh lao động trái phép nhằm thu lợi bất chính, một đường dây tội phạm vừa bị lực lượng Công an phát hiện, triệt phá, khởi tố vụ án.

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

Được vị khách Trung Quốc giao 30.000 USD để đổi sang đồng Nhân dân tệ, Quân đã chặn liên lạc và bỏ trốn từ Đà Nẵng vào Khánh Hòa cùng với số tiền trên.

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Nguyễn Thu Phương, đối tượng trốn truy nã từ năm 2024, đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Sihanouk, Vương quốc Campuchia.

Bị cáo chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Thị Mai Anh bị xác định dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội rất nghiêm trọng ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương nên bị đề nghị 30 năm tù.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

5 đối tượng đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam trong đường dây dàn cảnh bán đá cuội giả “thiên thạch trị giá triệu USD” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chồng thêm tội mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán 8,5 kg ma túy bị tuyên án tử hình.

Sau ba năm được TAND tỉnh Yên Bái cũ tuyên vô tội và bị Viện KSND tỉnh Yên Bái kháng nghị, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng bị TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lại và bị tuyên án tù giam.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng để gian lận giám định tâm thần. Ngoài ra, bị cáo này còn để vợ mình can thiệp sâu vào công việc của cơ quan.

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Trước bục khai báo, nhiều bác sĩ và điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương thừa nhận, họ đã nhiều lần nhận tiền của bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh để bỏ qua nhiều sai phạm.

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tiền hàng hóa của công ty để tiêu xài